宸展光电（厦门）股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规 范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸 展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 一般规定 第一节 董事会 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定履行职责，董事会行使职权的事项超过股东大会授 权范围的，应当提交股东大会审议。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实、勤 勉义务，应遵守如下工作纪律。 第二节 董事长 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）产品销售以外销为主， 主要出口地区有美洲、欧洲、亚洲等地，公司出于提高经营效率的考虑，需要持 有较大数额的美元资产和美元负债，同时随着未来公司经营规模的扩大，外汇持 有量预计将持续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确 定性增强。 5、衍生品交易业务交易对方 当汇率出现大幅波动时将对公司经营业绩产生一定的影响，为进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，在不存在损害公司和全体股东利益 的情况下，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资额度及资金来源 根据境外业务发展需求，公司拟使用不超过人民币 4 亿元或等值外币资金开 展衍生品交易业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司开展衍生品交易 业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募 集资金。 2.投资品种 公司开展外汇套期保值 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提供宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会工作细则 2018 年 5 月 31 日新制定，经公司第一届董事会第一次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日第一次修订，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 公司为审计委 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据公司《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们就公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过的有关议案进行了认真 核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关议案的 独立意见 公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决。本次关联交易事项的表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。 公司预计 2024 年度关联交易是基于公司实际生产经营所需，符合公司发展 需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确定，公 允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2024 年度日常关 联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于预计 2024 年度使用部分闲置自有资金 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第二届董事会第二十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 16:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）16:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），其中： （1）通过 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-088 和规范性文件，以及公司章程的有关规定，董事会同意公司修订上述内部制度。 修订后的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）、《董事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）等其他相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合 公司实际情况，对公司部 ...

独立董事专门会议工作细则 2023 年 12 月 11 日新制定，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-083 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次 会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计 2024 年度将向关联方发 生日常关联交易金额不超过人民币19,210万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、 租赁、提供制造服务、销售产品等。 关联董事Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang已回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 为了提高经营决策效率，董 ...