公司基本信息 - 证券代码 003015，证券简称日久光电，2018 年 1 月成立，6 月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司 [1][2] - 所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业 [2] 产品情况 产品类别 - 主要产品包含导电膜、光学膜、光学胶、配套原材料产品几大类 [3] 细分产品及应用 - 导电膜细分有 ITO 导电膜、调光膜、个性化产品（铜膜、EMI 膜等），ITO 导电膜高方阻用于中小尺寸（手机、平板），低方阻用于中大尺寸（商显、教育等），调光膜用于汽车天幕、侧窗、后视镜 [3] - 光学膜主要是 2A/3A 膜，用于折叠手机、车载显示 [3] - OCA 光学胶用于较低端消费电子，耐折叠 OCA 用于折叠屏手机外屏保护和柔性盖板与 OLED 贴合，曲面屏用光学胶用于 3D 盖板和 OLED 贴合 [3] 市场地位 - 2022 年公司 ITO 导电膜全球市场占有率排名第二，仅次于日东电工，日东电工市场占有率约 37%，日久光电约 30% [3] 业务影响及应对 业务影响 - 近几年随着竞争技术路线 incell 等成本和良率问题解决，以外挂式触控屏为主要应用的手机、平板市场收缩，公司主营业务业绩受较大影响 [3] 应对措施 - 公司在触控显示材料领域深耕多年，形成技术积累，布局前沿，集三大核心技术形成完整产业链，解决 ITO 导电膜前道材料自产自用，实现进口替代，完成 OCA 光学胶延伸，致力于汽车应用业务开拓 [3][4] 问答环节 调光膜相关 - 公司提供调光导电膜给下游电致变色厂商，下游厂商完成电致变色层后给玻璃厂商，终端车厂不直接参与材料供应商选择 [4] - 调光膜系列产品 2022 年投入量产，当年营业收入 624.43 万元，2023 年市场推广符合预期 [4] ITO 导电膜相关 - 高方阻 ITO 导电膜终端以手机、平板为主，智能手机进入存量市场，全球品牌集中度提升，市场接近饱和，需求减弱，受内嵌式技术迭代影响，销量逐年萎缩，影响公司业绩 [4] - 三季度业绩下滑主要因导电膜收入及毛利率下降，导电膜收入下降体现在消费电子应用的高方阻 ITO 导电膜，毛利率下降体现在低方阻 ITO 导电膜，因子公司募投项目转固摊销上升导致单位成本上升 [5] 2A/3A 膜相关 - 三防光学膜客户端验证有序推进，2A 膜用于消费电子端折叠手机，可弱化折叠痕可视性，潜在市场为户外及车载显示领域，公司光学膜可解决可视性问题，搭配 OCA 光学胶可实现防爆功能 [5]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-003 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年1月8日、1月9日、1月10日连续三个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易 ...

关于股东部分股份解除质押的公告 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-002 江苏日久光电股份有限公司 二、其他情况说明 控股股东陈超及其一致行动人陈晓俐、安陆拓仁企业管理合伙企业（有限合伙）， 所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际 控制权发生变更的实质因素。本次解除质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩 补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的股份 质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人陈晓俐女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，合计解除质押 1,630 万股，具体事项如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股 东 | 是否控股 股东或第 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-001 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年1月3日、1月4日连续二个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 1 本公司及董事会全体成员保证 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对日久光电本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证， 出席了日久光电本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事 会 2023 年 12 月 13 日发布的《江苏日久光电股份有限公司关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），公司董事会已于本 次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 1、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》； 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-039 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室 江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-038 江苏日久光电股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 注：陈超先生所持限售股均为高管锁定股。 二、其他情况说明 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人陈超先生发来的股权质押通知，获悉其所持有本公司的部分股 份被质押，具体事项如下： 一、股东股权质押的基本情况 1、本次股东股权质押基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一大股 | 数（股） | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 动人 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-037 公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 在江苏省昆山市周庄镇锦周公 路 509 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司修订<独立董 事工作制度>的议案》《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》《关于公司修订<股 东大会议事规则>的议案》《关于公司修订<公司章程>的议案》四个议案。 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公 江苏日久光电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十七次会议于2023年12月13日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会、 监事会成员任期将于2023年12月13日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司 董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员任期相 应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会及专门委员会、监事会 全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并按规定及时履行信息披露义务。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-035 江苏日久光电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2023年12月13日 1 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-036 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年12月13日召开，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00在 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召 开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 网络投票时间： 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | ...