回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超18元/股[1] 回购进展 - 截至2024年3月6日，回购股份达总股本1%[4] - 截至2024年5月7日，累计回购482.89万股，占总股本1.72%[4] - 截至2024年5月7日，成交总金额5004.72万元，最高11.60元/股，最低8.01元/股[4] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内未售部分注销[12]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人12名，代表股份102,021,398股，占比38.2545％[7] - 现场4名，代表股份85,205,398股，占比31.9491％[7] - 网络投票8名，代表股份16,816,000股，占比6.3054％[7] - 中小投资者9人，代表股份20,089,547股，占比7.5329％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意101,997,998股，占比99.9771％[9] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意20,065,647股，占比99.8810％[13] - 《2024年度董事、监事薪酬方案》关联股东回避表决[14] - 《续聘2024年度会计师事务所》中小股东同意20,078,147股，占比99.9433％[18] - 《修订<公司章程>》同意102,009,998股，占比99.9888％[21] 其他 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[23]

股东大会信息 - 2024年4月16日发布召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月6日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 会议地点为浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号子公司会议室[4] - 股权登记日为2024年4月23日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股85,205,398股，占比31.9491％[6] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意101,997,998股，占比99.9771%[11] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意102,009,998股，占比99.9888％[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意20,065,647股，占比99.8810％[15] - 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》关联股东回避表决[16] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意20,078,147股，占比99.9433％[18] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》同意101,997,498股，占比99.9766%[20] - 《关于公司修订<公司章程>的议案》同意102,009,998股，占比99.9888%[21] 决议情况 - 议案1 - 8普通决议过半数通过，议案9特别决议三分之二以上通过[21] - 议案4 - 6涉及中小投资者利益单独计票[22] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[23] - 本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[23][24]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 4 月 26 日星期五 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | | 董事长兼总经理陈超先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事任永平先生 | | 员姓名 | 董事会秘书徐一佳女士 | | | 财务总监余寅萍女士 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | Q1、贵公司是否向小米汽车提供天幕遮光类产品？ | | 交流内容及具体 | 答：您好!2023 年度公司汽车天幕用调光导电膜实现营业收入 | | 问答记录 | 3,006. ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为119,011,506.79元，同比增长27.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,282,768.53元，同比增长201.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,001,524.18元，同比增长159.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24,312,116.44元，同比下降8.09%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长200.00%[4] - 总资产为1,130,212,376.11元，同比下降6.06%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为951,991,525.09元，同比下降2.93%[4] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为420,013,023.73元，非流动资产合计为710,199,352.38元[14] - 公司2024年第一季度营业收入为119,011,506.79元，同比增长27.3%[16] - 营业成本为92,403,734.61元，同比增长17.5%[16] - 净利润为6,282,768.53元，去年同期亏损6,206,678.36元[17] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.02元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为85,946,042.14元，同比增长11.9%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82,721,313.01元，同比增长9.1%[19] - 应付账款为53,636,318.89元，同比下降3.6%[15] - 合同负债为2,205,166.77元，同比增长45.8%[15] - 流动负债合计为160,298,793.74元，同比下降21.2%[15] - 所有者权益合计为951,991,525.09元，同比下降3.0%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为24,312,116.44元，相比上期的26,452,522.83元有所减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,360,359.60元，相比上期的-23,715,010.32元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,085,230.97元，相比上期的276,642.69元大幅减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-32,943,949.80元，相比上期的2,988,116.22元大幅减少[20] - 期末现金及现金等价物余额为135,833,694.45元，相比上期的153,225,997.09元有所减少[21] 资产与负债 - 预付款项为2,312,203.50元，同比增长70.06%，主要系预付材料款增加所致[6] - 其他应收款为550,791.81元，同比下降87.39%，主要系供应商质量赔偿款减少所致[6] - 库存股为136,394,109.07元，同比增长34.52%，主要系回购股份增加所致[6] - 应付账款为53,636,318.89元，同比下降3.6%[15] - 合同负债为2,205,166.77元，同比增长45.8%[15] - 流动负债合计为160,298,793.74元，同比下降21.2%[15] 股东与股权 - 公司回购专用证券账户持股数为13,053,350股，持股比例4.64%[8] - 公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系，并与安陆拓仁企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[9] - 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人相同[10] - 唐邻秋是吕敬波的前妻[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[11] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与融资融券业务[12] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[12] 公司荣誉与回购 - 公司全资子公司入选第五批国家级专精特新小巨人企业[13] - 公司回购股份比例达到1%[13]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-040 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2024 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-200.60 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年一季度计提 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | 4.55 | | 其中：应收票据 | | 2.44 | | 应收账款 | | -17.98 | | 其他应收款 | | 20.09 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | -205.15 | | 其中：存货 | | -205.15 | | 合计 | | -200.6 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任 永平先生，公司董事会秘书徐一佳女士，公司财务总监余寅萍女士。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-038 江苏日久光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）拟定于 2024 年 4 月 26（星期五）下午 15:00-17:00在价值在线召开 2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问 https://eseb.cn/1dLIcEjpm5a，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上 ...

江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 . 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 127 | 【RSM | 容 诚 育计报告 三、关键审计事项 审计报告 容诚审字[2024]215Z006 江苏日久光电股份有限公司全体股东 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 江苏日久光电股份有限公司 容诚审字[2024] 215Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mef.gov.co）"进行营 容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0062 号 江苏日久光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日久 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-036 江苏日久光电股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 1988 年 8 月 | 组织形 ...