江苏日久光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：003015 证券简称：日久光电 二零二六年一月 一、本次募集资金投资计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额拟 用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资 金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公 司以自有或自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）政策导向赋能新材料产业发展 公司围绕湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，不断 加大研发投入，从初期的 ITO 导电膜的单一 ...

新策略 - 公司2026年1月8日召开会议，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或其他补偿情形[2]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-008 江苏日久光电股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小 投资者的利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体情况如下： 2、假设公司于 ...

融资相关 - 2026年1月8日公司第四届董事会第十二次会议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 最近五个会计年度公司未通过配股等方式募资[2] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制及鉴证前次募资使用报告[2]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月26日14:30[2] - 网络投票时间为1月26日9:15 - 15:00[2] - 会议地点为江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室[5] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月19日[4] - 登记时间为2026年1月20日上午9:00至1月22日下午16:00[8] 议案内容 - 会议审议议案1 - 9属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》议案将审议[6] - 议案涉及公司向特定对象发行A股股票多项内容[18][19] 投票信息 - 网络投票代码为363015，简称日久投票[24] - 深交所交易系统投票时间为1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月26日9:15 - 15:00[26] 其他事项 - 登记方式为现场、信函、传真或邮件[8] - 会议联系人徐一佳，电话0512 - 83639672[11] - 拟出席现场会议股东应于1月20日9:00至1月22日16:00前送达回执[23] - 授权委托书有效期自签署至本次股东会结束[18] - 授权委托书、股东会回执剪报、复印件或自制均有效[20][23]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-004 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会第十 二次会议于2026年1月8日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于2026年1月5日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加 表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。公 司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并同意 将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 ...

公司信息披露渠道变更 - 公司原指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[1] - 因与《中国证券报》的信息披露服务协议已到期，公司自即日起调整指定信息披露媒体[1] - 变更后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[1] 信息披露相关说明与确认 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司所有公开披露信息均以在指定报刊及网站刊登的正式公告为准[2] - 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢[3]

信息披露变更 - 原信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[1] - 因与《中国证券报》协议到期，变更为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[1] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月5日[3]

公司投资者关系管理 - 日久光电在互动平台回应投资者关于持股证明的询问 [1] - 公司指出一般证券账户所在营业部可出具盖章的持股证明 [1] - 其他能证明持股种类及数量的书面文件也可作为证明 [1]

减持计划与执行情况 - 公司控股股东、实际控制人陈晓俐女士于2025年9月23日预披露减持计划，计划在2025年10月23日至2026年1月22日期间，减持不超过8,287,132股公司股份，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的3% [2] - 根据减持计划细则，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易减持的股份总数不超过2,762,377股（占比1%），通过大宗交易减持的股份数量不超过5,524,755股（占比2%）[2] - 截至2025年12月1日，陈晓俐女士已通过大宗交易方式累计减持4,250,000股，占公司当前总股本的1.5121%，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的1.5385% [3] 权益变动详情 - 本次减持后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量由70,266,671股减少至66,016,671股 [3] - 控股股东及其一致行动人合计持股占公司总股本的比例由25.0000%下降至23.4879% [3] - 此次权益变动导致控股股东及其一致行动人持股比例下降幅度超过1%，触及了1%整数倍的披露要求 [3] 股东持股背景 - 在本次减持前，控股股东、实际控制人陈晓俐女士持有公司股份30,196,407股，占公司当前总股本的比例为10.74%，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的比例为10.93% [2]