（二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第二届董事会第二十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 16:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）16:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），其中： （1）通过 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-085 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施 适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使 用不超过人民币 3 亿 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-086 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用不 超过人民币 4 亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚 动使用，同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文 件。授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司产品以出口销售为主，境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元、新 台币、欧元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的 影响。为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司有必 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-081 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙 大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-084 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，同 意为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万 美元（人民币按实时汇率结算）的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权 人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签 批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大 会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次授信额度担保的实际担保 金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度 范围内与银行等金融机构协商确定。 本议案尚需提交股东大会审议。前述决议和授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 20 ...

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作 为宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，就公司拟 于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议上审议的有关议案进 行了仔细认真的事前核查，现发表事前认可意见如下： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是在公司经营过程中基于业务发展 和生产经营需求而发生的，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定 交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的 关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定 价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 宸展光电（厦门）股份有限公司 （此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-083 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次 会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计 2024 年度将向关联方发 生日常关联交易金额不超过人民币19,210万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、 租赁、提供制造服务、销售产品等。 关联董事Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang已回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 为了提高经营决策效率，董 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-087 宸展光电（厦门）股份有限公司 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，提请股东大会授权： 1、董事会根据公司及其控股公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银 行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银行出具董事会决议； 2、董事会根据公司及其控股公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司 及其控股公司的融资事宜，并提请授权董事长代表公司全权办理向银行申请综合授 信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请； 3、本议案尚需提交公司股东大会审议，前述决议及授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 特此公告。 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2018 年 5 月 31 日新制定，经创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日第一次修订，须经股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据 ...