智能手机市场 - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，同比下跌4%[4] - 2023年中国智能手机市场出货量为2.617亿部，同比下降5.8%[4] - 2023年OLED智能手机渗透率达50.8%，预计2026年将超过60%[4] - 2024年中国折叠屏手机销量持续增长[153] - 折叠屏手机中OCA胶用胶量大幅增加，车载显示成为OCA光学胶新的增长点[163] 光学膜与导电膜市场 - 2021年全球减反射膜收入为36.7亿元人民币，预计2028年达到50.8亿元人民币，CAGR为4.8%[6] - 2021年全球OCA光学胶市场规模为20.7亿美元，预计2029年增至47.4亿美元[9] - 公司调光导电膜系列产品2023年实现营业收入3006.17万元，同比增长381.42%[16] - 公司光学膜系列产品2023年实现营业收入1442.18万元，同比增长1309.76%[18] - 公司OCA光学胶2023年实现营业收入13032.06万元，同比增长41.52%[18] - ITO导电膜产品广泛应用于触摸屏领域，主要产品包括150Ω、25Ω、40Ω、60Ω、80Ω、100Ω及120Ω方阻ITO导电膜，分别用于消费电子产品和中大尺寸商业显示类产品[26] - MITO薄膜具有超低方阻、功耗低、电极粘着性好等优势，边部走线线宽可达3-10μm，适用于窄边框产品，主要应用于消费电子如手机、平板等[21] - 公司研发的调光导电膜覆盖PDLC、EC和SPD三种技术，主要应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度功能[28] - 2A/3A光学膜是显示领域要求最高的高端产品之一，集成了光学设计、真空溅射技术、精密涂布技术、精密贴合技术等多种工艺，公司具备多年技术积累和量产经验[29] - 公司通过攻克雾度上涨、收缩率管控、低粘度、低析出和耐高温等技术难点，实现了PET高温保护膜的自产，目前该产品全部为公司自用[31] - 公司通过攻克离型力变化、残余率变化以及离型膜对胶的剥离力变化等技术难点，实现了离型膜的自产，用于OCA光学胶、PET耐高温保护膜等涂胶产品[24] - 公司建立了完善的质量控制体系，显著提高了产品一次成材率、良品率，进而降低了生产成本[32] - 公司形成了规模化、响应速度快、交付能力强的服务团队，便于向下游客户及时供货，保证客户在保持较低库存的同时持续规模化生产[36] - 公司通过磁控溅射镀膜技术实现了ITO导电膜的量产，并提升了产品的光学透过性和生产效率[41] - 公司掌握了湿法精密涂布技术、精密贴合技术、真空磁控溅射镀膜技术三项核心技术[41] - 公司实现了IM消影膜、PET高温保护膜的大批量稳定生产，并实现了进口替代[41] - 公司产品覆盖了汽车、消费电子、工业控制、商显教育等重要应用场景[41] - 公司通过垂直整合业务模式增强了竞争力和抗风险能力[41] - 公司已通过多家业内知名触控模组厂商的验证，并与其形成稳定的合作关系[42] - 公司产品已导入若干国内一线终端品牌、大型方案公司及国外知名品牌的合格材料商目录[42] - 公司研发的EMI导电膜已完成小批量评审，满足批量生产要求[43] - 公司湿法工艺光学装饰膜处于样品评审阶段，能够大幅提高生产效率并降低成本[43] - 公司干法AR膜用防眩硬化膜处于样品评审阶段，主要性能指标满足干法3A膜产品需求[43] - 导电膜产品收入为321,380,745.42元，同比下降11.58%，占总营业收入的67.24%[44] - OCA光学胶收入为130,320,607.77元，同比增长41.52%，占总营业收入的27.27%[44] - 导电膜产品生产量为3,406,864.56平方米，同比下降27.85%[51] - OCA光学胶生产量为5,032,802.20平方米，同比增长48.91%[51] - 导电膜产品的材料费用同比下降6.10%，从2022年的155,967,353.16元降至2023年的133,404,264.56元[60] - OCA光学胶的材料费用同比下降2.82%，从2022年的68,173,921.13元降至2023年的87,613,476.86元[60] - 公司ITO导电膜全球市场占有率为30%，仅次于日东电工的37%[149] - 2023年铜导电膜实现营业收入1,576.82万元，同比增长146.81%[141] - 公司ITO导电膜业务实现营业收入26,662.58万元，同比下降19.91%[158] - 公司研发的耐折叠OCA光学胶耐弯折性能可达20万次以上，已完成前期开发及工艺验证[169] - 公司开发的全UV型曲面屏用光学胶已完成试量产，正在进行客户端认证量产样品，具有高清晰、高透光性（全光透过率≥90%）、高黏着力、高耐候等特点[170] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为477,930,881.67元，同比增长1.87%[44] - 触控显示材料业务收入为471,191,122.12元，占总营业收入的98.59%，同比增长2.19%[44] - 国内销售收入为468,050,510.07元，占总营业收入的97.93%，同比增长1.41%[44] - 国外销售收入为9,880,371.60元，同比增长30.27%，占总营业收入的2.07%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为134,840,036.10元，同比下降32.58%[46] - 研发投入金额为31,736,985.51元，同比增长24.30%，占营业收入的6.64%[54] - 前五名客户合计销售金额为159,061,193.55元，占年度销售总额的33.27%[61] - 前五名供应商合计采购金额为139,787,048.58元，占年度采购总额的63.75%[63] - 销售费用同比增加30.23%，从2022年的17,060,607.81元增至2023年的22,218,566.68元[64] - 财务费用同比下降83.20%，从2022年的2,362,281.42元降至2023年的396,747.41元[64] - 研发费用同比增加24.30%，从2022年的25,532,102.03元增至2023年的31,736,985.51元[64] - 2023年公司营业收入为477,930,881.67元，同比增长1.87%[132] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-16,582,565.92元，同比下降141.57%[132] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为134,840,036.10元，同比下降32.58%[132] - 2023年基本每股收益为-0.06元/股，同比下降140.00%[132] - 2023年末总资产为1,203,154,221.88元，同比下降8.06%[132] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为980,710,115.43元，同比下降6.74%[132] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[134] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[134] - 2023年公司营业收入为477,930,881.67元，同比增长1.87%[138] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-16,582,565.92元，其中第四季度亏损20,221,062.56元[135] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为134,840,036.10元，第四季度为63,817,301.93元[135] - 2023年公司非经常性损益合计2,370,980.73元，其中政府补助为2,247,343.76元[144] - 公司报告期内委托理财发生额为8000万元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[175] - 公司报告期末实际担保余额合计为1600万元，占公司净资产的比例为1.63%[173] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为80,000,000.00元[86] - 应收款项融资从32,725,637.56元增加到136,644,837.41元，同比增长317.41%[86] - 货币资金从年初的150,237,880.87元增长至年末的178,777,644.25元，占总资产比例从11.48%上升至14.86%，增长3.38%[95] - 应收账款从年初的131,495,334.28元减少至年末的112,770,729.11元，占总资产比例从10.05%下降至9.37%，减少0.68%[95] - 存货从年初的146,165,032.38元减少至年末的130,438,569.18元，占总资产比例从11.17%下降至10.84%，减少0.33%[95] - 固定资产从年初的759,196,055.18元减少至年末的680,878,044.73元，占总资产比例从58.01%下降至56.59%，减少1.42%[95] - 短期借款从年初的54,590,194.72元增长至年末的89,771,006.43元，占总资产比例从4.17%上升至7.46%，增长3.29%[95] - 合同负债从年初的156,542.42元增长至年末的1,512,606.14元，占总资产比例从0.01%上升至0.13%，增长0.12%[95] - 长期借款从年初的16,000,000.00元减少至年末的0元，占总资产比例从1.22%下降至0%，减少1.22%[95] - 应收款项融资从年初的32,725,637.56元减少至年末的9,847,351.55元，占总资产比例从2.50%下降至0.82%，减少1.68%[95] - 应付账款从年初的96,983,730.19元减少至年末的55,630,556.99元，占总资产比例从7.41%下降至4.62%，减少2.79%[95] - 应付票据从年初的0元增长至年末的10,000,000.00元，占总资产比例从0%上升至0.83%，增长0.83%[95] 公司研发与技术 - 公司研发的调光导电膜覆盖PDLC、EC和SPD三种技术，主要应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度功能[28] - 2A/3A光学膜是显示领域要求最高的高端产品之一，集成了光学设计、真空溅射技术、精密涂布技术、精密贴合技术等多种工艺，公司具备多年技术积累和量产经验[29] - 公司通过攻克雾度上涨、收缩率管控、低粘度、低析出和耐高温等技术难点，实现了PET高温保护膜的自产，目前该产品全部为公司自用[31] - 公司通过攻克离型力变化、残余率变化以及离型膜对胶的剥离力变化等技术难点，实现了离型膜的自产，用于OCA光学胶、PET耐高温保护膜等涂胶产品[24] - 公司建立了完善的质量控制体系，显著提高了产品一次成材率、良品率，进而降低了生产成本[32] - 公司形成了规模化、响应速度快、交付能力强的服务团队，便于向下游客户及时供货，保证客户在保持较低库存的同时持续规模化生产[36] - 公司通过磁控溅射镀膜技术实现了ITO导电膜的量产，并提升了产品的光学透过性和生产效率[41] - 公司掌握了湿法精密涂布技术、精密贴合技术、真空磁控溅射镀膜技术三项核心技术[41] - 公司实现了IM消影膜、PET高温保护膜的大批量稳定生产，并实现了进口替代[41] - 公司产品覆盖了汽车、消费电子、工业控制、商显教育等重要应用场景[41] - 公司通过垂直整合业务模式增强了竞争力和抗风险能力[41] - 公司已通过多家业内知名触控模组厂商的验证，并与其形成稳定的合作关系[42] - 公司产品已导入若干国内一线终端品牌、大型方案公司及国外知名品牌的合格材料商目录[42] - 公司研发的EMI导电膜已完成小批量评审，满足批量生产要求[43] - 公司湿法工艺光学装饰膜处于样品评审阶段，能够大幅提高生产效率并降低成本[43] - 公司干法AR膜用防眩硬化膜处于样品评审阶段，主要性能指标满足干法3A膜产品需求[43] - 防反射膜技术研究项目部分完成批量评审，部分完成小批量评审，批量稳定[64] - 高透防反射膜技术已完成批量评审并稳定批量生产，透光率高、反射率低，主要用于智能手机、笔记本电脑等电子产品[70] - 天窗膜技术已完成批量评审并稳定批量生产，具有快速响应变色功能，光学性能优异，透光率高[70] - 折叠屏用光学胶已完成试验方案，具有高透光性（全光透过率≥90%）、高粘着力、耐弯折二十万次以上[70] - UV固化膜技术正在进行技术结案，尚未批量生产，具有无缝贴合、不进灰、不翘边等特点[70] - 防窥防反射膜技术正在进行技术结案，尚未批量生产，具有防窥、防反射、防指纹功能[70] - 单铜双黑导电膜技术部分完成批量评审，部分完成小批量评审，主要技术指标达到进口同类型产品水平[70] - 双铜四黑导电膜技术已完成批量评审并稳定批量生产，方阻特别低（0.04～0.15欧姆），可实现双面镀膜[70] - 公司通过新技术研发拓展产品种类，提升整体技术水平和技术创新能力[70] - 公司通过新产品研发增加销售额和利润，提升在国产化市场的竞争力[70] - 公司通过技术研发丰富产品品种，优化产品结构[70] - 公司研发人员数量为48人，同比增长20.00%，研发人员占比为9.78%，同比增长1.55%[75] - 公司成功研发高雾度膜（AR膜），透光率可达94%，具有防眩光减反射功效，适用于会议平板显示屏、笔记本屏幕、TV屏幕的外防爆膜[72] - 公司研发的曲面屏用光学胶（OCA）具备优异的力学拉伸性能和填充性能，能够有效填充曲面位置和油墨段差，减少气泡反弹等不良现象[72] - 公司研发的高精细3A膜（AR膜）透光率可达94%，雾度在5%-50%范围内可任意选择，具有减反射功效，视觉感受更加细腻舒适[72] - 公司成功自产IM消影膜，解决了涂布过程中的彩虹纹、收卷阻滞等问题，显著降低了生产成本[77][78] - 公司研发的变色调光膜能够根据外部条件变换不同光亮，具有隔热和快速调整进入汽车光总量的功能[72] - 公司研发的高信赖性OCA光学胶具有超强的耐高温高湿性能，透光率大于90%，低雾度，高粘接强度，低收缩率[72] - 公司研发的显示用/装饰用硬化膜技术，响应国家低碳环保设计要求，主要应用于汽车面板装饰件、手机镜片、机壳等3D造型外观产品[72] - 公司研发的铜导电膜生产成本低、透过率高、制程简单、良率高，耐弯折性好，适用于大尺寸触控面板[72] - 公司研发的光学装饰膜产品可满足玻璃材质后盖防爆需求、审美需求以及配合无线充电、5G手机天线等功能性需求[76] - 干法AR膜用透明硬化膜已完成批量评审并稳定生产，主要性能指标满足干法AR膜产品需求[87] - 直显ITO导电膜已完成批量评审并稳定生产，实现高阻抗ITO产品稳定性[87] - 具有防UV功能的AG导电膜已完成样品评审，满足小批量生产，具备优异的防眩光性能和UV阻隔性能[87] - 湿法低反射膜处于样品评审阶段，通过LR层的涂层厚度与折射率之间的匹配，实现低反射效果[87] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东严格规范自身行为，不存在干预公司决策和经营活动的情形，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作[171] - 公司拥有独立的生产经营场所、生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，权属清晰明确[185] - 公司建立了独立的人事档案、人事聘用及薪酬制度，高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[185] - 公司拥有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，具备独立的财务核算体系以及财务管理制度[185] - 公司建立并健全了完整的股东大会、董事会、监事会治理机构，独立行使经营管理职权[185] - 公司及全资子公司被认定为省级专精特新中小企业，披露日期为2023年2月28日[192] - 有限售条件股份从88,205,398股减少至35,256,743股，比例从31.38%降至12.54%[195] - 无限售条件股份从192,861,269股增加至245,809,924股，比例从68.62%上升至87.46%[195] - 2023年10月26日，5位股东持有的公司首次公开发行前已发行股份84,931,851股解除限售上市流通[195] - 公司董事、高级管理人员陈超先生持有的75%股份，共计32,801,583股将继续锁定

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-3,803.25 万元。具体情况如 下： 单位：万元 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-033 应收票据组合 2 商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失。 | 项目 | 2023 年度计提 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,665.66 | | 其中：应收票据 | | 7.26 | | 应收账款 | ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏日久光电股份有限公司 容诚专字|2024| 215Z0100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 现场的一点。 报告编码:京24W7X05 目 录 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 关于江苏日久光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 215Z0100 号 江苏日久光申股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏日久光电股份有限 公司(以下简称"日久光电")2023年度财务报表,并于 2024年4月15日出具 了容诚审字[2024]215Z0061 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的日久光电管理层编制的《江苏日久光电股份有限公司 2023年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。我对报告期内董事会各项 议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 5 次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开股东大会 2 次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2023 年 度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | | 董事会 | | | 股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司修订＜公司章程＞的议案》， 并提请公司 2023 年年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： 一、《公司章程》的修订内容： 公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章 程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-031 江苏日久光电股份有限公司 关于公司修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | | | | 修订后 | | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百六十四条公司在每一 | | | | | 第一百六十四条公司在每一 | | 根据《上市公司章程指 | | 会计年度结束之日起 4 个月 | | | | | 会计年度结束之日起 | 4 个月 | 引》第一百五十一 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏日久光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变 ...

江苏日久光电股份有限公司 江苏日久光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出县如下专项意见: 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-028 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第二次会议于2024年4月15日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-037 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二次 会议于2024年4月15日召开，公司决定于2024年5月6日（星期一）下午14:30在浙江省 嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议室召开2023年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30。 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月6日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东 的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状 况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | | 1、《关于 ...