股票情况 - 兆威机电股票2025年1月8 - 9日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未报道影响股价重大信息[3] - 预计2025年4月22日披露《2024年年度报告》[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东等异常波动期未买卖股票[3]

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 书 金深法意字[2024]第 1040 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 金深法意字[2024]第 1040 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市兆威机电股 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-066 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会 议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、会议主持人： ...

公司基本信息 - 公司产业别为电气设备 [2] - 2024年12月25日A股股价为72.60元 [2] - 深证成指2024年12月25日为10603.10 [2] - 股价12个月高/低为89.47/33.24 [2] - 总发行股数为240.20百万 [2] - A股数为206.20百万 [2] - A股市值为149.70亿元 [2] - 主要股东为深圳前海兆威金融控股有限公司，持股35.44% [2] - 每股净值为13.13元 [2] - 股价/账面净值为5.53 [2] - 一个月、三个月、一年股价涨跌分别为6.5%、61.6%、23.8% [2] - 产品组合中微型传动系统占比64.0%，精密零件占比31.9%，精密模具及其他占比4.1% [2] 投资评级与核心观点 - 报告给予公司"买进"的投资评级 [4] - 公司深耕微型传动系统领域，布局汽车电子、XR、机器人等前端领域 [4] - 公司与华为签订具身智能合作协议，推出行业领先的灵巧手方案 [4] - 公司汽车电子基本盘稳固，探索XR、人形机器人等领域，成长潜力较大 [4] 业务板块分析 - 汽车电子板块：新能源车智能化趋势推动公司业绩增长，2021-2023年汽车电子业务收入CAGR达49%，2024H1实现收入3.4亿元，同比增长33.3%，收入占比从2021年的25%提升至2024H1的53% [4] - 智能消费板块：公司从智能家居向XR智能消费品拓展，2023年智能消费板块实现收入2.8亿元，YOY+1.7%，2024H1实现收入1.5亿元，YOY+51.6%，公司是苹果Vision Pro IPD模组的独家供应商 [5] - 其他板块：通信板块2024H1实现收入0.87亿元，YOY+20.3%，医疗及个人护理板块2024H1实现收入0.15亿元 [9] 财务表现 - 2021年以来公司毛利率稳定在29%水平线上，2024年前三季度毛利率为31.6%，同比提高2.8pcts [9] - 期间费用率从2021年的28.8%下降至2023年的27.4%，2024年前三季度期间费用率为28.0%，同比下降0.92pcts [9] - 扣非后归母净利率从2021年的10.8%提升至2023年的11.1%，2024年前三季度进一步提升至12.1%，同比提高1.6pcts [9] 未来展望 - 公司推出人形机器人灵巧手部件，未来有望贡献新增长，整手共有17个主动自由度，传动模组回程差≤1°，电机控制精度＜0.3°，设计寿命长达10年 [10] - 预计2024-2026年公司实现净利润2.2亿元、2.6亿元、3.2亿元，yoy分别为+20%、+22%、+23%，EPS为0.9元、1.1元、1.4元，当前A股价对应PE分别为81倍、67倍、54倍 [11]

公司概况 - 公司下游应用领域广泛，产品基于客户个性化需求，销售模式以直销为主 [2] - 公司下游业务领域重点聚焦核心大客户及行业标杆企业，持续进行产品创新和技术提升 [2] 产品优势 - 滚筒电机产品具备高功率、模块化、高强度和标准化等特点 [3] - 电机产品开发已完成高转速直流电机、无刷直流电机、微型空心杯电机和永磁步进电机的开发 [4] - 电机产品具备专业团队与技术能力、丰富的经验积累、协同效应与成本控制、客户资源优势等竞争优势 [4] 业务发展 - 汽车电子业务未来增长主要来自汽车电子电动化渗透率提升和智能化创新应用的涌现 [3] - 公司不断提升与现有客户的合作深度和广度，积极开拓新客户，扩大客户覆盖范围，拓展产品应用领域 [3] 产能布局 - 主要生产基地在深圳及东莞，苏州兆威驱动工业园建设按计划有序进行中 [4] - 东莞兆威机电产业园已全面投产，产值不断提升 [4] - 苏州兆威驱动工业园主体工程已完成竣工验收，主要深耕汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化等行业 [4]

公司战略与技术创新 - 公司通过技术创新和研发投入保持行业竞争力，特别是在精密注塑件领域 [2] - 公司聚焦汽车电子、医疗、工业自动化等领域，积极拓展产品应用，市场空间广阔 [3] - 公司通过产学研合作和研发创新平台建设，加大专业人才队伍建设 [3] - 公司致力于提供“精密部件 + 传动 + 控制”一体的系统化解决方案，提升产品价值量 [3] 业务增长与市场布局 - 2024年上半年，公司实现营业收入64,511.24万元，同比增长28.10%；净利润9,382.71万元，同比增长29.05% [3] - 汽车电子领域营收33,963.43万元，占比52.65%；智能消费领域营收15,298.81万元，占比23.71%；通信行业营收8,722.98万元，占比13.52% [3][4] - 公司在医疗和个人护理领域实现营收1,549.34万元，占比2.40%；其他领域营收4,976.69万元，占比7.71% [4] - 公司长期看好机器人行业，并将其作为重要业务方向，目前处于发展初期 [4] 产品与技术突破 - 公司在胰岛素泵、镇痛泵、吻合器等领域发力，未来在医疗和个人护理板块有广阔增长空间 [5] - 公司掌握从精密模具设计到微型传动系统制造的全流程能力，重点布局驱动控制技术 [5] - 公司通过技术创新、设备改造和产品结构优化，降低能耗并提升产品附加值，应对降价压力 [6] 市场应对与资本规划 - 公司通过加强客户沟通和市场营销，拓展新客户并提升品牌知名度，应对市场挑战 [4] - 公司未来若有资本支出和投资计划，将严格履行信息披露义务 [5] - 股东减持对公司影响较小，公司将督促相关股东遵守监管要求 [6]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-060 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第七次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由副董事长谢燕玲女士主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公 司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 12 家银行申请共计人民币 17.9 亿 元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司与上 述银行签署相关合同资料等法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-063 深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开的 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生 产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范 围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）。 上述资 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-065 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27 日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），下午 15:30 开始。 2、网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

公司章程 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...