特别提示：本次增持计划拟自 2024 年 1 月 25 日起 6 个月内实施，拟增持金额不低于人 民币 1,000 万元、不超过人民币 2,000 万元，拟增持价格不超过人民币 22 元/股。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-002 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份增持计划的公告 实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）及宝德阳科技（厦门）有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到公司实际 控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的宝德阳科技（厦门）有限公司（以下 简称"宝德阳科技"）提交的《关于股份增持计划的告知函》。宝德阳科技作为增持主体，计 划自 2024 年 1 月 25 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低 于人民币 1,000 万元、不超过人民币 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | --- | | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预期年化 | 实际收益 | 关联 | | --- | --- ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-093 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 关联关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | | | 收益率 | 系 | | 中国农业银 行股份有限 公司厦门杏 | 到期保本固 定收益型 | 2023 年记账式附息 | 30,564,581.70 | 2023 月 日 | 年 12 | 2024 年 月 | 3 日 | 2.28% | 无 | | | | （五期）国债 | | 28 | | 17 | | | | | 林支行 | | | | | | | | | | 二、本次投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 公司将根据 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 655 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十四次会议决议的公告》、《宸展光电（厦 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-092 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）16:00 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-091 关于全资子公司对外股权投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资的基本情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、或"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的 议案》。经审议，同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称 "萨摩亚宸展"或"全资子公司"）以自有资金方式向 ITH Corporation（以下简称"ITH"） 增资不超过 13,571,897 美元，认购股数不超过 13,571,897 股。本次投资完成后，标的公 司发行股份总数将由 367,713,714 股增加至 452,396,565 股，萨摩亚宸展将持有标的公司 不超过 3%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 全资子公司对外股权投资的公告》（公告编号：2023-040）。 宸展光电（厦门）股份有限公司 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-090 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 一、本次现金管理的基本情况 近日，公司利用闲置 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）产品销售以外销为主， 主要出口地区有美洲、欧洲、亚洲等地，公司出于提高经营效率的考虑，需要持 有较大数额的美元资产和美元负债，同时随着未来公司经营规模的扩大，外汇持 有量预计将持续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确 定性增强。 5、衍生品交易业务交易对方 当汇率出现大幅波动时将对公司经营业绩产生一定的影响，为进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，在不存在损害公司和全体股东利益 的情况下，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资额度及资金来源 根据境外业务发展需求，公司拟使用不超过人民币 4 亿元或等值外币资金开 展衍生品交易业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司开展衍生品交易 业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募 集资金。 2.投资品种 公司开展外汇套期保值 ...

独立董事专门会议工作细则 2023 年 12 月 11 日新制定，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提供宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会工作细则 2018 年 5 月 31 日新制定，经公司第一届董事会第一次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日第一次修订，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 公司为审计委 ...