（一）工作履历、专业背景及兼职情况 任永平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，会计学博士研 究生。曾任江苏大学教授、副处长、上海大学教授、副院长；现任上海大学教授、 MBA 中心学术主任；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司独立董事， 同时担任光大证券股份有限公司独立董事、江苏扬农化工股份有限公司独立董事、 创志科技（江苏）股份有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况 江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-035 江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 20 23 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚 审字[2024]215Z0061 号），2023 年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的 净利润为-1,658.26 万元，加上年初未分配利润 29,216.79 万元，提取盈余公积 242.4 1 万元，减去 2022 年度分配现金股利 5,430.40 万元，本年度合并报表可供全体股东 分配的利润为 21,885.72 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-029 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 二次会议于2024年4月15日上午8:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2024年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...

江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 三、人力及其他资源配备 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完 善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对审计服务的支持。 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务， ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-030 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度董事人员薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过 了《关于 2024 年度监事人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 2、公司聘请的独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核 委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-034 江苏日久光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 2．投资金额：拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使 用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用，滚动投 资总额不超过 7 亿元。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到 市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用 不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。面对复杂的大环境和多变的市场 形势，公司在董事会的带领下团结一致，各项工作有序推进，保持了良好的生产 经营秩序。 现将 2023 年董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营业绩回顾 1、经营情况 2023 年，公司实现营业收入 47,793.09 万元、较上年同期上升 1.87%，实现 归属上市公司股东的净利润-1,658.26 万元，较上年同期下降 141.57%，扣除非 经常性损益后归属母公司的净利润-1,895.35 万元，较上年同期下降 151.40%。 截至 2023 年末，公司资产总额为 120,315.42 万元，归属股东的净资产为 ...

江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回购金额上限测算，预计回购股份 数量约为 5,555,554 股，约占公司当前总股本的 1.9766%。具体回购股份的数量以回购 期届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司第三届董事会第十八次会 议审议通过之日起 3 个月内。 根 ...

公司基本信息 - 公司于2010年1月成立，2018年6月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司，所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业 [2] 产品情况 产品类别 - 主要产品包含导电膜、光学膜、光学胶、配套原材料产品几大类 [2] 导电膜细分产品及应用 - 导电膜细分有ITO导电膜、调光膜和个性化产品（如铜膜、EMI膜等）；ITO导电膜高方阻应用于中小尺寸（手机、平板为主），低方阻应用于中大尺寸（商显、教育等为主）；调光膜2022年对外销售，应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等 [3] 光学膜细分产品及应用 - 光学膜主要是2A/3A膜，具备防反射、防眩光、防指纹污染功能，应用于折叠手机、车载显示 [3] 光学胶细分产品及应用 - OCA光学胶应用于较低端消费电子，与ITO导电膜客户群体一致；耐折叠OCA光学胶用于折叠屏手机外屏保护和柔性盖板与OLED贴合，曲面屏用光学胶用于3D盖板和OLED贴合 [3] 市场地位 - 2022年公司ITO导电膜全球市场占有率约30%，排名第二，仅次于日东电工（约37%） [3][5] 技术与产业链优势 - 拥有湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，形成完整产业链 [2][3][4][5] - 解决ITO导电膜前道材料IM消影膜、PET高温保护膜自产自用，实现进口替代 [3] - 完成后道触控显示模组工序中OCA光学胶的延伸 [4] 业务影响与转型 业务影响 - 近几年因竞争技术路线incell等成本和良率问题解决，以外挂式触控屏为主的手机、平板市场收缩，公司主营业务业绩受较大影响 [3][5] 业务转型 - 公司凭借技术积累向汽车应用领域开拓业务，调光膜、2A/3A光学膜在客户端获不错口碑 [4] 问答环节 调光膜技术及市场地位 - 市场主流调光膜技术有PDLC、SPD和EC三种；公司调光导电膜覆盖三种技术路线，在售产品以EC为主，应用于汽车相关场景 [4] 调光导电膜竞争情况 - 公司磁控溅镀技术积累深厚，ITO导电膜市场占有率排名第二；调光导电膜早期与下游客户配合，进度领先 [5] 磁控溅镀产线情况 - 公司整体产能利用率60%左右，募投项目设备2023年转固投入使用，磁控溅镀设备产能充足 [5] PET铜箔技术储备 - 公司磁控技术可匹配锂电池PET铜箔磁控溅射工序，但不具备水电镀铜产线，正关注行业动态拓宽赛道 [5] ITO导电膜行业增量点 - 传统消费电子应用受限，外挂式触控屏市场收缩，但在小量、个性化定制方案中有稳定存量，未来microled、空地通讯等外挂触控形式对业务增长有正面影响 [5] 调光膜市场类型 - 目前主要是前装市场，后装也可实现 [6] 2A/3A光学膜竞争情况 - 湿法和干法光学膜主供为日系厂商；主流折叠屏有缺陷需加防反射功能，推行去偏光化会增加反射，公司干法光学膜反射更低，配合客户端试样反馈有信心 [6]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-025 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第一次会议于2024年3月11日下午16:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在日久光电公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人，全员现场 参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈超先生为公司 ...