证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-009 江苏日久光电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容城会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。上述续 聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

业绩说明会安排 - 公司拟定2025年4月28日15:00 - 17:00召开2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 投资者可于2025年4月28日15:00前征集问题[1] 出席人员 - 出席人员包括董事长兼总经理陈超等，特殊情况可能调整[2]

江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0191 号 | | 注册会计师姓名 | 陈雪、刘新星、侯顺靖 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日久光电 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

人事变动 - 2024年3月11日周峰、吕立当选非职工代表监事，与任国伟组成第四届监事会，任期三年[2] 监事会工作 - 2024年公司召开6次监事会会议[3] 财务审计 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告出具无保留意见审计报告[6] 业务情况 - 2024年公司未发生对外投资、关联交易、对外担保事项[7][8][9] 未来展望 - 2025年监事会将督促内控体系建设运行，加强学习提高能力和水平[13][14]

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-007 江苏日久光电股份有限公司 1.投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 2．投资金额：拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度， 使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动 使用，滚动投资总额不超过12亿元。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到 市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于2025年4月14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和2025年第一次独立董事 专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使 用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内 ...

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-005 江苏日久光电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》，全 体董事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议。同日，第四届监事会第六次会议审议了《关于 2025 年度监事人员薪酬方 案的议案》，全体监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪 ...

股东大会时间 - 2025年5月6日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2][26] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[3][30] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年4月24日[5] - 登记时间为2025年4月25日9:00至4月28日16:00[13] 提案相关 - 提案1 - 8、10 - 12为普通决议事项，须过半数通过[10] - 提案9为特别决议事项，须三分之二以上通过[10] - 提案4 - 6、提案9 - 12需对中小投资者表决单独计票[10] 其他事项 - 独立董事将在股东大会述职[12] - 有《2025年员工持股计划管理办法》相关议案[24] - 拟出席现场会议股东应于2025年4月28日16:00前送达回执[27] - 网络投票代码为363015，简称日久投票[28]

业绩数据 - 2024年度净利润67474242.09元[11] - 2024年初未分配利润218857190.05元[11] - 2024年提取盈余公积5704146.41元[11] - 2023年度分配现金股利26669121.70元[11] - 2024年度合并报表可供分配利润253958164.03元[11] - 2024年度母公司报表可供分配利润344615708.11元[11] 股本与分红 - 截止2024年12月31日总股本281066667股[13] - 回购专户已回购股份14375450股[13] - 预计2024年度派发现金红利53338243.40元[13] - 全体股东每10股派发现金红利2元[12] 资金运用 - 拟用不超3.5亿元闲置资金委托理财，滚动不超12亿，期限12个月[28] 股东回报 - 拟订未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[31] 员工持股 - 拟实施2025年员工持股计划并制定草案及摘要[34] - 制定《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[38]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为67,474,242.09元[18] - 2024年度合并报表可供全体股东分配的利润为253,958,164.03元[18] - 2024年度母公司报表可供全体股东分配的利润为344,615,708.11元[18] 数据相关 - 截止2024年12月31日公司总股本281,066,667股，扣除回购股份后股本为266,691,217股[19] 利润分配 - 2024年度利润分配预案预计派发现金红利53,338,243.40元，每10股派2元（含税）[19] 资金运用 - 公司拟使用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财，滚动投资不超12亿元，期限12个月[31] 审计机构 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[36] 未来规划 - 公司拟订未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[44][45] 员工持股 - 公司2025年第一次职工代表大会同意实施2025年员工持股计划[48] 股东大会 - 拟于2025年5月6日下午14:30召开2024年年度股东大会[58]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、审议程序 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-008 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）董事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届董事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司拟定《关于2024年度利润分配预案的议 案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法 规有关规定。同意该预案并提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届监事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配预 ...