江苏日久光电股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）股 东回报机制，增强利润分配决策透明度，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏日久光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，拟 订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司经营发展规划、股东意愿、社会资金 成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展 规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在满足下列条件时，应当进行分红： 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展 的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规 定进行财务核算，公司所编制的年度会计报告报表经容诚会计师事务所审计出具了标准无 保留意见的审计报告（容诚审字[2025]215Z0191号）。 为使各位股东能全面、详细地了解公司2024年度的经营成果和财务状况，现将2024年 度财务决算的有关情况汇报如下。 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 | 月 | 日 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,111,029,730.93 | | | | 1,203,154,221.88 | | | -7.66% | | 归属于母公司所 有者权益合计 | 971,462,759.73 | | | | 980,710,115.43 | | | -0.94% | | 股本（股） | 281,066,667.00 | | | | 281,066, ...

江苏日久光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

2024 年度董事会工作报告 2024年，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，积极推进董事会各项决议的实施，积极发挥独立董事和各专门委员会的 履职作用，确保董事会科学管理，审慎决策，有效维护和保障了公司和全体股东 的利益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营业绩回顾 江苏日久光电股份有限公司 2024年，公司实现营业收入58,305.47万元，较上年同期上升22.00%，实现 归属上市公司股东的净利润6,747.42万元，较上年同期上升506.90%，扣除非经 常性损益后归属母公司的净利润6,041.64万元，较上年同期上升418.76%。截至 2024年末，公司资产总额为111,102.97万元，归属上市公司股东的净资产为 97,146.28万元。 二、2024 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和《第18号》执行[7] - 变更前执行财政部相关准则等，变更后其他政策不变[5][6] - 执行两准则对所有者权益和净利润无重大影响[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月15日[10]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-009 江苏日久光电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容城会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。上述续 聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）拟定于 2025 年 4 月 28（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2024 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏日久光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-012 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任 永平 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0191 号 | | 注册会计师姓名 | 陈雪、刘新星、侯顺靖 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日久光电 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东 的利益，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状 况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会换届情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十六次会议 | 2024 年 2 月 21 日 | 1、《关于监事会换届选举暨提名第四 ...

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-005 江苏日久光电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》，全 体董事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议。同日，第四届监事会第六次会议审议了《关于 2025 年度监事人员薪酬方 案的议案》，全体监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪 ...