证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-063 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及 行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规及《宸展 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声 明 | 3 | | 第二章 | 基本假设 | 4 | | 第三章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划调整及首次授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划调整情况 | 7 | | | 二、本次激励计划首次授予的具体情况 | 9 | | 第五章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 15 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 15 | | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 16 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | ...

股本变动 - 2023年8月21日至2024年6月10日，股权激励对象行权984,355份股票期权，股本总额由162,800,883股增至163,785,238股[1] - 2023年年度权益分派后，总股本由163,785,238股增至171,777,677股[2] - 2023年8月21日至2024年6月13日，注册资本由162,800,883元增加至171,777,677元[2] 章程修订 - 《公司章程》多处修订，涉及注册资本、股份总数、融资授权等内容[4][5] 利润分配 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利4.50元，每10股送红股0.5股[2] - 公司优先现金分红，也可采用股票股利分红[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] 审议安排 - 变更注册资本及修订《公司章程》需提交2024年第二次临时股东大会审议[11]

公司章程 2024 年 6 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配制度 36 | | 第 ...

激励计划 - 13名拟激励对象因个人原因放弃参与2024年限制性股票激励计划[2] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[4]

股权激励 - 副总经理陈建成获授10.50万股，占授予总数1.36%、总股本0.06%[2] - 财务总监徐可欣获授5.25万股，占授予总数0.68%、总股本0.03%[2] - 132名骨干获授640.50万股，占授予总数83.06%、总股本3.73%[2] - 首次授予合计656.25万股，占授予总数85.10%、总股本3.82%[2] - 激励对象不超股本总额1%，激励计划标的不超10%[2] - 激励对象不含独董、监事及大股东等相关人员[3]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过72个月[5] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，每年考核一次[10] - 激励计划具体考核内容依据相关管理办法执行[14] 授予情况 - 2024年6月13日为首次授予日，授予价格8.16元/股，向134名激励对象授予656.25万股[18][32] - 本次激励计划拟授予限制性股票总数调整为771.12万股，授予价格调整为不低于8.16元/股[20] - 调整后首次授予激励对象134人，首次授予数量656.25万股，预留授予数量114.87万股[20] 人员获授情况 - 副总经理陈建成获授10.50万股，占授予总数1.36%，占公司总股本0.06%[23] - 财务总监徐可欣获授5.25万股，占授予总数0.68%，占公司总股本0.03%[23] - 中层管理人员等132人获授640.50万股，占授予总数83.06%，占公司总股本3.73%[23] 限售与解除限售 - 首次授予限制性股票限售期为12、24、36、48个月，分四期解除限售，每期比例25%[7][8] - 若预留部分9月30日前授出，解除限售期分四期，每期比例25%；9月30日后授出，第一期40%，后两期各30%[8][9] 业绩考核 - 首次授予各解除限售期对应考核年度营业收入触发值和目标值：2024年18.9亿和21亿等[11] - 若预留部分9月30日后授出，各解除限售期对应考核年度营业收入触发值和目标值[12] - 业绩考核指标与解除限售比例挂钩，有相应计算方式[12] 费用摊销 - 首次授予限制性股票需摊销总费用11497.50万元，2024 - 2028年会计成本分别列出[26] 其他情况 - 13名拟激励对象放弃参与，2名放弃部分权益，共放弃45.885万股[20] - 公司因授予权益筹集资金用于补充流动资金[30] - 监事会认为公司具备实施股权激励计划主体资格，授予条件成就[32]

业绩总结 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.04元[14] 分红信息 - 实际现金分红总额71,931,953.25元，实际送红股总额7,992,439股[2] - 按除权前总股本每10股现金分红4.391845元，送红股0.487982股[3] - 以159,848,785股为基数，每10股派现金4.5元，送红股0.5股[5] - 分红前总股本163,785,238股，分红后增至171,777,677股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[8] - 所送（转）股及现金红利于2024年6月11日到账[11] - 送（转）无限售条件流通股起始交易日为2024年6月11日[12] 其他 - 本次除权除息后，2021年股票期权激励计划行权价格由16.29元/份调整为15.09元/份[17] - 公司发布2023年年度股东大会决议[19] - 公司发布权益分派具体时间安排文件[19] - 公告日期为2024年6月1日[20]

报告公司投资评级 公司首次给予"优于大市"评级[1] 报告的核心观点 1) 2024年1季度营收和归母净利润快速增长,营收增长一方面来源于鸿通子公司销售额同比大幅增长,另一方面公司针对原有业务市场进行拓展[1] 2) 公司完成泰国工厂扩产,布局欧洲和北美等其他海外工厂,实现全球化生产和制造,建立全球化生态,为全球客户提供更好的本地化服务[2] 3) 公司入资瑞讯科技,拓展AI等新技术应用,2024年将进一步加强与参股子公司瑞迅科技的业务和研发整合,开发标准品,打造拳头产品,合力拓展海外市场[2] 4) 公司向控股子公司鸿通科技增资1.55亿元,进一步拓展自身在车载显示业务[3] 分业务总结 1) 智能交互显示器业务:2024E-2026E收入同比增长35%、20%和15%,毛利率30%[7][8] 2) 智能交互一体机业务:2024E-2026E收入同比增长40%、25%和20%,毛利率25%[7][8] 3) 触控屏显示模组及其他业务:2024E-2026E收入同比增长30%、18%和13%,毛利率40%[7][8] 4) 车载显示业务(鸿通科技):2024E营收10亿元,2025E-2026E收入同比增长50%和30%,毛利率5%-7%[7][8] 财务预测 1) 预计公司2024E-2026E主营业务营收分别为28.10亿元、36.94亿元和45.02亿元,归母净利润3.23亿元、3.60亿元和4.33亿元[4][8] 2) 采用PE估值,给予2024E(PE)18x-20x估值,合理价值区间35.46-39.40元[4][8]

股东持股 - 松堡投資持股12,547,150股，占比7.66%[2][3] - LEGEND POINT持股4,807,714股，占比2.94%[6] 减持计划 - 松堡投資2024.6.24 - 9.23拟减持不超4,795,400股，占比3%[2][4] - LEGEND POINT 2024.6.5 - 9.4拟减持不超1,598,480股，占比1%[6] 其他情况 - 减持存在不确定性，符合法规，不影响控制权[8][9]