宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯方式召 开。本次会议由过半数独立董事推举郭莉莉女士主持，3 名独立董事全部出席，公司 董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》《独立董事 会工作细则》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议讨论并通过如 下决议： 一、审议并通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事郭莉莉女士担任公司第二届董事会 独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 作为公司的独立董事，我们对《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要进行了充分的审查，听取了有关人员对上述草案的介 绍，我们认为： 1、 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-008 关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第二届 董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于研发中心及信 息化系统升级建设项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对"研发中心及信息化系统 升级建设项目"进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦门） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集 资金总额为 75,456.00 万 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-010 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 的第二届董事会第二十五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一） 16:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券 ...

公司简称：宸展光电 股票代码：003019 独立财务顾问：价值在线 上市公司股权激励计划自查表 | | 条件 | | | --- | --- | --- | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权激励管 | 是 | | | 理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相关法律 | 是 | | | 法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务 | 是 | | | （6）上市公司是否未为激励对象提供财务资助 | 是 | | | （7）股权激励计划是否不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违 | 是 | | | 反有关法律、行政法规的情形 | | | | （8）拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事是否根据《股 | 是 | | | 权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 是 | | 36 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专业意见 | 是 | | | 是否完整 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 宸展光电（厦门）股份有限公司 二〇二四年二月 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）由宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"本公司"或"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及 其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章 程》等有关 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司经营目标及发展战略的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规、规 范性文件及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》、本激励计划等有关规定， 结合公司实际情况，特制订《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司核心团队的积极性，保证本激励计划的顺利实施，进 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 如下表所示： 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经 董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公 司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、鉴于公司 2021 年股票期权激励计划正处于自主行权期间，公司股本总额 可能存在变动，上表所涉及的股本总额均以 2024 年 2 月 8 日公司股本总额 16,330.0008 万股进行测算。上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上 如有差异，是由于四舍五入所造成。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本计划拟授予 限制性股票总数 | 占本计划草案公 告日公司总股本 | | --- | ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-009 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基于 2024 年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公 司"或"宸展光电"）拟为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科 技"）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000万美元（人民币按实 时汇率结算）的担保（以下简称"本次担保"或"本次交易"）。 2、祥达光学（厦门）有限公司（以下简称"祥达光学"）为公司实际控制人江朝 瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企业，为本公司的关联法人，同时祥达光 学持有公司控股子公司鸿通科技 30%股权，且祥达光学在本次交易中未按其持股比例 向被担保公司提供相应担保，因此本次担保构成关联担保。 3、公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于预计 20 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-004 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、或"公司"）于 2023 年 9 月 27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，2023年 10月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交 易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审议，同意公司使用募集资 金 18,010.1988 万元人民币用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称"祥达光 学"）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）60%股权。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-067）及《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编 号：2023-068）。 二、交易进展情况 近日，鸿通科技收到厦门市市场监督 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-003 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次现金管理的基本情况 1 注：公司本次购买的大额存单产品在存续期间可转让，公司单次持有可转让大 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 | ...