募资情况 - 2020年公司以每股11.35元价格发行1.43亿股，募资16.2305亿元，扣除费用后净额14.80067亿元[1] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募资13.3818066244亿元，未使用余额1.8962954544亿元[2] - 截至2023年12月31日，银行账户募集资金存储余额1962.954544万元，闲置募资补流余额1.7亿元[7] 项目投资进度 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目投资进度100%[13] - 扩建4条陶瓷生产线项目投资进度100.05%，本年度效益6819.524748万元[13] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目投资进度90.45%[13] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目投资进度70.38%[13] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目投资进度102.19%[13] - 智能化产品展示厅建设项目投资进度96.98%[13] 资金操作 - 2020年11月公司用募集资金置换自筹资金9.3569666093亿元[14] - 2022年9月和2023年10月公司两次同意用不超1.7亿元闲置募资补流[14] - 2022年12月23日公司通过用不超19000万元闲置募资现金管理议案，2023年底产品全部赎回[15] 合规情况 - 2023年度公司未变更募集资金投资项目，无违规情形[9][10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员信息 - 项目合伙人注册会计师编号为310000120043[10] - 注册会计师黄达辉编号为310000120827[11] 报告日期 - 报告日期为2023年4月18日[12]

股东分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 审批与审议 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产30%需审批[7] - 年度股东大会可审议下一年中期分红上限，不应超相应净利润[9] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[16] - 股东大会决议后或按中期分红条件制定方案后，两月内完成派发[15] 信息披露 - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况[17] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[19] - 公司需披露未进行现金分红的具体原因及增强投资者回报拟采取的举措[18] - 对现金分红政策调整或变更需说明条件及程序是否合规透明[18]

现金管理计划 - 2024年4月18日会议通过用部分自有资金现金管理议案[12] - 公司及子公司计划用不超15亿闲置自有资金投资[3] - 投资期限12个月，资金可循环滚动使用[3] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[5] - 授权管理层负责日常实施及办理事项[6] 风险与监督 - 投资有收益未达预期风险[8] - 财务部跟踪，内审部门审计监督[9] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘机构审计[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月15日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月9日[3] 会议提案 - 审议12项提案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案8.00 - 11.00需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10 - 14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"363012"，简称为"东鹏投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，需身份认证[14] 授权委托 - 委托人指示以打“√”为准，未指示受托人可自决[19] - 授权委托有效期至本次股东大会结束，剪报等均有效[19]

资金管理 - 公司及子公司将用不超15亿闲置自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环[13] 股票期权 - 注销26名离职原激励对象未行权股票期权[19] - 注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期部分股票期权[19] 报告与议案 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][15][21][24][26] - 《2023年度监事会工作报告》等披露于巨潮资讯网[3][24] 审计机构 - 同意续聘德勤华永为公司2024年度财务审计机构[26] 会议评价 - 认为董事会编制审核《2023年年度报告》程序合规内容真实准确完整[5] - 认为公司内控体系完善，《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控状况[10]

激励计划调整 - 2022年5月16日激励对象人数调为239人，首次授予量调为3465万份，授予总量调为3965万份[8] - 2023年4月25日激励对象人数调为209人，首次授予量调为3073万份，授予总量调为2343.80万份[10] - 2024年4月激励对象人数调为183人[13][14][18] 授予与行权 - 2022年6月9日以9.09元/股向239人授予3465万份股票期权[8] - 2022年6月15日行权价格调为8.89元/股[9] 期权注销 - 2023年4月25日注销1229.20万份股票期权[10] - 2024年4月注销242.40万份股票期权[13][14][18] - 因未达业绩目标注销800.70万份股票期权[13][14][21] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率目标为20%，实际＜10%，行权比例0%[19][20][21] - 2021年营收7,978,663,417.50元，2023年营收7,772,762,529.53元[21]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润720,432,999.09元[1] - 2023年母公司净利润747,796,637.37元[1] - 2023年母公司期末未分配利润1,546,429,912.63元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派3元，不送股不转增[2] - 预计派发现金红利347,094,347.40元[2] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[5][7]

股份回购 - 2024年2月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 拟用1 - 2亿元自有资金回购，价格不超11.88元/股[1] - 回购期限不超12个月，用于员工持股或激励[1] - 截至2024年3月31日暂未实施回购[1]