本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）拟定于 2025 年 4 月 28（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2024 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏日久光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-012 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任 永平 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏日久光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-010 江苏日久光电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 公司于近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏日久 光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务报表和内部控制的 审计机构，原委派陈雪女士、王天玥女士、侯顺靖先生为签字注册会计师，鉴于原签 字注册会计师王天玥女士工作调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）指定刘新星 先生替王天玥女士继续完成相关工作。公司的签字注册会计师由陈雪女士、王天玥女 士、侯顺靖先生变更为陈雪女士、刘新星先生、侯顺靖先生。 1 二、本次变更人员基本信息 （一）基本信息 项目签字注册会计师：刘新星，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上 市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日久光电 股份有限公司提供审计服务；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、喜悦智行（3011 98.SZ）等多家上市公司审计报告。 （二）诚信记录 刘新星先生近三年未因 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0191 号 | | 注册会计师姓名 | 陈雪、刘新星、侯顺靖 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日久光电 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规 定进行财务核算，公司所编制的年度会计报告报表经容诚会计师事务所审计出具了标准无 保留意见的审计报告（容诚审字[2025]215Z0191号）。 为使各位股东能全面、详细地了解公司2024年度的经营成果和财务状况，现将2024年 度财务决算的有关情况汇报如下。 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 | 月 | 日 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,111,029,730.93 | | | | 1,203,154,221.88 | | | -7.66% | | 归属于母公司所 有者权益合计 | 971,462,759.73 | | | | 980,710,115.43 | | | -0.94% | | 股本（股） | 281,066,667.00 | | | | 281,066, ...

股东大会时间 - 2025年5月6日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2][26] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[3][30] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年4月24日[5] - 登记时间为2025年4月25日9:00至4月28日16:00[13] 提案相关 - 提案1 - 8、10 - 12为普通决议事项，须过半数通过[10] - 提案9为特别决议事项，须三分之二以上通过[10] - 提案4 - 6、提案9 - 12需对中小投资者表决单独计票[10] 其他事项 - 独立董事将在股东大会述职[12] - 有《2025年员工持股计划管理办法》相关议案[24] - 拟出席现场会议股东应于2025年4月28日16:00前送达回执[27] - 网络投票代码为363015，简称日久投票[28]

业绩数据 - 2024年度净利润67474242.09元[11] - 2024年初未分配利润218857190.05元[11] - 2024年提取盈余公积5704146.41元[11] - 2023年度分配现金股利26669121.70元[11] - 2024年度合并报表可供分配利润253958164.03元[11] - 2024年度母公司报表可供分配利润344615708.11元[11] 股本与分红 - 截止2024年12月31日总股本281066667股[13] - 回购专户已回购股份14375450股[13] - 预计2024年度派发现金红利53338243.40元[13] - 全体股东每10股派发现金红利2元[12] 资金运用 - 拟用不超3.5亿元闲置资金委托理财，滚动不超12亿，期限12个月[28] 股东回报 - 拟订未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[31] 员工持股 - 拟实施2025年员工持股计划并制定草案及摘要[34] - 制定《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[38]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为67,474,242.09元[18] - 2024年度合并报表可供全体股东分配的利润为253,958,164.03元[18] - 2024年度母公司报表可供全体股东分配的利润为344,615,708.11元[18] 数据相关 - 截止2024年12月31日公司总股本281,066,667股，扣除回购股份后股本为266,691,217股[19] 利润分配 - 2024年度利润分配预案预计派发现金红利53,338,243.40元，每10股派2元（含税）[19] 资金运用 - 公司拟使用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财，滚动投资不超12亿元，期限12个月[31] 审计机构 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[36] 未来规划 - 公司拟订未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[44][45] 员工持股 - 公司2025年第一次职工代表大会同意实施2025年员工持股计划[48] 股东大会 - 拟于2025年5月6日下午14:30召开2024年年度股东大会[58]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、审议程序 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-008 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）董事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届董事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司拟定《关于2024年度利润分配预案的议 案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法 规有关规定。同意该预案并提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届监事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配预 ...