证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-067 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于收购鸿通科技股权暨关联交易的公告 根据公司与祥达光学于 2023 年 9 月 27 日签署的《股权转让协议》，本次交易 完成后，公司将合计持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技将成为公司控股子公司，并 纳入公司合并报表范围，《股权转让协议》自公司股东大会审议通过之日起生效。 因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联 交易需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决； 2、本次对外投资事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 重组条件，不构成重大资产重组。 一、本次交易概况 （一）本次交易的背景和主要内容 根据公司战略发展规划，为促进公司业务进一步向车载显示行业延伸，宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"或 "上市公司"）于 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-064 2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 宸展光电（厦门）股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 497 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十一次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门 ...

关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-063 宸展光电（厦门）股份有限公司 采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：宸展 JLC1；期权代码：037158。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二个 行权期符合行权条件的激励对象共 99 名，首次授予股票期权在第二个行权期可行权 的股票期权数量共计 81.3520万份，占截止 2023年 8月 20日公司总股本的 0.4997%， 行权价格为 16.29 元/份。 3、本次激励计划首次授予股票期权分四期行权，截至 2023 年 7 月 23 日，本次 激励计划首次授予第二个行权期的等待期已届满，本次可行权期限为第二个行权期， 采用自主行权模式。 4、首次授予股票期权的第二个行权期为 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日的 可行权日，且不得在上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间行权。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-062 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-061 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。 二、本次股票期权注销完成情况 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销原因 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股 票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大 会的授权，公司同意注销公司 2021 年股票期权激励计划首次 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为6.78亿元，同比下降31.57%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,121.14万元，同比下降40.76%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比增长176.53%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.50元，同比下降41.18%[12] - 公司2023年6月30日总资产为18.33亿元，较上年度末下降0.96%[12] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为14.99亿元，较上年度末下降1.44%[12] 业务概况 - 公司致力于成为全球领先的人机交互智能终端解决方案商[17] - 公司产品包括智能交互产业电脑、智能交显示器和模组等[17] - 公司产品应用于智慧零售、智慧金融、工业物联网等多个领域[17] - 公司透过强化销售渠道、提升产品质量与研发能力、及落实投资并购策略等措施应对市场挑战[17] - 公司具备跨行业解决方案技术能力、产业链深度整合能力、柔性化生产管理体系等核心竞争力[20][21][22] - 公司拥有成熟的海外渠道和优质的客户资源[21] - 公司正在推进OEM/ODM和OBM两翼齐飞的业务模式[18][22] 投资并购 - 公司完成参股瑞迅和ITH的投资案[19] - 公司收购并增资陕西瑞迅电子信息技术有限公司，促进公司业务向产业电脑及物联网方向延伸[61] - 公司全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.对ITH Corporation增资，占其2.21%股权[62,63] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为75,456.00万元，扣除发行费用后实际可使用募集资金为68,586.41万元[52] - 截至报告期末,公司累计使用募集资金26,494.69万元,尚未使用的募集资金余额为45,185.65万元[53] - 公司募集资金投资项目包括智能交互显示设备自动化生产基地建设项目、研发中心及信息化系统升级建设项目和补充流动资金项目[54] - 公司"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"和"研发中心及信息化系统升级建设项目"处于建设阶段,尚未实现效益[55] - 公司决定将"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2024年11月9日[55] 风险因素 - 公司产品销售以外销为主，相对美元结算可能导致汇兑损失，影响公司盈利能力[64] - 下游行业需求增长放缓或客户需求偏好改变可能对公司盈利能力产生不利影响[66,67] - 公司将持续关注政策动向、研发新技术新产品、开拓市场、发挥综合服务能力应对下游行业需求变动风险[68] - 公司将通过与供货商长期采购及建立策略合作等方式，来确保原材料供给及价格的合理性[73] - 公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化，并相应调整公司的经营决策[75] 股权激励 - 公司于2021年实施了股票期权激励计划，包括首次授予和预留授予[78,79] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期和预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就[80] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就[81] 环境保护与社会责任 - 公司高度重视环境保护与可持续发展工作，持续推进"碳中和"目标[83] - 公司严格遵守有关环保法规及相应标准，多年来积极承担并履行企业环保责任[83] - 公司把"公益社会、建设和谐"作为企业的重要责任，在自身不断发展的同时，不忘感恩社会，回报社会[87] 公司治理 - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] 财务数据 - 公司2023年6月30日的货币资金为3.07亿元[131] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为2.71亿元[131] - 公司2023年6月30日的应收账款为2.58亿元[131] - 公司2023年6月30日的存货为3.21亿元[131] - 公司2023年6月30日的资产总计为18.33亿元[132] - 2023年上半年营业收入为6.78亿元，同比下降31.6%[136] - 2023年上半年净利润为8,121.14万元，同比下降40.8%[136] 公司历史沿革 - 公司于2015年3月经厦门市人民政府批准设立，由TES Technology（Hong Kong）Limited投资[151] - 2015年8月，TES Technology (Hong Kong) Limited将公司100%股权转让给IPC Management Limited和TPK Universal Solutions Limited[151,152] - 2016年4月，公司注册资本增加至1500万美元，由IPC Management Limited和TPK Universal Solutions Limited共同出资[152] - 2016年12月，TPK Universal Solutions Limited将其持有的22.7%股权转让给松堡投資有限公司、厦门保生投资有限公司和厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)[153] - 公司于2018年3月31日整体变更为股份有限公司，注册资本为9,600万元[158] - 公司于2020年10月22日向社会公众发行3,200万股，注册资本增加至12,800万元[159] - 公司于2022年6月28日实施2021年年度利润分配方案，总股本增加至14,720万股[160] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司和孙公司采用美元、新台币和欧元[171] - 同一控制下企业合并时，合并方按被合并方资产负债的账面价值计量，差额调整资本公积和留存收益[172] - 非同一控制下企业合并时，合并成本按公允价值计量，差额确认为商誉或计入当期损益[173] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，反映集团整体财务状况和经营成果[176] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[3] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益[4]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-060 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调 整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销 部分股票期权的议案》。公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的规范要求，《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行 权期相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年 ...

公司章程 2023 年 8 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配制度 34 | | 第 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 及授予股票期权数量并注销部分股票期权以及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及 授予股票期权数量并注销部分股票期权以及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸 展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门） 股份有限公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等本次激励计划相关 的议案，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 5 月 14 日，公司第二届监事会第二次会议审议 ...