江苏日久光电股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | ...

江苏日久光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏日久光电股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0099 号 容诚会计! 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.m0f.gov.cn）"进行直播 德语："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"进行直播码：京2488ZZD0Z 关于江苏日久光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0099 号 江苏日久光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏日久光电股份有限 公司(以下简称"日久光电")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了容诚审字 [2024]215Z0061 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张雅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，法律学士学历。 曾任中共太仓市纪律检查委员会、太仓市监察局纪检监察室科员、江苏太仓港口 管理委会港政局科员、江苏金太律师事务所实习律师、江苏金太律师事务所律师、 上海君澜律师事务所律师、北京市中银（上海）律师事务所律师；现任北京浩天 （上海）律师事务所律师；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司独立 董事，同时担任江苏泰源环保科技股份有限公司独立董事、南通冠优达磁业股份 有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》 的规定进行了财务核算，公司所编制的年度会计报告报表经容诚会计师事务所审计出具了 标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]215Z0061 号）。 为使各位股东能全面、详细地了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下。 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 单位：（人民币）元 项目 2023 年度 2022 年度 （调整后） 同比变动 营业收入 477,930,881.67 469,138,054.88 1.87% 利润总额 -13,804,461.91 47,695,105.25 -128.94% 净利润 -16,582,565.92 39,892,878.11 -141.57% 经营活动产生的现 金流量净额 134,840,036.10 199,999,495.68 -32.58% | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度 （调整后） | 同比变动 | | --- | --- | --- | ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研 究生。曾任江苏大学教授、副处长、上海大学教授、副院长；现任上海大学教授、 MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司独立董事， 同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事、 创志科技（江苏）股份有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况 江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-035 江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 20 23 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚 审字[2024]215Z0061 号），2023 年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的 净利润为-1,658.26 万元，加上年初未分配利润 29,216.79 万元，提取盈余公积 242.4 1 万元，减去 2022 年度分配现金股利 5,430.40 万元，本年度合并报表可供全体股东 分配的利润为 21,885.72 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-029 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 二次会议于2024年4月15日上午8:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...

江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 三、人力及其他资源配备 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完 善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对审计服务的支持。 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务， ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-030 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度董事人员薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过 了《关于 2024 年度监事人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 2、公司聘请的独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核 委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董 ...