营业收入相关 - 本报告期营业收入367,530,437.85元，较上年同期增长17.66%[3] - 营业总收入为3.68亿元，较上期3.12亿元增长17.66%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,709,914.92元，较上年同期减少1.19%[3] - 净利润为5470.99万元，上期为5537.15万元，略有下降[20] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,095,473.69元，较上年同期减少84.03%[3] - 经营活动现金流入小计为452,318,859.45元，流出小计为445,223,385.76元，产生的现金流量净额为7,095,473.69元[24] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,213,545,457.52元，较上年度末增长2.22%[4] - 资产总计为42.14亿元，较上期41.22亿元增长2.22%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计7,519,492.30元，其中理财产品投资收益5,440,601.58元[6] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金359,293,298.08元，较2024年12月31日增长59.77%，系闲置资金现金管理赎回所致[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额359,293,298.08元，期初余额224,878,416.30元[15] - 现金及现金等价物净增加额为134,414,891.98元，期初余额为224,816,661.74元，期末余额为359,231,553.72元[25] 研发费用相关 - 2025年1 - 3月研发费用39,664,743.19元，较2024年1 - 3月增长30.06%，系研发投入增加所致[8] 投资收益相关 - 2025年1 - 3月投资收益4,041,194.21元，较2024年1 - 3月减少57.19%，系理财产品投资收益减少及领科长投损益影响所致[8] 营业外收入相关 - 2025年1 - 3月营业外收入390.00元，较2024年1 - 3月减少99.83%，系捐赠减少[8] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额133,795,503.66元，较2024年1 - 3月增长74225.69%，系银行承兑票据贴现融入资金增加所致[9] - 筹资活动现金流入小计为134,100,361.56元，流出小计为304,857.90元，产生的现金流量净额为133,795,503.66元[25] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为39,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，深圳前海兆威金融控股有限公司持股比例35.44%，持股数量85,120,000股；李海周持股比例18.18%，持股数量43,657,600股[11] 资产项目余额相关 - 交易性金融资产期末余额892,564,932.39元，期初余额841,948,696.83元[15] - 应收账款期末余额461,454,371.05元，期初余额547,374,162.55元[15] - 应收款项融资期末余额54,158,626.57元，期初余额20,596,137.06元[15] - 存货期末余额195,679,796.54元，期初余额184,123,708.39元[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额9,235,823.02元，期初余额60,777,205.78元[15] - 其他流动资产期末余额974,759,949.43元，期初余额1,014,990,355.73元[15] - 流动资产合计期末余额3,006,630,188.24元，期初余额2,939,397,363.11元[15] 营业成本及利润相关 - 营业总成本为3.22亿元，较上期2.65亿元增长21.56%[20] - 营业利润为6108.96万元，上期为6155.70万元，略有下降[20] 综合收益总额及每股收益相关 - 综合收益总额为5430.42万元，上期为5478.00万元，略有下降[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，与上期持平[21] 负债及所有者权益相关 - 流动负债合计为8.40亿元，较上期8.03亿元增长4.63%[17] - 非流动负债合计为8039.62万元，较上期9293.15万元下降13.49%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为32.93亿元，较上期32.26亿元增长2.08%[17] 销售及税费现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为437,463,403.87元，较之前的377,759,789.11元有所增长[24] - 收到的税费返还为72,754.92元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为592,674,598.00元，流出小计为599,501,328.84元，产生的现金流量净额为 - 6,826,730.84元[24][25] 借款现金相关 - 取得借款收到的现金为134,099,761.56元，较之前的1,719,451.86元大幅增长[25] 汇率变动对现金影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为350,645.47元，之前为 - 201,143.74元[25] 报告审计及日期相关 - 公司第一季度报告未经审计[26] - 报告日期为2025年04月29日[27]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,524,598,553.40元，较2023年增长26.42%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润225,094,344.84元，较2023年增长25.11%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润183,641,510.60元，较2023年增长37.57%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额123,682,270.66元，较2023年减少36.89%[19] - 2024年基本每股收益0.94元/股，较2023年增长25.33%[19] - 2024年稀释每股收益0.94元/股，较2023年增长25.33%[19] - 2024年加权平均净资产收益率7.16%，较2023年增加1.20%[19] - 2024年末总资产4,121,910,305.98元，较2023年末增长8.36%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,226,210,759.87元，较2023年末增长4.49%[20] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为4145.28万、4643.61万、2275.66万元[25] - 2024年公司实现营业收入152,459.86万元，同比增长26.42%；净利润22,509.43万元，同比增长25.11%[45] - 2024年营业收入15.25亿元，2023年为12.06亿元，同比增长26.42%[75] - 2024年销售费用60,275,210.03元，同比增43.32%，因加强行业销售拓展投入增加[89] - 2024年管理费用80,839,616.85元，同比增24.40%[89] - 2024年财务费用 -32,691,814.45元，同比增6.20%[89] - 2024年研发费用155,135,888.94元，同比增20.53%[89] - 2024年研发人员数量为507人，较2023年的453人增长11.92%；研发人员数量占比为21.95%，较2023年的20.69%增长1.26%[95] - 2024年研发投入金额为155,135,888.94元，较2023年的128,713,771.31元增长20.53%；研发投入占营业收入比例为10.18%，较2023年的10.67%下降0.49%[95] - 2024年经营活动现金流入小计为1,567,362,541.63元，较2023年的1,350,605,761.26元增长16.05%；经营活动现金流出小计为1,443,680,270.97元，较2023年的1,154,625,527.94元增长25.03%[97] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为123,682,270.66元，较2023年的195,980,233.32元下降36.89%，主要系销售收到银行承兑票据和商业承兑汇票贴现及支付给职工的费用增加[97][98][99] - 2024年投资活动现金流入小计为1,513,926,850.53元，较2023年的1,689,634,054.52元下降10.40%；投资活动现金流出小计为1,583,708,049.44元，较2023年的1,870,943,662.16元下降15.35%[97] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -69,781,198.91元，较2023年的 -181,309,607.64元增加61.51%，主要系理财投资净流出减少[97][98] - 2024年筹资活动现金流入小计为222,058,546.64元，较2023年的51,457,436.73元增长331.54%；筹资活动现金流出小计为144,728,166.10元，较2023年的115,573,182.65元增长25.23%[97] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为77,330,380.54元，较2023年的 -64,115,745.92元增加220.61%，主要系银行承兑票据和商业承兑汇票贴现融入资金增加和股权激励增发限制性股票[97][98] - 2024年现金及现金等价物净增加额为133,082,919.45元，较2023年的 -53,280,452.79元增长349.78%[97] - 2024年研发人员中硕士为111人，较2023年的96人增长15.63%；其他学历为299人，较2023年的258人增长15.89%[95] - 2024年末货币资金224,878,416.30元，占总资产5.46%，较年初比重增加2.00%，主要系闲置资金现金管理赎回[101] - 2024年末应收账款547,374,162.55元，占总资产13.28%，较年初比重增加2.23%，主要系应收客户款项增加[101] - 2024年末固定资产990,859,270.11元，占总资产24.04%，较年初比重增加6.44%，主要系苏州兆威产业园完工验收[101] - 2024年末交易性金融资产841,948,696.83元，占总资产20.43%，较年初比重增加3.59%，主要系购买净值型理财产品增加[101] - 2024年末短期借款140,979,842.70元，占总资产3.42%，较年初比重增加2.34%，主要系贴现收到特定银行承兑汇票增加[101] - 2024年末应付职工薪酬69,004,209.09元，占总资产1.67%，较年初比重增加0.30%，主要系员工年终奖增加[102] - 2024年末股本240,203,500.00元，占总资产5.83%，较年初比重增加1.33%，主要系资本公积转增股本及发行限制性股票[102] - 报告期投资额136,539,519.04元，上年同期投资额228,118,420.18元，变动幅度为 -40.15%[106] - 交易性金融资产期初数640,471,075.11元，本期购买金额1,026,025,000.00元，本期出售金额832,188,446.14元，期末数841,948,696.83元[104] - 截至报告期末，货币资金和应收票据受限资产账面余额合计132,035,922.26元，上年年末为45,838,749.98元[105] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为225,094,344.84元[200] - 2024年初未分配利润为931,134,411.68元[200] - 提取法定盈余公积金15,516,387.97元[200] - 已分配红利93,481,591.61元[200] - 上市公司合并报表中可供股东分配利润为1,047,230,776.94元[200] - 母公司可供股东分配的利润为904,464,735.17元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为3.12亿、3.33亿、4.12亿、4.67亿元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5537.15万、3845.56万、6533.76万、6592.96万元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4416.24万、2832.99万、5574.04万、5540.88万元[23] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4443.40万、2191.75万、9227.69万、 - 3494.61万元[23] 利润分配相关 - 公司以240,203,500股总股本为基数，每10股派发现金红利2.85元[5] - 公司拟以240,203,500股为基数，向全体股东每10股派发2.85元现金红利（含税），共派发现金红利68,457,997.50元（含税）[197][198] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[199] - 公司可分配利润为904,464,735.17元[198] - 2024年度利润分配预案以240,203,500股为基数[200] - 每10股派发现金红利2.85元(含税)[200] - 共派发现金红利68,457,997.50元(含税)[200] - 不送红股，不以公积金转增股本[200] 业务布局与合作 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，细分行业为微型传动行业[29] - 公司加快布局智能汽车行业，与博世、比亚迪等客户有合作进展[31] - 公司参与消费及医疗科技领域，如AR＆VR、胰岛素泵等产品研发[32] - 公司加大工业装备行业布局，打造工业驱动系统产品[33] - 公司以具身智能机器人灵巧手整体解决方案及核心部件研发为突破口[34] - 2024年11月公司在深圳高交会上发布全球首创指关节内置全驱动力单元的灵巧手产品，有17个主动自由度[35] - 公司业务涉及智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域[124] - 公司已在美国、欧洲等部分海外市场建立业务布局，将深化与国际合作伙伴合作，拓展全球销售及服务网络[132] 产品相关 - 兆威中控屏偏摆执行器可使汽车中控屏幕左右各旋转15°[37] - 兆威中控屏旋转执行器可带动中控屏幕0 - 90%的横竖旋转[37] - 兆威车载雷达升降驱动可实现车辆360度环境感知[37] - 兆威瞳距调节装置可调节智能穿戴设备镜片间距适配使用者瞳距[38] - 兆威骨科手术创面清洗泵系统可多挡位调节流量大小输出[38] - 公司产品可应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域[36] 经营模式相关 - 公司采购模式以销定采，利用MRP物料系统计算需求输出计划，用SRM系统提升工作效率[40] - 公司采用柔性化生产模式，实现生产设备通用化[41] - 公司用MES系统对生产计划等信息进行科学管理[41] - 公司采用直销模式，推行“项目铁五角”运作模式[44] 创新体系与研发成果 - 公司构建“传动系统+微电机系统+电控系统”的“1+1+1”协同创新体系[46] - 公司构建了“1+1+1”协同创新体系和全矩阵化产品体系[58][59] - 截至2024年12月末，公司累计取得知识产权555件，其中发明专利87件[60] - 公司完成高性能工程塑料的疲劳寿命试验研究等多项技术研究与开发[61] - 电机产品完成直流有刷电机等系列化平台建设，4mm无刷空心杯电机实现小批量产[61] - 公司在粉末冶金小模数齿轮领域进行重点研发与技术攻关，提升其性能[61] - 公司建立了以市场和客户需求为导向的研发机制及项目管理机制[60] - 公司开展中置电机研发，旨在解决现有多级传动结构弊端，实现结构优化升级，抢占电动助力自行车市场份额，提升营收和利润[90] - 双自由度中控偏摆俯仰执行器研发进行中，可提升公司在智能座舱领域核心技术竞争力，推动战略转型[90] - Helmet Lock研发针对现有智能锁问题，推出产品将填补微型化智能头盔锁市场空白，推动公司转型[90] - 自研灵巧手项目已完成，可突破国外技术垄断，填补国内研发空白，切入高增长市场[90] - 仿生大拇指和灵巧研发已完成，可攻克电机进口依赖难题，切入人形机器人核心赛道[90] - 公司开展汽车刹车系统齿轮箱技术研究，目标是未来五年占据70%以上市场渗透率[92] - 公司完成10mm高性能无刷空心杯+编码器研发，开发出具备无电刷、低干扰等优势的10mm高性能无刷空心杯电机[92] - 公司完成张紧结构及滚筒电机的研发，设计出连接精度高、拆装简便的张紧结构，开发出满足定制化要求的滚筒电机并实现批量化生产[92] - 公司完成汽车刹车系统齿轮箱的技术研究，开发出具备精准锁止与智能防护功能的刹车系统齿轮箱并实现批量化生产[92] - 公司完成一种适用于汽车热管理器装置的研发，开发出适用于汽车热管理器装置的减速器[92] - 公司开展手项目研发，目标是以高性能仿生大拇指及灵巧手为核心产品切入人形机器人核心赛道[92] - 手项目旨在实现核心部件国产化，摆脱国外技术制约，研发高性能仿生大拇指及仿生灵巧手[92] - 10mm高性能无刷空心杯+编码器项目旨在突破传统电机技术瓶颈，满足智能设备等领域对高精度驱动部件的需求[92] - 张紧结构及滚筒电机研发项目旨在优化滚筒电机输送设备连接性能，提升整体设备稳定性与可靠性[92] - 汽车刹车系统齿轮箱技术研究项目旨在解决现有驻车制动系统可靠性缺陷，推动驻车制动技术升级[92] 各业务线数据关键指标变化 - 微型传动系统本报告期产量18,658,999.00，同比增长146.13%；销售量15,70

文章核心观点 兆威机电今日涨停，介绍其当日交易数据、龙虎榜情况、资金流向、融资融券数据及近半年上榜龙虎榜表现 [1][2] 当日交易数据 - 全天换手率6.53%，成交额14.56亿元，振幅13.42% [1] - 因日涨幅偏离值达9.28%上榜 [1] 龙虎榜情况 - 机构净买入9769.94万元，深股通净卖出2807.65万元，营业部席位合计净卖出3625.37万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5.84亿元，买入成交额3.09亿元，卖出成交额2.75亿元，合计净买入3336.93万元 [1] - 5家机构专用席位现身，合计买入金额1.90亿元，卖出金额9196.48万元，合计净买入9769.94万元 [1] - 深股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额1.03亿元，卖出金额1.31亿元，合计净卖出2807.65万元 [1] - 展示4月11日交易公开信息中各买卖营业部的买入、卖出金额 [2] 近半年上榜表现 - 近半年累计上榜龙虎榜7次，上榜次日股价平均跌1.47%，上榜后5日平均涨5.62% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入2.05亿元，特大单净流入1.62亿元，大单资金净流入4324.07万元 [2] - 近5日主力资金净流入8294.78万元 [2] 融资融券数据 - 最新(4月10日)两融余额为5.49亿元，融资余额为5.48亿元，融券余额为180.64万元 [2] - 近5日融资余额合计减少1.27亿元，降幅为18.86%，融券余额合计减少24.62万元，降幅11.99% [2]

文章核心观点 兆威机电今日涨停，盘后龙虎榜显示不同席位买卖情况 [1] 公司表现 - 兆威机电今日涨停，成交额14.56亿元，换手率6.53% [1] 龙虎榜数据 - 深股通专用席位买入1.03亿元并卖出1.31亿元 [1] - 三机构专用席位净买入1.65亿元 [1] - 二机构专用席位净卖出6716.51万元 [1]

文章核心观点 兆威机电拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市以推进全球化战略 但行业竞争激烈、全球经济形势不确定、H股市场波动大 且公司大股东减持及实控人部分股份质押频繁 可能影响公司运营和上市进程 [2][4][6] 推进全球化战略 - 2025年4月3日公司召开会议审议通过发行H股并在港交所上市相关议案 公司将在股东会决议有效期内选择时机完成发行上市 [3] - 发行并上市需提交股东大会审议 符合相关法律法规要求 取得相关政府和监管机构备案、批准和核准 具体细节未确定 能否实施有重大不确定性 [4] - 2024年上半年国内营收5.29亿元 同比增18.88% 占比82.05% 国外营收1.16亿元 同比增98.47% 占比17.95% 国内毛利率28.62% 同比增1.63% 国外毛利率43.13% 同比增7.10% [4] - 公司将抓住汽车电子和新能源汽车发展机遇 推动产品创新迭代 加大海外市场布局力度 顺应车企出海趋势 [5] - 公司全球化战略几年前已展现 2023年称重视海外业务开拓 布局欧洲、北美市场 设立德国二级子公司 多途径开拓海外客户和业务 [5] 股东频繁减持 - 公司所属微型传动行业国内外竞争激烈 面临国际企业和国内厂商竞争压力 全球经济不稳定影响海外业务 H股市场投机性和波动性超A股 [6] - 2022年以来持股5%以上股东减持及实控人部分股份质押频繁 聚兆德自2022年完成5次减持 最后一次减持后持股比例降至5%以下 [6][7] - 2022 - 2024年聚兆德多次减持公司股份 累计减持数量和比例不同 最后一次减持后持股降至1163.73万股 占比4.84% [7][8] - 2022年3月30日实控人李海周开始质押股份 开启频繁质押与解除质押循环 截至今年2月21日仍有230万股份未解除质押 [8] - 律师表示频繁股东减持和质押可能影响公司股权结构稳定性和正常运营秩序 若存在违规情况会影响公司合规性和资本市场运作 [9]

文章核心观点 兆威机电拟发行境外上市外资股（H股）并申请在港交所主板上市，公司业绩有波动但近年回暖，研发投入高且技术实力强，国际化布局持续推进，在二级市场受概念影响股价有较大涨幅但近期跌停 [2][3][10] 公司业务与上市计划 - 公司主要从事微型传动和驱动系统研发、生产和销售，产品可应用于多领域 [3] - 4月6日晚公告拟发行境外上市外资股（H股）并申请在港交所主板上市，会在股东会决议有效期内选择时机完成发行上市 [2][3] 公司业绩情况 - 2020年上市当年业绩“变脸”，营收11.95亿元同比降32.97%，净利润2.45亿元同比降31.46% [3] - 2021年营收11.40亿元同比降4.61%，净利润1.48亿元同比降39.71%，原因包括疫情、芯片短缺、销售结构和成本、费用投入增加等 [4] - 2022 - 2023年业绩回暖，营收分别为11.52亿和12.06亿元，同比增1.09%和4.64%；净利润分别为1.50亿和1.80亿元，同比增2%和19.55% [4] - 2024年前三季度营收10.57亿元同比增29.99%，净利润1.59亿元同比增24.22%，公司通过多种途径助力经营稳中有进 [2][5] 公司研发情况 - 2021 - 2023年研发费用分别为1.33亿、1.17亿和1.29亿元，2024年前三季度达1.08亿元，连续4年超1亿元，近4年研发费用占营收比例约10.7% [6][7] - 截至2024年6月末累计取得知识产权528件，其中发明专利62件；2024年上半年获国内专利40项，申请专利49项，授权和申请数量均提升 [7] - 以自主研发为基础、产学研合作为载体推进研发创新平台建设，形成以传动BU等为核心的研发体系 [7] 公司国际化与市场布局 - 设立德国、美国子公司，贴近客户需求，强化全球服务能力，以国际化视野深化战略布局 [8] - 2024年上半年国内、国外营收占比分别为82.05%、17.95% [9] 公司激励与分红 - 2024年8月发布股票期权与限制性股票激励计划草案，2024年营收触发值13亿元、目标值13.5亿元，2025年触发值14.8亿元、目标值15.6亿元 [9] - 自上市以来累计分红4次，分红总额达2.64亿元 [10] 公司二级市场表现 - 2025年以来受“智能机器人概念”影响股价上涨48.8%，目前市值超364亿元，但4月7日因电机板块走弱股价跌停 [2][10]

文章核心观点 公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，目前具体细节未最终确定，发行并上市能否实施有重大不确定性 [1] 分组1：公司上市情况 - 公司于2020年12月4日在深交所上市，发行数量2667万股，发行价格为75.12元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司 [1] - 公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，2025年4月3日相关会议已审议通过相关议案 [1] 分组2：募集资金情况 - 公司2020年上市募集资金总额为20.03亿元，扣除发行费用后净额为18.34亿元 [2] - 2020年招股书显示公司拟募集18.34亿元用于兆威机电产业园建设等四个项目 [2] 分组3：发行费用情况 - 公司2020年上市发行费用为1.70亿元，保荐机构招商证券获得保荐承销费用1.53亿元 [2]

文章核心观点 公司为满足业务发展需要，提升治理水平和核心竞争力，推进全球化战略，拟发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案已获董事会和监事会审议通过，但尚需股东会审议及相关政府机构、监管机构批准 [4][59][86]。 董事会会议情况 会议召开 - 2025年3月31日以通讯方式发出第三届董事会第九次会议通知，4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到7人，实到7人，由董事长主持，监事和高管列席，会议符合规定 [2][3] 审议情况 - 审议通过发行H股并在香港联交所上市的议案，尚需股东会审议 [4][7] - 逐项审议通过发行H股上市方案，包括发行资格条件、股票种类面值、上市地点时间、发行方式、规模、定价方式、对象、发售原则等，尚需股东会审议 [8][27] - 审议通过转为境外募集股份有限公司的议案，尚需股东会审议 [28][31] - 审议通过发行H股上市决议有效期为股东会通过之日起24个月，若获批准文件则延长至上市完成日，尚需股东会审议 [32][34] - 审议通过提请股东会授权董事会及授权人士办理发行H股上市相关事项，授权期限24个月，若获批准文件则延长至上市完成日，尚需股东会审议 [35][48] - 审议通过确定董事会授权人士为董事长李海周，授权期限与上述授权议案相同 [49] - 审议通过制定境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度，制度自通过之日起生效 [50] - 审议通过聘请安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，尚需股东会审议 [52][55] 监事会会议情况 会议召开 - 2025年3月31日以通讯方式发出第三届监事会第八次会议通知，4月3日在公司会议室以现场方式召开，应到3人，实到3人，由监事会主席主持，董事会秘书列席，会议符合规定 [57][58] 审议情况 - 审议通过发行H股并在香港联交所上市的议案，尚需股东会审议 [59][60] - 逐项审议通过发行H股上市方案，尚需股东会审议 [60][77] - 审议通过转为境外募集股份有限公司的议案，尚需股东会审议 [78][80] - 审议通过发行H股上市决议有效期为股东会通过之日起24个月，若获批准文件则延长至上市完成日，尚需股东会审议 [81][83] - 审议通过聘请安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，尚需股东会审议 [84] 筹划发行H股上市提示 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需股东会审议及相关政府机构、监管机构批准，具体细节未确定，存在不确定性 [86][87][88] 聘请审计机构情况 拟聘说明 - 考虑安永香港经验、独立性和专业能力，董事会决定聘请其为审计机构，需股东会审议 [90] 基本信息 - 安永香港为合伙制事务所，自1976年在港提供服务，是安永全球网络成员 [91] - 安永香港注册为公众利益实体核数师，获内地临时审计业务许可，在美日注册，购买职业保险 [92] - 最近三年执业质量检查无重大影响事项 [93] - 审计费用根据业务情况确定，董事会提请股东会授权协商 [93][94] 履行程序 - 审计委员会认为安永香港满足要求，同意聘请并提交董事会 [94] - 董事会、监事会全票同意聘请，提交股东会审议，自股东会通过生效 [94][95]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程[4] 合规要求 - 公司及相关机构应遵守中国法律，建立保密和档案工作制度[4] - 提供涉密文件需报主管部门批准备案并签保密协议[4][5][7] - 境内工作底稿应存境内，出境需审批[8] 监管与自查 - 境外监管检查需经中国证监会或主管部门同意[8] - 公司应定期自查并监督整改违规行为[9] 责任追究 - 违反法规由政府部门追责，涉嫌犯罪移送司法[10] 制度管理 - 制度由董事会制订、解释和修改，审议通过生效[10]

审计机构聘请 - 2025年4月3日董事会和监事会会议通过聘请安永香港为H股发行及上市审计机构议案[1][8][10] - 该事项尚需股东会审议，通过后生效[11]