募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格75.12元，募集资金总额200,345.04万元，扣除发行费用16,982.47万元后，募集资金净额为183,362.57万元 [1] - 保荐机构招商证券于2020年11月30日将扣除保荐承销费15,026.37万元后的剩余募集资金185,318.67万元汇入验资账户 [1] - 截至2025年6月30日，以前年度已使用募集资金138,177.92万元，包含置换预先投入募投项目自筹资金的15,950.33万元 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司与中国银行、招商银行等金融机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，协议符合监管要求且履行正常 [3] - 公司保障保荐机构、独立董事及监事会对募集资金使用和管理的监督权，保荐机构可随时查询专户资料 [4] - 截至2025年6月30日，部分募集资金专项账户已注销，尚未使用的募集资金余额为174.03万元，全部存放于专户 [5][13] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年使用募集资金182.57万元，全部用于募投项目，累计使用募集资金138,360.49万元 [6] - 募集资金投资项目的实施地点和实施方式均未发生变更 [6][7] - 募集资金到位前，公司先行投入自筹资金16,425.87万元，实际置换金额为15,950.33万元，置换工作已于2020年12月完成 [8] 节余募集资金使用情况 - 2021年"松岗生产基地技改升级项目"和"补充流动资金项目"完成，节余募集资金转入基本户永久补充流动资金，节余金额低于项目净额的1% [11] - 2023年"兆威机电产业园建设项目"和"研发中心建设项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金，经董事会、监事会、股东会审议通过 [11][12] 其他募集资金相关事项 - 2025年上半年不存在用闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理、超募资金使用及变更募集资金投资项目的情况 [9][10][13][15] - 公司募集资金使用及披露符合监管规定，不存在违规情形 [16] 公司治理及重要事项 - 公司完成2024年限制性股票和股票期权激励计划的部分回购注销，注销限制性股票7,000股和股票期权7,000份 [24][25][26] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.85元，共派发现金红利68,457,997.50元，不送红股且不转增股本 [27] - 公司完成董事会及监事会换届，补选独立董事和职工代表董事，并取消监事会 [28] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [29] 股东持股及资本运作 - 股东清墨投资计划减持不超过3,603,052股（占总股本1.50%），实际减持3,200,000股（占总股本1.33%），减持计划已实施完毕 [30] - 公司筹划发行H股股票并在香港联交所上市，已向香港联交所递交申请材料，并向中国证监会报送备案申请 [31] 半年度报告及董事会决议 - 公司编制2025年半年度报告及摘要，内容真实、准确、完整，符合监管要求 [35][37] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [38][40]

财务表现 - 上半年营业收入7.87亿元 同比增长21.93% [2] - 归母净利润1.13亿元 同比增长20.72% [2] - 第二季度营业收入4.19亿元 同比增长25.93% [2] - 第二季度归母净利润5856.12万元 同比增长52.28% [2] - 研发投入8140.08万元 保持稳步增长 [2] 业务布局 - 是全球领先的微型传动及驱动系统解决方案提供商 [2] - 产品应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人四大高增长领域 [2] - 为博世、华为、比亚迪、小米等知名企业提供定制化解决方案 [2] 机器人领域进展 - 2025年7月发布新一代仿生灵巧手系列产品DM17与LM06 [3] - DM17采用全直驱方案 具备17个主动自由度 集成电子皮肤传感器 [3] - LM06采用连杆方案 具备6个自由度 支持20公斤级抓握负载 [3] 产能扩张 - 苏州兆威驱动产业园主体工程进入装修收尾阶段 [3] - 美国兆威与德国兆威稳步运营 支持全球扩张战略 [3]

财务表现 - 公司实现营业收入7.87亿元 同比增长21.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比增长20.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9669.75万元 同比增长33.39% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.47元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667万股，每股发行价75.12元，募集股款20.03亿元，净额18.34亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金13.84亿元，本年度使用182.57万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为174.03万元，存放于工行深圳福永支行[3][6] 项目投入与效益 - 兆威机电产业园建设项目承诺投资91,292.57万元，累计投入49,681.63万元，进度54.42%，本年度效益42,154.18万元[24] - 松岗生产基地技改升级项目承诺投资14,230.00万元，累计投入14,230.00万元，进度100.00%[24] - 研发中心建设项目承诺投资7,840.00万元，累计投入4,448.86万元，进度56.75%[24] - 补充流动资金项目承诺投资70,000.00万元，累计投入70,000.00万元，进度100.00%[24] 项目节余情况 - 兆威机电产业园建设项目节余47,197.21万元，节余比例51.70%[18] - 研发中心建设项目节余3,939.52万元，节余比例50.25%[18] - 松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目结余分别为41.02万元、657.27万元，因利息收入[25] 其他资金情况 - 募集资金到位前，公司先行投入自筹资金1.64亿元，实际置换1.59亿元[10] - 2025年上半年无闲置募集资金补流和现金管理情况[11][12] - 截至2025年6月30日，不存在超募资金使用情况[16] - 截至2025年6月30日，使用募集资金买的理财产品未到期金额为0元[25]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计47700.26万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）7526.99万元[2] - 2025年半年度往来资金利息7526.99万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额8706.95万元[2] - 2025年半年期末往来资金余额46520.30万元[2] 子公司资金情况 - 东莞市兆威机电有限公司2025年期初往来资金余额30203.83万元[2] - 东莞市兆威机电有限公司2025年半年度往来资金利息27.10万元[2] - 东莞市兆威机电有限公司2025年半年度偿还累计发生金额8704.40万元[2] - 东莞市兆威机电有限公司2025年半年期末往来资金余额21526.52万元[2] - 苏州兆威驱动有限公司2025年半年期末往来资金余额24984.78万元[2]

财务数据 - 2025年6月30日资产总计41.82亿元，较期初增长1.45%[7] - 2025年6月30日负债合计8.93亿元，较期初减少0.38%[8] - 2025年6月30日所有者权益合计32.88亿元，较期初增长1.93%[9] - 2025年6月30日货币资金3.04亿元，较期初增长35.09%[6] - 2025年6月30日交易性金融资产7.91亿元，较期初减少6.06%[6] - 2025年6月30日期末在建工程6603.60万元，较期初增长266.60%[7] - 2025年半年度营业总收入786,568,700.89元，较2024年半年度增长约21.93%[14] - 2025年半年度营业总成本686,906,232.98元，较2024年半年度增长约19.50%[14] - 2025年半年度净利润113,271,162.92元，较2024年半年度增长约20.72%[15] - 期末资产总计3,987,487,058.56元，较期初增长约1.93%[11] - 期末负债合计773,668,367.23元，较期初减少约6.77%[12] - 期末所有者权益合计3,213,818,691.33元，较期初增长约4.27%[12] 股本信息 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数24020.35万股，注册资本为24020.35万元[37] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[51] - 同一控制下企业合并增加子公司，将经营成果和现金流量自合并当期期初纳入报表；非同一控制下自购买日纳入[53] - 处置子公司时，剩余股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量[54] 资产相关 - 固定资产确认需满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量[120] - 在建工程按实际发生成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产并次月起计提折旧[124] - 无形资产取得时按成本初始计量，使用寿命有限的在带来经济利益期限内摊销[133] 负债相关 - 金融负债的现时义务全部或部分解除，或与债权人协议替换且合同条款实质不同等情况，终止确认金融负债[91] 收入相关 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，交易价格考虑多种因素影响[162] - 国内微型传动系统及精密零件直接销售在取得客户签收单时确认收入，库存寄售模式按客户领用对账后确认收入[166] 税收相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、0%[200] - 城市维护建设税税率为7%、5%[200] - 企业所得税税率为15%、25%[200] 租赁相关 - 公司作为承租人，使用权资产成本包括租赁负债初始计量金额等多项内容[183] - 公司作为承租人，租赁负债按尚未支付租赁付款额的现值初始计量，付款额含固定付款额等[184] - 公司作为出租人，将租赁分为融资租赁和经营租赁[189]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议通知于2025年8月16日发出[1] - 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事8人，亲自出席8人[1] 报告情况 - 《2025年半年度报告》等编制完毕，表决全票通过[2][3][4] - 《2025年半年度报告》等具体内容详见巨潮资讯网[2][4]

财务表现 - 公司实现营业收入7.87亿元 同比增长21.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元 同比增长20.72% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.87亿元人民币，同比增长21.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币，同比增长20.72%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为9670万元人民币，同比增长33.39%[22] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长20.51%[22] - 加权平均净资产收益率为3.46%，同比上升0.45个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入78656.87万元，同比增长21.93%[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润9669.75万元，同比增长33.39%[50] - 营业收入同比增长21.93%至7.8657亿元[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.43%至5.3513亿元[73] - 研发投入增长6.62%至8140万元[73] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4676万元人民币，同比下降29.52%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降29.52%至4676万元[73] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比下降56.90%至4787万元[73] 业务线表现 - 微型传动系统产品收入占比63.25%达4.975亿元[76] - 精密零件业务毛利率43.79%同比上升5.82个百分点[77] - 精密模具及其他产品收入同比增长88.52%至4964万元[76] 地区表现 - 境内市场收入同比增长30.91%占比达88.10%[76] - 境外市场收入同比下降19.16%至9359万元[76] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦智能汽车领域与博世、比亚迪、理想、长安等客户合作[33] - 公司布局消费及医疗科技领域包括AR/VR、智能家居、胰岛素泵等产品[35] - 公司致力于机器人灵巧手整体解决方案及核心部件研发[37] - 公司于2024年11月发布全球首创指关节内置全驱动力单元灵巧手产品，具备17个主动自由度[38] - 新一代仿生灵巧手产品DM17具备17个主动自由度，LM06具备6个自由度和20公斤级抓握负载[38] - 智能汽车领域产品包括中控屏偏摆执行器实现左右各15°旋转，中控屏旋转执行器实现0-90°横竖旋转[40] - 智能汽车热管理执行器采用直流无刷电机+齿轮传动模组调节管路流量分配[40] - 车载雷达升降驱动系统采用步进电机+蜗杆斜齿结构实现360度环境感知[40] - 消费及医疗科技领域医疗胰岛素注射泵采用步进电机搭配平行传动模式控制胰岛素注射量[41] - 先进工业及智造领域风/水阀执行器具备耐高温、负载能力大、寿命长等特点[43] - 5G基站RCU模组提供硬件及驱动模块整套解决方案用于远程调节基站天线辐射信号下倾角[43] - 天馈系统微型传动模组通过1组电机换挡和1组电机驱动控制多端口天线相位[43] - 公司采用以销定采采购模式，通过SRM系统提升供应商管理及采购寻源效率[44] - 公司采用MES系统实现生产计划、质量管理和库存管理的科学化管控[45] - 推行"项目铁五角"运作模式覆盖产品开发到量产全流程[49] - 构建"传动系统+微电机系统+电控系统"的1+1+1协同创新体系[51] - 深入布局智能汽车、医疗科技、工业智造及机器人四大领域[51][55] - 通过工艺创新和自动化升级降低生产成本并提升产品附加值[53] - 公司构建覆盖四大高增长领域（智能汽车消费及医疗科技先进工业及智造机器人）的产品体系[57][58] - 公司具备全流程自主制造能力包括系统设计精密模具开发齿轮零部件制造集成装配及性能检测[58][63] - 研发体系以零件BU传动BU控制BU及技术研发中心为核心[59] - 引进全球顶级设备包括FANUC SODIC YASDA 米克朗蔡司WAHLI等品牌加工设备[64] - 公司建成精密检测中心微型传动综合实验室智控实验室及EMC半电波暗室等测试平台[65] - 公司为博世华为比亚迪小米等知名企业提供解决方案[58] - 公司已完成0.5mm以下小模数齿轮精密插齿磨齿等技术研究[60] - 4mm无刷空心杯电机突破国外技术壁垒实现小批量产[60] - 无刷直流电机采用拼块工艺提升转矩密度[60] - 原材料成本占主营业务成本比重较大[105] - 公司面临人力成本上升及人口老龄化带来的用工成本压力[104] 资产和债务 - 总资产为41.82亿元人民币，较上年度末增长1.45%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为32.88亿元人民币，较上年度末增长1.93%[22] - 货币资金增加至3.04亿元，占总资产比例从5.46%上升至7.26%，增长1.80个百分点，主要因闲置资金现金管理赎回[79] - 应收账款减少至5.01亿元，占总资产比例从13.28%下降至11.97%，减少1.31个百分点[79] - 在建工程增加至6603.60万元，占总资产比例从0.44%上升至1.58%，增长1.14个百分点，主要因苏州工业园装修项目投入[79] - 存货增加至2.16亿元，占总资产比例从4.47%上升至5.16%，增长0.69个百分点[79] - 短期借款增加至1.53亿元，占总资产比例从3.42%上升至3.67%[79] - 交易性金融资产期末余额7.91亿元，本期购买4.00亿元，出售4.79亿元[83] - 其他权益工具投资增加至3607.71万元，本期新增投资2000万元，公允价值变动损失94.31万元[83] - 应收票据质押借款受限1.44亿元，货币资金受限1006.01万元[85] - 报告期投资额-1169.56万元，较上年同期-6438.20万元变动-81.83%[86] 募集资金使用 - 募集资金总额20.03亿元，累计使用13.84亿元，使用比例75.46%[90] - 松岗生产基地技改升级项目节余金额低于项目募集资金净额1%[93] - 2023年兆威机电产业园建设项目达到预定可使用状态[93] - 2023年研发中心建设项目达到预定可使用状态[93] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为174.03万元[93] - 兆威产业园建设项目募集资金承诺投资总额9.129亿元[94] - 兆威产业园建设项目实际投资进度54.42%[94] - 松岗生产基地技改升级项目投资完成率100%[94] - 研发中心建设项目实际投资进度56.75%[94] - 补充流动资金项目完成投资7亿元[94] - 兆威产业园建设项目累计实现效益13.031亿元[94] - 公司募集资金合计183,362.57万元，已投入138,360.49万元，剩余42,154.18万元[96] - 募集资金先行投入自筹资金16,425.87万元，实际置换金额为15,950.33万元[96] - 松岗生产基地技改升级项目募集资金结余41.02万元，补充流动资金项目结余657.27万元[96] - 兆威机电产业园建设项目募集资金结余47,197.21万元，研发中心建设项目结余3,939.52万元[96] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174.03万元[96] 子公司和投资 - 主要子公司东莞市兆威机电有限公司注册资本23,000.00万元，总资产93,092.17万元，净资产33,139.85万元[101] - 东莞市兆威机电有限公司营业收入42,154.18万元，营业利润5,250.11万元，净利润4,711.34万元[101] - 公司持有华泰私享FOF316号单一资产管理计划100%出资比例和表决权比例，注册资本10,170,000.00元[102] - 华泰WEFUND私享FOF316号单一资产管理计划注册资本由3000万元减少至1017万元，降幅66.1%[103] - 中信证券资管财富安享252号FOF单一资产管理计划注册资本由8000万元减少至7047.990745万元，降幅11.9%[103] - 子公司东莞兆威获评广东省专精特新中小企业和创新型中小企业[54] - 苏州兆威驱动产业园主体工程进入装修收尾阶段[55] - 美国兆威与德国兆威配合公司全球扩张战略[55] 股权激励和股东结构 - 公司授予股票期权126.27万份，行权价格42.70元/份；授予限制性股票126.27万股，授予价格21.35元/股[115] - 公司回购注销1名激励对象的限制性股票7000股并注销等量7000份股票期权[116] - 公司实施股权激励计划覆盖股票期权123人及限制性股票120人[115] - 公司回购注销限制性股票7,000股及股票期权7,000份[171][172] - 公司总股本为240,203,500股，其中有限售条件股份占比14.16%（34,006,460股），无限售条件股份占比85.84%（206,197,040股）[182] - 最大股东深圳前海兆威金融控股有限公司持股35.44%（85,120,000股），无质押或冻结[188] - 实际控制人李海周持股18.18%（43,657,600股），其中有限售条件股份32,743,200股，质押2,300,000股[188] - 股东共青城清墨投资持股8.93%（21,440,000股），报告期内减持3,200,000股[188] - 股东共青城聚兆德投资持股2.21%（5,315,895股），报告期内减持6,321,405股[188] - 香港中央结算有限公司持股0.76%（1,820,594股），报告期内增持136,842股[188] - 监事齐聪持有限售股560股，因离职锁定[185] - 报告期末普通股股东总数为55,593户[188] - 鹏华碳中和基金持股0.81%（1,934,104股），报告期内增持1,154,134股[188] - 深圳前海兆威金融控股有限公司持有无限售条件股份85,120,000股[190] - 共青城清墨创业投资合伙企业持有无限售条件股份21,440,000股[190] - 李海周持有无限售条件股份10,914,400股[190] - 共青城聚兆德投资管理合伙企业持有无限售条件股份5,315,895股[190] - 招商银行－鹏华碳中和主题基金持有无限售条件股份1,934,104股[190] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份1,820,594股[190] - 董事长李海周期初及期末持股数均为43,657,600股[192] - 董事兼总经理叶曙兵持有66,900股限制性股票[192] - 实际控制人李海周和谢燕玲合计持有兆威控股100%股权[190] - 公司前10名股东中无回购专户及融资融券业务情况[190][191] - 股东清墨投资减持公司股份3,200,000股，占总股本比例1.33%[177] 公司治理和投资者关系 - 公司制定"质量回报双提升"行动方案并于2025年1月25日披露[111] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[108][109] - 公司召开1次年度股东会并采用现场及网络投票保障股东权利[121] - 公司披露定期报告及临时公告共109份[122] - 公司接待投资者超过580人次并发布4份关系活动记录表[125] - 公司通过全景路演举办1次业绩说明会并实现100%互动易问题回复率[126] - 公司自2020年起连续五年实施现金分红政策[127] - 公司成立兆威商学院并开展春笋计划、精英计划等分层培训项目[130] - 公司为中层及高层管理人员提供浓缩EMBA课程外训[131] - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划覆盖员工百余人[134] - 公司每季度开展优秀员工评选活动并年底全面评选表彰[132] - 公司职工代表大会民主选举产生1名职工董事参与公司治理[133] - 公司建立供应商评价体系实施动态管理和数字化协同[136] - 公司关键岗位人员签署廉洁从业承诺书明确纪律红线[138] - 公司提供配备完善生活设施的宿舍及人才房并安排专职管理员[132] - 公司连续四年纳税信用等级获评A级[143] 环境和社会责任 - 公司无环境问题行政处罚且污染物排放符合法规要求[140] - 公司污染排放总量低于许可限值且浓度符合标准[141] - 公司推行绿色办公通过OA/EIP/汇联易系统降低能耗[142] - 公司开展深圳总公司及分公司碳核查与量化工作[141] 法律和担保事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[151] - 公司作为原告的小额诉讼涉案金额为327.49万元[152] - 公司半年度财务报告未经审计[148] - 公司报告期对外担保实际发生额合计为0万元[167] - 公司对子公司东莞市兆威机电有限公司实际担保金额为2000万元[167] - 公司对子公司东莞市兆威机电股份有限公司担保额度为15000万元[167] - 公司对子公司苏州兆威驱动有限公司担保额度为10000万元[167] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为25,000万元，实际担保余额为2,000万元[168] - 公司担保总额占净资产比例为0.61%[168] 委托理财和利润分配 - 委托理财总额为211,400万元，其中未到期余额为177,778.3万元[173] - 银行理财产品未到期余额为98,713.3万元[173] - 券商理财产品未到期余额为63,065万元[173] - 信托理财产品未到期余额为16,000万元[173] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.85元，总派息额为68,457,997.5元[174] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司未进行半年度利润分配及资本公积金转增股本[113] 会计政策变更 - 会计政策变更涉及《企业会计准则解释第18号》对保证类质量保证的会计处理[22][23] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为3,813.29元[28] - 政府补助金额为6,125,713.91元[28] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为14,361,737.17元[28] - 其他营业外收支净额为-883,740.12元[28] - 非经常性损益所得税影响额为3,033,838.50元[29] - 非经常性损益合计金额为16,573,685.75元[29] 行业和战略规划 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）[31] - 公司计划发行H股股票并在香港联交所上市[178] - 公司已向香港联交所递交H股上市申请（2025年6月19日），并获中国证监会备案接收（2025年7月7日）[179]

核心观点 - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已满足 可行权期权数量为62.785万份 行权价格为42.42元/份 激励对象122人 行权期限为2025年8月29日至2026年8月27日 [1][5][11] 激励计划审批程序 - 2024年8月7日公司董事会及监事会审议通过激励计划草案 董事会薪酬与考核委员会及监事会发表核查意见 律师事务所出具法律意见书 财务顾问出具独立报告 [1] - 2024年8月8日至17日进行激励对象公示 无异议 8月20日披露核查报告 [2] - 2024年8月28日股东会审议通过激励计划草案 同日董事会及监事会审议通过授予议案 [2] - 2024年8月29日披露内幕信息知情人及激励对象买卖股票自查报告 [2] - 2024年9月26日完成授予登记工作 9月27日披露登记完成公告 [3] - 2025年4月25日董事会及监事会审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案 [3] - 2025年5月19日股东会审议通过回购注销议案 [3] - 2025年8月14日董事会审议通过调整行权价格及第一个行权期行权条件成就等议案 [4] 行权条件成就说明 - 股票期权第一个等待期于2025年8月27日届满 行权期为授予之日起12个月后至24个月内 行权比例为50% [5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见 内部控制被出具否定意见 未按法规分红等不得行权的情形 [5][6] - 激励对象未出现被认定为不适当人选 重大违法违规 不得担任董高监等情形 [7][8] - 2024年营业收入15.25亿元 达到业绩考核目标 [8] - 激励对象个人绩效考核结果均达标 1人因离职注销7000份期权 剩余122名激励对象符合行权条件 [8][10] 行权具体安排 - 股票来源为定向发行A股普通股 期权简称兆威JLC3 代码037461 [11] - 行权价格42.42元/份 可行权数量62.785万份 若遇派息等事项将调整 [11] - 董事及高级管理人员5人可行权8.155万份 占总股本0.034% 其他激励对象117人可行权62.785万份 占总股本0.2614% [11] - 行权方式为自主行权 承办券商为中信证券 [12] - 行权期限2025年8月29日至2026年8月27日 行权股票T+2日上市交易 [12] 激励计划调整 - 因1名激励对象离职 注销7000份股票期权 激励对象由123人调整为122人 授予期权数量由126.27万份调整为125.57万份 [13] - 因2024年权益分派实施 行权价格由42.70元/份调整为42.42元/份 [13] 行权影响 - 行权对公司股权结构不产生重大影响 控股股东不变 股权分布仍符合上市条件 [14] - 行权相关费用在等待期内摊销 计入成本或费用 增加资本公积 若全部行权公司总股本由240,196,500股增加至240,824,350股 [14] - 行权所募资金存储于专户 用于补充流动资金 [14] 其他安排 - 激励对象个人所得税自行承担 公司代扣代缴 [14] - 不符合行权条件的股票期权由公司注销 [14] - 自主行权模式不会对期权定价及会计核算造成实质影响 [15]