分红与股份变动 - 拟以267,482,700股为基数，每10股派发现金红利3.85元，共派102,980,839.50元[6] - 拟回购注销离职激励对象的限制性股票24,800股并注销股票期权27,300份[10] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议于2026年3月30日召开，应到8人，亲自出席8人[1] - 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》等多项议案8票同意通过[2] - 《关于2025年年度报告及其摘要》等议案尚需提交2025年年度股东会审议[2][4][7][11][12] - 多项议案8票同意通过，含2025年审计相关报告、拟变更注册资本等[14][15][16][17][18][19][20][22][23][24] 报告与评价 - 公司编制《2025年年度报告》等报告[2] - 独立董事递交《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上述职[4] - 董事会编制2025年度募集资金存放与使用情况专项报告，保荐机构发表核查意见[8] - 董事会出具《2025年度内部控制评价报告》[9] 其他事项 - 独立董事2026年领取津贴11.40万元/年（含税）[12] - 公司拟自2026年第一季度开始统一采用中国企业会计准则编制财务报表[22] - 公司拟继续聘请立信会计师事务所为2026年度审计机构，议案尚需股东会审议[23] - 公司将于2026年6月30日前召开2025年度股东会，董事会授权董事长确定具体时间等[24]

业绩总结 - 2025年度净利润254,292,217.63元[4] - 2024 - 2025年度金融资产核算及列报分别为185,042.04万元、194,632.54万元[7] 利润分配 - 2025年度利润分配预案待股东会审议[3] - 以267,482,700股为基数，每10股派3.85元（含税）[4] - 若通过，2025年现金分红占净利润40.50%[5]

业绩相关 - 公司以21.35元/股回购注销24,800股限制性股票[2] - 公司注销27,300份股票期权[2] 其他 - 2026年3月30日董事会通过回购注销议案[2] - 回购注销符合规定，不损害股东利益[3] - 回购注销不影响财务和激励计划[3]

激励计划 - 2024年8月相关会议审议通过激励计划草案等议案，9月完成授予登记工作[3][4] - 拟注销27,300份股票期权[7] - 拟回购注销24,800股限制性股票[8] 权益分派 - 2025年5月22日实施2024年年度权益分派，每10股派2.85元（含税）[9] 回购情况 - 回购价格21.35元/股，资金为自有资金[10] - 预计回购注销后总股本从267,482,700股变为267,457,900股[14] - A股变动前240,734,400股，变动后240,709,600股，比例均为90.00%[14]

募集资金情况 - 2020年12月4日首次公开发行2667万股A股，每股发行价75.12元，募集资金总额20.034504亿元，净额18.336257亿元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金13.8369693543亿元，本年度使用191.776093万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金余额164.852522万元，存放于中国工商银行深圳福永支行协定存款账户[3][6] 项目情况 - 2021年“松岗生产基地技改升级项目”和“补充流动资金项目”完成，节余资金698.29万元用于永久性补充流动资金[11][13] - 2023年“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”结项，节余资金5.126087亿元用于永久性补充流动资金[14] - 兆威机电产业园建设项目截至期末累计投入91,292.57万元，投资进度为54.43%[31] - 松岗生产基地技改升级项目截至期末累计投入14,230.00万元，投资进度为100.00%[31] - 研发中心建设项目截至期末累计投入7,840.00万元，投资进度为56.75%[31] - 补充流动资金项目截至期末累计投入70,000.00万元，投资进度为100.00%[31] 其他情况 - 2020年12月7日，公司及全资子公司与保荐机构、开户行签订《监管协议》，报告期内无违约情形[5] - 2020年12月16日，董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.595033亿元[9] - 2023年10月25日，董事会、监事会审议通过将“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”节余资金永久补充流动资金的议案，11月13日股东会审议通过[15] - 2026年1月和2月，募集资金专户用于支付工程款质保金合计891,858.68元，截至2026年3月17日账户余额为756,702.84元[18] - 本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金16,425.87万元，实际置换金额为15,950.33万元[32] - 松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目募集资金结余分别为41.02万元、657.27万元，兆威机电产业园建设项目及研发中心建设项目募集资金结余分别为47,321.35万元、3,939.52万元[32] - 截至2025年12月31日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为0元[32]

激励计划 - 2024年8月7日多会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年8月28日向123名对象授予股票期权和限制性股票[13] - 2024年8月28日股东会通过激励计划议案并授权董事会[12] 权益分派 - 2025年5月22日实施2024年年度权益分派，每10股派2.85元[18] 回购注销 - 因四人离职拟注销股票期权和回购注销限制性股票[17][18][19] - 2025年4月25日、2026年3月30日董事会审议通过回购注销议案[13][14]

业绩总结 - 2025年度公司销售收入为17.1553432963亿元[7] - 2025年末资产总计40.10亿元，较上年末39.12亿元增长2.51%[1] - 2025年末流动资产合计31.65亿元，较上年末30.06亿元增长5.30%[1] - 2025年末非流动资产合计8.45亿元，较上年末9.06亿元下降6.71%[1] - 2025年末负债合计6.42亿元，较上年末8.30亿元下降22.78%[30] - 2025年末所有者权益合计33.68亿元，较上年末30.82亿元增长9.29%[30] - 2025年末货币资金1.80亿元，较上年末1.86亿元下降3.15%[1] - 2025年末交易性金融资产7.03亿元，较上年末6.44亿元增长9.22%[1] - 2025年末应付票据3.03亿元，较上年末2.68亿元增长13.00%[30] - 2025年末应付账款1.36亿元，较上年末3.46亿元下降60.74%[30] - 2025年末股本2.41亿元，较上年末2.40亿元增长0.22%[30] - 本期净利润为2.5429221763亿元，上期为2.2509434484亿元[33] - 基本每股收益本期为1.06元/股，上期为0.94元/股[33] - 稀释每股收益本期为1.06元/股，上期为0.94元/股[33] 财务数据 - 截止2025年12月31日，公司应收账款账面余额为5.5106809354亿元[7] - 截止2025年12月31日，公司应收账款坏账准备为3104.800964万元[7] - 期末资产总计43.1779043287亿元，上年年末为41.2191030598亿元[18] - 期末流动资产合计30.5346682486亿元，上年年末为29.3939736311亿元[18] - 期末非流动资产合计12.6432360801亿元，上年年末为11.8251294287亿元[18] - 期末负债合计8.3479550191亿元，上年年末为8.9569954611亿元[23] - 期末流动负债合计7.4954624344亿元，上年年末为8.0276809095亿元[23] - 期末非流动负债合计8524.925847万元，上年年末为9293.145516万元[23] - 期末所有者权益合计34.8299493096亿元，上年年末为32.2621075987亿元[23] - 期末货币资金2.1696987259亿元，上年年末为2.2487841630亿元[18] - 期末应收账款5.2002008390亿元，上年年末为5.4737416255亿元[18] - 期末存货2.1027586374亿元，上年年末为1.8412370839亿元[18] 会计政策 - 财务报表以持续经营为基础编制，会计期间为公历1月1日至12月31日[59][61] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[64] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[64] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[65] 税收政策 - 公司2025年通过高新技术企业复审，2025 - 2027年执行15%企业所得税优惠税率[189] - 子公司东莞兆威2023年被认定为高新技术企业，2025年执行15%企业所得税优惠税率[189] - 子公司苏州兆威等3家2025年属小型微利企业，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[190] - 子公司兆威机电（香港）按8.25%、16.5%两级税率征收利得税，兆威技术（香港）按16.5%税率征收[191] 其他 - 公司于2020年12月在深圳证券交易所上市，公开发行人民币普通股（A股）2,667万股[56] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业[56] - 公司实际从事精密零件、微型传动、微型驱动系统方案的研发、设计与制造[56] - 公司母公司为深圳前海兆威投资有限公司，实际控制人为李海周、谢燕玲[56]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667万股，每股发行价75.12元，募集股款200345.04万元，扣除费用后净额为183362.57万元[12][40] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金138369.69万元，本年度使用191.78万元[13][19][38] - 截至2025年12月31日，募集资金余额为1648525.22元[13][16] - 以前年度已使用募集资金138177.92万元，含置换自筹资金的15950.33万元[13] 项目情况 - 松岗生产基地技改升级和补充流动资金项目2021年完成，节余资金698.29万元，节余比例0.83%[27] - 兆威机电产业园建设和研发中心建设项目2023年结项，节余资金共51260.87万元，节余比例分别为51.83%和50.25%[29] - 兆威机电产业园建设和研发中心建设项目因客观因素延期至2023年9月30日，前者投产后收益与预期有差异[38] 其他 - 2020年12月7日，公司与保荐及银行签订监管协议[14] - 截至2025年12月31日，部分募集资金专项账户已注销[18] - 2025年募集资金项目实施地点和方式未变更[21][22] - 2025年公司不存在变更项目、闲置资金补充等情况[24][25][30][32][33] - 报告期内公司募集资金使用及管理无违规情形[34] - 专项报告于2026年3月30日经董事会批准报出[35]

财务审计 - 立信会计师事务所于2026年3月30日对兆威机电2025年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 2025年度非经营性资金占用总计为0元[8] - 2025年期初其他关联资金往来余额47700.27万元，期末41696.09万元[8] - 2025年度其他关联资金往来累计发生额11285.50万元，偿还17289.69万元[8] 子公司往来资金 - 东莞兆威机电2025年期初30203.83万元，期末12978.97万元[8] - 苏州兆威驱动2025年期初17487.61万元，期末28506.26万元[8] - 苏州兆威工业科技2025年期初8.71万元，期末0元[8] - 兆威机电（香港）2025年期初0.11万元，期末210.86万元[8]

（截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10091 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 第 1页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2026]第 ZI10091 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...