业绩总结 - 2023年公司财务运作规范、经营成果和资金状况良好[6] - 募集资金存放与使用未变相改变投向[7] - 2023年度内部控制自我评价报告能反映实际情况[8] 未来展望 - 2024年公司监事会将完善运行机制、加强监督职能、沟通[12] 其他 - 2023年公司监事会召开5次会议[2] - 分别于2023.3.28、4.24、8.18、10.25、12.13召开会议[2][3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2667万股，募集股款20.034504亿元，扣除费用后净额18.336257亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13.660678亿元，本年度使用1.1126亿元[2][9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1919.49万元[24][31] 募投项目情况 - 2023年“兆威机电产业园建设项目”与“研发中心建设项目”结项，节余资金51135.57万元永久补充流动资金[20] - “兆威机电产业园建设项目”“松岗生产基地技改升级项目”“研发中心建设项目”“补充流动资金项目”期末投资进度分别为52.50%、100.00%、56.75%、100.00%[30] - 2023年12月，兆威机电产业园建设项目预算变更为65000.00万元，主体建设已完工并用于生产经营[32] 资金使用合规情况 - 2023年募投项目实施地点和实施方式未变更，不存在变更募集资金投资项目情况[10][11][26] - 2023年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和超募资金使用情况[13][23] - 报告期内公司募集资金存放、使用及管理合规，无违规情形[27] 资金置换与理财情况 - 公司先行投入自筹资金1.642587亿元，实际置换1.595033亿元[12][31] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品，年化收益率3.25%，未到期金额为0元[16][31] - 公司合计购买理财产品金额为57157.33元，到期金额相同，2023年度银行活期存款加权平均额为5757.33元[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会4次[5] - 2023年召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会[6] 制度修订与会议意见 - 2023年12月修订独立董事相关制度[7] - 独立董事多次在会议对多项事项发表同意意见[9][10][11][12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[24] 议案审议 - 2023年多会议审议通过多项议案[25][26][28] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习履职并强化沟通[30]

业务发展 - 2023年东莞产业园全面投产，苏州驱动产业园建设封顶[6] - 2023年兆威机电上海分公司开业，苏州市兆威工业科技有限公司挂牌成立[6] 荣誉资质 - 2023年公司荣获深圳工业总会颁发的“履行社会责任优秀企业”称号[8] - 2023年荣获中国专利优秀奖，通过国家企业技术中心资质认定[15] - 2023年荣获国家级绿色工厂资质[17] 制度建设 - 制定《货币资金管理规定》，对子公司采取集中统一管控的资金结算模式[11] - 设立采购管理部，制定《采购控制程序》等流程，设置供应商管理体系[11] - 建立科学全面的资产管理制度，优化固定资产验收流程[13] - 整合销售业务组织机构，完善销售与收款管理制度[13] - 规范工程项目建设管理，实行工程监理制度[14] - 推行全面预算管理，销售部门按月刷新季度销售预测，财经部按月滚动释放预算使用额度[14] - 公司制定多项内部控制制度，包括子公司管理、关联交易、对外担保等制度[18] 项目与资金 - 2023年10月公司将募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[20] - 2023年公司在审议额度内对全资子公司东莞市兆威机电有限公司进行了担保，并审议通过2024年度对外担保额度预计议案[19] 内控标准 - 财务报告潜在错报占利润总额、营业收入、总资产、净资产比重的重大、重要、一般缺陷标准[22][23] - 非财务报告绝对损失金额占总资产比重的重大、重要、一般缺陷标准[24] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任主任委员[10] 系统引入 - 2023年引入固定资产信息化管理系统，共享固定资产信息、记录转移情况等[13]

1 签约方 金额 （人民币万元） 产品期限 产品收益类型 预计年化 收益率 资金来源 持有 情况 中国银行 2,000 3 年 定期存款 2.90% 自有资金 未到期 野村证券 2,000 无固定期限 集合资金信托计划 3.80% 自有资金 未到期 中信证券 1,000 180 天 集合资产管理计划 4.00% 自有资金 未到期 野村证券 2,000 6 个月 集合资产管理计划 3.90% 自有资金 未到期 华泰证券 3,000 260 天 集合资金信托计划 4.00% 自有资金 未到期 中信证券 2,000 330 天 集合资产管理计划 4.10% 自有资金 未到期 华泰证券 1,000 260 天 集合资产管理计划 4.00% 自有资金 未到期 中信证券 1,000 6 个月 集合资产管理计划 4.10% 自有资金 未到期 一、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况 | 签约方 | 金额 | 产品期限 | 产品收益类型 | 预计年化 | 资金来源 | 持有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币万元） | | | 收益率 | | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-001 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、董 事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常生产经 营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换 届选举事项，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 18 日 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

公司概况 - 公司主要为汽车电子行业提供精密零部件及微型传动、驱动系统产品,包括各类执行器、智能化电子驱动控制、运动控制系统等核心部件及驱动解决方案[1] - 公司是早期为汽车行业头部客户提供核心零部件的主要供应商之一,与相关客户建立了长期稳定的合作关系[2] - 公司拥有符合汽车行业要求的相关体系认证,具备行业技术储备及自身技术能力积累[2] - 公司在快速响应客户需求、加速产品开发进程、产品质量管控等方面具备自身优势[2] - 公司紧跟汽车行业的发展趋势,加强技术研究,持续提升软硬件系统集成能力[2] - 伴随着新能源汽车产业快速发展,国产化供应链布局也为公司带来了较多的机会[2] 工业装备业务 - 公司在工业装备业务领域定位为精密核心部件的进口替代,产品广泛适用于阀、泵、传感器等的各种应用的电动液压、机电和混合解决方案组合[2] - 工业装备业务领域目前还处于培育阶段,业务体量相对较小,但随着智能制造、智能仓储的推广普及,这是存在较大成长空间的应用领域[2] 教育平板业务 - 公司应用于教育平板的摄像头翻转机构,旨在实现摄像头可翻转的功能,以满足不断升级的在线学习需求[3] - 摄像头可翻转的优点体现在保证拍摄稳定性、满足多场景使用需求、有效实现线上线下互动等方面[3] 毛利率展望 - 公司毛利率水平受当期产品销售结构、产品外购件占比、原材料价格波动等多方面因素影响[3] - 公司持续优化客户结构和产品结构,努力提升高附加值、高毛利产品的占比;加强客户沟通,深度参与客户新产品的预研和开发,不断改善毛利率水平[3] 未来发展展望 - 公司全体员工勇于担当,取得了一定的发展成绩,但公司的生产经营依旧面临成长中的烦恼和困扰、发展中的风险和挑战,存在一定的不确定性[3] - 公司始终坚信人们追求更加智能化的生活品质的方向是不变的,公司全员将在"致力微型驱动领域进步,共创智能美好生活"愿景使命的指引下,充满信心地走在发展的道路上[3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 8家机构共18人参与2024年1月16日的投资者交流会，参与机构包括中邮证券、中邮基金等 [1] - 活动地点在深圳市宝安区燕罗街道燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 业务问答 订单执行周期 - 公司取得订单后配套客户开发，提供定制化服务，订单执行周期受行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素影响存在差异 [1] 汽车尾翼产品 - 汽车尾翼升降驱动系统利用微型齿轮升降机械机构，可实现不同档位升降调节，提升车辆高速和弯道行驶稳定性，解决尾翼角度与高度动态精确调节及多级悬停问题，电动尾翼作为舒适性配置可提升用户体验 [2] 汽车电子业务车载屏相关产品 - 随着新能源汽车和汽车电子化发展，智能驾驶舱车载屏幕功能升级、应用场景扩展，多屏交互能带来智能舒适人车交互体验，公司汽车电子业务屏幕类产品丰富，推广效果较好 [2] 美国拉斯维加斯消费电子展参展情况 - 2024年1月9日至12日，公司携10款定制化行业驱动解决方案参展，产品包括高性能电机等 [2] AR/VR市场展望 - 公司产品特点契合客户终端产品需求，对该市场长期发展保持信心，以快速响应和高质量交付为目标，团队跟踪技术趋势，加强研发创新拓展产品品类 [2] 2024年业务开展展望 - 公司秉持核心价值观，发挥技术研发优势，提升各业务领域产品整体解决方案能力，开展公司治理结构优化和人才培养计划，垂直整合产业布局，延伸产业链，丰富产品结构，扩大生产能力 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息，活动过程无演示文稿和文档附件 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 8家机构共15人参与2024年1月10日的投资者交流会 [1] - 活动地点在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼，形式为现场交流 [1] - 上市公司接待人员为董事、总经理叶曙兵先生和董事会秘书邱泽恋女士 [1] 经营与业绩 - 2023年前三季度公司营收和净利润稳中略增，公司秉持稳健经营态度应对市场压力，对行业和自身未来发展充满信心并采取灵活市场策略 [1] 业务产品 - 在汽车电子业务领域，依托大客户战略积累优质客户群体，提供精密零部件及微型传动、驱动系统产品，分布于智能座舱、车身、底盘等应用方面 [2] - AR/VR业务领域与相关客户保持良好技术交流，相关项目配套客户计划有序推进 [2] 营收占比与战略 - 针对下游应用领域广的特点，实施差异化业务战略，聚焦汽车电子、智慧医疗、工业装备等领域，提升产品解决方案能力 [2] - 汽车电子业务发展较快，其他业务板块稳步推进，持续优化客户和产品结构，提升高附加值、高毛利产品占比 [2] 海外拓展与产能规划 - 重视海外市场开拓，将欧洲、北美等地市场作为发展布局重要工作，已设立德国二级子公司开拓欧洲市场 [2] - 目前主要生产基地在深圳及东莞，苏州工业园在建，结合多方面因素谨慎评估、合理规划产能，确保与整体发展目标一致 [2][3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3] - 活动过程中未使用演示文稿、未提供文档等附件 [3]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-061 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点 ...