证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-024 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 江苏日久光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案： （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案审议通过 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 （一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事 会 2024 年 2 月 22 日发布的《江苏日久光电股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），公司董事会已于本 次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的委托， 指派本所律师参加日久光电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-026 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 鉴于公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次 职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选 举周峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至 本届监事会届满之日为止。 周峰先生的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 一次会议于2024年3月11日下午17:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在日久光 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-023 江苏日久光电股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-022 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年3月1日、3月4日、3月5日连续三个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 1 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-021 江苏日久光电股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回购金额上限测算，预 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-007 江苏日久光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 7、回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 8、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人 及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的增减持公司股份计划，如前述主体后续拟 实施相关股份增减持计划，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露 回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果 暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售 部分股份将履行相关程序予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 18.00 元/股（含）。 4、回购股份规模：本次回购股份资金总额 ...

重要内容提示： 1、江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护 公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 18.00 元/股（含），按回购资金总额 测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 5,555,554 股，约占公司当前总股本的 1.9766%。 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公 司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 3 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。根据 《公司章程》等相关规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 4、相关风险 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-006 江苏日久光电股份有限公司 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十八次会议于2024年2月8日上午10:00在日久光电公司会议室以通讯表决的方式召开， 会议通知于2024年2月5日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董 事9人，全员以视频通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东 权益，增强公众投资者对公司的投资信心，促进公司长远发展，结合公司的经营情 况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份用于维护公司价 值及股东权益。 【回购公司股份方案的基本情况】 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

二、对公司影响 江苏日久光电股份有限公司 关于全资子公司入选第五批国家级专精特新"小巨人" 企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江日久新材料 科技有限公司（以下简称"浙江日久"）收到由工业和信息化部颁发的专精特新"小 巨人"铜牌，根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部 企业函〔2023)272 号），浙江日久入选了第五批国家级专精特新"小巨人"企业。有 效期为三年。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-005 江苏日久光电股份有限公司 董 事 会 2024年1月29日 2 浙江日久本次入选了第五批国家级专精特新"小巨人"企业，是对浙江日久专业 化水平、创新能力、经营能力及综合实力等方面的认可与肯定，同时对公司未来发展 产生积极作用，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、备查文件 《工业和信息化部关于公布第五 ...