一、监事会会议召开情况 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 五次会议于2024年10月17日上午8:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2024年10月14日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告认真审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。公司的监事人员对公司 2024 年第三季度报告签署了 ...

股权质押与解除 - 陈晓俐本次质押13870000股，占所持45.9326%，占总股本4.9348%[1] - 陈晓俐解除质押7850000股，占所持25.9965%，占总股本2.7929%[4] - 陈超解除质押6930000股，占所持15.8453%，占总股本2.4656%[4] - 合计解除质押14780000股，占所持19.9914%，占总股本5.2585%[4] 股东持股与质押后情况 - 陈超持股43735444股，比例15.5605%，质押后占4.8031%[4] - 陈晓俐持股30196407股，比例10.7435%，质押后占4.9348%[4] - 枝江安信德持股8000000股，比例2.8463%，质押后占0%[4] - 合计持股81931851股，比例29.1503%，质押后占9.7379%[4] 其他情况 - 控股股东股票质押及解除是置换融资，无新增安排[6] - 控股股东及其一致行动人无平仓风险，控制权无实质变更因素[6]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-048 江苏日久光电股份有限公司 关于首发前员工持股平台减持计划及控股股东、部分董 事、监事持股方式拟发生变更的公告 首发前员工持股平台枝江安信德企业管理合伙企业（有限合伙）、控股股东、 实际控制人兼董事长陈超先生、董事徐一佳女士、监事周峰先生、监事任国伟先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有本公司股份 8,000,000 股的首发前员工持股平台枝江安信德企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"枝江安信德"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日 后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 8,000,000 股，占公司当前 股份总数的 2.8463%，占公司当前剔除回购股份数量后股份总数的 2.9997%。 2、公司控股股东、实际控制人、董事长陈超先生、董事徐一佳女士、监事周峰先 生、监事任国伟先生拟以大宗交易方式分别受让其各自通过枝江安信德间接持有的公 司股份的 7 ...

股票情况 - 日久光电股票2024年8月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[6] 经营环境 - 近期经营及内外部环境未变[3] 交易情况 - 异常波动期控股股东等无买卖股票情形[3] 合规情况 - 不存在违反公平信息披露规定情形[4]

公司概况 - 公司成立于2010年1月，2018年6月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司 [3] - 所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业 [3] - 围绕着湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，主要产品包括导电膜、光学膜、光学胶及配套原材料 [3] 主营业务及市场地位 - 主营业务集中在消费电子为主、大尺寸商显等为辅的后端应用 [3][4] - ITO导电膜已覆盖国内下游主要触控模组厂商，2022年全球市场占有率排名第二，仅次于日东电工 [3][4] - 日东电工ITO导电膜的全球市场占有率约37%，公司占有率约30% [4] - 外挂式触控屏市场收缩导致主营业绩受到较大影响 [4] 新兴业务布局 - 积极开拓汽车应用市场，调光膜、2A/3A光学膜等产品在客户端取得不错口碑 [5] - 耐折叠和曲面OCA光学胶产品正在客户端试样过程中 [5] - 调光导电膜产品2023年实现营收3,006.17万元，同比增长381.42% [6] - 2A/3A光学膜可应用于AR/VR等领域，目前还未有应用 [6] OCA光学胶业务 - OCA光学胶产品前期价格竞争激烈，公司坚持维持产线积累生产及品控经验 [6] - 耐折叠和曲面OCA光学胶产品正在客户端试样过程中 [6] - OCA光学胶业务近年亏损,主要是由于市场竞争加剧导致价格下滑过快,以及公司持续高投入研发 [6]

公司概况 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称为"日久光电"，股票代码为"003015"[12] - 公司实际控制人为陈超和陈晓俐[9] - 公司董事长为陈超，董事会秘书为徐一佳，证券事务代表为王静[13] 主营业务 - 公司主营业务包括ITO导电膜、PET高温保护膜、IM消影膜等光电材料产品[9] - 公司主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务[32] - 公司主要产品为ITO导电膜，具有良好的光学透光性能和导电性能，广泛应用于触摸屏领域[34,35] - 公司还生产铜导电膜、EMI膜、MITO薄膜和调光导电膜等产品[37,38,39] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入为2.795亿元，同比增长29.57%[71] - 触控显示材料业务收入占比97.57%，同比增长28.13%[71] - 导电膜产品收入占比64.86%，同比增长17.87%[71,75] - OCA光学胶收入占比26.80%，同比增长36.23%[71,75] - 国内市场收入占比99.14%，同比增长31.12%[71,77] - 公司营业收入同比增长29.57%[61] - 公司营业成本同比增长23.23%[63] - 公司研发投入同比增长6.17%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长0.33%[65] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长94.85%[66] 子公司情况 - 公司拥有浙江日久新材料科技有限公司作为子公司[9] - 子公司浙江日久新材料科技有限公司净利润为315.35万元，同比增加2099.81万元[97] 技术优势 - 公司拥有精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术，并通过垂直整合实现了主要原材料的自制[33] - 公司掌握了调光膜、光学胶、光学膜等核心技术，具有先进的技术优势和较强的技术落地能力[40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50] - 公司开发了耐折叠OCA光学胶和曲面OCA光学胶，满足折叠屏和曲面屏的粘接需求[43,44] - 公司开发了2A/3A光学膜产品，提高显示对比度、增强色域，改善户外可视性[45,46,47] - 公司自主研发了IM消影膜、PET高温保护膜等上游原材料，提高了产品的自主可控能力[48,49] - 公司掌握了离型膜的生产技术，为公司丙烯酸类产品提供配套原材料[50] 生产能力 - 公司是国内 ITO 导电膜行业首家能够大规模生产高品质 IM 消影膜并能卷对卷贴合 PET 高温保护膜的企业，实现了进口替代[54] - 公司深耕触控显示材料行业，掌握了湿法精密涂布技术、精密贴合技术及自行涂布制造 IM 消影膜、PET 高温保护膜的工艺[54] - 公司形成了规模化、响应速度快、交付能力强的服务团队，便于及时供货并降低运输成本[59] 风险因素 - 公司主要产品 ITO 导电膜的终端应用领域主要是智能手机、平板电脑等消费电子产品，消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性[102] - 公司主要原材料 PET 基膜等，多为日元、美元结算，汇率波动可能会给公司经营业绩产生一定影响[103] - 依靠精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术，维持核心团队的稳定并不断吸引优秀人才是公司在行业内保持领先优势的关键[104] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护法律法规要求，通过了 IS014001 体系认证，各项工作均严格落实环保要求[114] - 公司按国家排污许可管理规定办理了排污许可证，并根据国家最新相关标准重新提交了申请并审核通过[115] - 公司依据自行监测的规范要求，由第三方检测公司进行相关监测，监测结果均符合相关排放标准要求[150] - 公司制订有《突发环境事件综合应急预案》，并于2023年1月29日完成应急预案的更新备案[151] - 公司2024年6月18日开展了"突发环境事件应急演练"，检验了应急响应和应对措施的有效性[152] - 公司2024年上半年实施环保工程建设和污染治理设施运行费用共计约86.760365万元，缴纳环境保护税2,173.17元[153] - 公司严格执行排污许可管理自行监测规定，依据排污许可证监测要求制定年度监测方案，并向社会公布相关信息[154] - 公司认真落实相关要求，在相关平台向社会公布企业基本信息、环境管理信息、污染物排放信息等[155] - 公司2024年上半年环境管理体系持续有效运行，顺利通过嘉兴市"绿色工厂"审核[159] 公司治理 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[166] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[166] - 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[169] - 公司报告期内存在少量其他诉讼事项,涉案金额合计约2,266.84万元,对公司本期利润或期后利润不构成重大影响[169,170] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[171] - 公司报告期

编 | | 资金 | 往来方与 | | | 2024年半 | 2024年半 | 2024年半 | 2024年半 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 往来 | 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024年期 初往来资 | 年度往来 累计发生 | 年度往来 | 年度偿还 | 年度期末 | 往来形成 | （经营性 | | 往来 | 方名 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 往来资金 | 原因 | 往来、非经 | | | 称 | 系 | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | 营性往来） | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子 | - | - | - | - | ...

业绩扭亏为盈 - 公司业绩扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为3,000万元~3,600万元,同比增长1536.84%~186.42%[3][4] 导电膜业务增长 - 导电膜业务优化带动收入增长,其中低方阻ITO导电膜海外商用显示应用需求增加,调光导电膜在汽车应用场景市场推广符合预期[6] 光学膜认证通过 - 2A/3A光学膜认证通过带动收入增长,公司在手机、笔记本电脑、车载显示应用方面取得部分认证通过[7] OCA光学胶业务 - OCA光学胶市场份额提升,产能接近满产,毛利率有较大提升[8] 整体毛利率提升 - 各产品销售数量增加,单位成本下降,公司产品整体毛利率有所提升,推动净利润增长[9]

股东持股与质押情况 - 控股股东陈晓俐本次质押7850000股，占所持25.9965%，占总股本2.7929%[1] - 陈晓俐本次解除质押7850000股，占比同质押情况[4] - 陈超持股43735444股，比例15.5605%，质押20430000股[4] - 三位股东合计持股81931851股，比例29.1503%，质押28280000股[4] 股份限售冻结情况 - 已质押股份中限售等数量20430000股，占已质押72.2419%[4] - 未质押股份中限售等数量12371583股，占未质押23.059%[4] 其他说明 - 控股股东股票质押及解除是置换融资，无新增安排[5] - 控股股东及其一致行动人无平仓风险，无控制权变更因素[5]

权益分派 - 2023年度以266,691,217股为基数，每10股派现金红利1元，合计26,669,121.70元[2][4][5][11] - 2023年末总股本281,066,667股，回购专户已回购股份14,375,450股，实际参与分派股数266,669,121.70股[2][4][5][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月17日，除权除息日为2024年5月20日[6] - 代派A股股东现金红利于2024年5月20日划入资金账户[8] 其他 - 实施后除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0948853元/股[3][11] - 2023年度利润分配方案于2024年5月6日获股东大会通过[3]