会议信息 - 公司董事会于2023年12月13日决议召开本次股东大会，12月14日公告通知[4] - 本次股东大会现场会议于2023年12月29日15:30召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份120,422,617股，占比70.4192％[11] - 通过网络投票的股东共4人，持有股份1,462,200股，占比0.8550％[11] 议案表决 - 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》同意121,064,477股，占比99.3270％[15] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》同意121,064,477股，占比99.3270％[18] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意120,907,017股，占比99.1978％[20] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意119,882,797股，占比98.3574％[22] 中小投资者表决 - 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》中小投资者同意1,459,780股，占比64.0221％[15] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意1,302,320股，占比57.1163％[20] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》中小投资者同意278,100股，占比12.1967％[24] 决议结果 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》获得通过[25] - 本次股东大会决议合法、有效[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议 通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营 的情况下，增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲 置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币12.8亿元调整至不超过人民币20亿元，现金管 理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的 证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公 司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-059 深圳市兆威机电股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人李海周先生 的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 3、上表中"清墨投资"指共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）； 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他说明 | 股东 | 股东或第一 | 是否为控股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 总股本 | 为限 | | | | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-058 深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不 超过人民币6.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），同时，为合理利用短期闲置自有资金， 在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下， 增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即 ...

二〇二三年十二月 信息披露管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，完善公 司治理结构体系，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及 证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配 及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新的 供应商，订立未来重大 ...

薪酬与考核委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章及《深圳市兆威机电股 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-057 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 10 家银行申请 共计人民币 16.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表 公司签署上述授信额度下相关法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定 为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资 金需求而确定。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对外担保额度预计是关于公司为合并报表范围内全资 子公司提供担保，是结合了公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有助于满 足子公司日常生产经营和业 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下， 公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及 股东争取更多的投资回报。 （二）资金来源 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开的第二届董 事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现 金管理的议案》，为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使 用额度不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和 第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-054 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称"东莞兆威"） 最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"或"兆威机电"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2024 年在全资子公司东莞兆威申请银行授信及日常经营需 要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 1.7 亿元。上述事项尚需提交至公司股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：东莞市兆威机电有限公司 2、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T 3、成立日期：2018 年 10 月 31 日 4、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 2 号 5、法定代表人：叶曙兵 6、注册资本：2 ...

内部审计工作制度 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和本制度 的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对本公 司和控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和 评价。 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参 ...