招商证券股份有限公司关于 深圳市兆威机电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）首次公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定，对兆威机电首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，深圳市兆威机电股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万 股。经深圳证券交易所《关于深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上 市的 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-051 深圳市兆威机电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股。经深圳证券交易所《关于 深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1188 号）批 准，公司于 2020 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本 8,000 万股，发行后公司总股本由 8,000 万股变更为 10,667 万股。 （二）公司上市后股本变动情况 2021 年 4 月 27 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利 润分配及资本 ...

业务模式与客户结构 - 公司订单执行周期因行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素存在差异 [1] - 销售模式以直销为主，下游应用领域广泛，产品具有个性化特征 [2] - 下游客户结构稳定，重点聚焦核心大客户及行业标杆企业 [2] 重点业务领域 - AR/VR 业务领域相关项目配套客户计划有序推进中 [2] - 汽车电子业务增长较快，客户开拓进展顺利 [2] - 重点聚焦汽车电子、智慧医疗、工业装备等领域 [3] 产品开发与技术创新 - 针对客户需求提供定制化服务，解决客户产品痛点 [1] - 持续进行产品创新，丰富产品线，积累技术经验 [2] - 完善微型传动和微型驱动系统设计开发等环节 [3] 原材料与成本控制 - 主要原材料包括微型电机、塑胶粒、支架、外壳、轴承等 [3] - 动态跟踪原材料市场价格，合理制定采购计划 [3] - 优化品种结构和布局，推进降本增效 [3] 未来展望 - 2023 年面临外部环境变化和行业挑战 [3] - 长远来看是资源整合期的机会 [3] - 致力于微型驱动领域进步，共创智能美好生活 [3] 投资者关系活动 - 28 家机构（共 42 人）参与 2023 年 11 月 29 日的投资者交流会 [1] - 活动形式包括现场交流和线上会议交流 [1] - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 3家机构共5人参与2023年11月22日投资者交流会，机构包括民生证券、东方红资管、霸菱资产 [1] - 活动形式为现场交流、线上会议交流，地点在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 业务技术原理 - 充电枪锁驱动系统利用减速齿轮箱和丝杆配合，正向运动防脱锁定，反向运动解锁，确保充电安全稳定有效 [1] 业务增长原因及前景 - 汽车电子业务因汽车智能化渗透率提升和政策举措迎来发展契机，团队积极参与项目开发，产品应用广泛，未来将稳步增长 [2] 业务定位与开拓 - 工业装备领域在产业升级和国产替代推动下，布局工业自动控制系统装置和工业机器人产品，业务体量小但成长空间大，将把握机遇深耕技术、开拓市场 [2] 产能规划 - 目前主要生产基地在深圳及东莞，东莞产业园2023年9月底结项，定位大湾区主要研发生产基地，产能有序投放 [2] - 苏州工业园预计2024 - 2025年建成投产，定位长三角主要研发生产基地 [2] 大单品潜质项目情况 - 公司处于终端产品供应链上游，项目周期和产品需求量受多方面影响，经营侧重选赛道、整合资源、提升技术实力，产品靠解决方案和品质获市场认可 [3] 未来发展战略 - 秉持核心价值观，发挥技术研发优势，提升汽车电子、智慧医疗、智能家居等业务领域产品整体解决方案能力 [3] - 开展公司治理结构优化和人才培养计划，实施研发人员、销售工程师扩容计划 [3] - 垂直整合产业布局，延伸产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，推进经营管理和重大项目建设 [3] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3]

公司业务及市场展望 - 公司主要为汽车电子行业提供精密零件及微型传动系统、微型驱动产品，包括各类执行器、智能化电子驱动控制、运动控制系统等核心部件及驱动解决方案 [1] - 公司微型传动系统应用于AR/VR领域，相关应用如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等 [2] - 公司持续推进各项业务发展并积极拓展新的业务，全员对公司长远发展充满信心 [2] - 公司是德国博世等知名客户汽车部件认证供应商，汽车电子业务客户开拓情况整体向好，尤其在与国内车企的配合中，相关业务呈现出较好的发展势头 [2] - 苏州工业园预计2024年-2025年建成投产，未来将作为公司在长三角地区的主要研发生产基地 [2] 财务表现 - 2023年第三季度，公司实现营业收入30,987.22万元，同比下降0.64%，归属于上市公司股东的净利润5,542.95万元，同比增长16.72% [3] - 2023年前三季度，公司实现营业收入81,347.27万元，同比增长4.20%，归属于上市公司股东的净利润12,813.63万元，同比增长24.94% [3] 未来发展展望 - 面对外部环境、行业及市场情况的变化，公司生产经营面临挑战和压力，但长远来看，这也是公司资源整合期的机会，公司将苦修内功，强化外力，谋求发展 [3] - 公司坚信人们追求更加智能化的生活品质方向是确定的，全员将充满信心地走在发展的道路上 [3]

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-050 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 的公司股份 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 书 金深法意字[2023]第 1197 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 金深法意字[2023]第 1197 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，8家机构8人参与，于2023年11月10日在深圳宝安区举行现场交流 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 业务问答 汽车电子业务 - 车载屏应用场景具持续性，新能源汽车发展和电子化水平提高使智能驾驶舱车载屏功能升级、场景扩展，成人车交互主要媒介，公司屏幕类产品丰富且推广效果好 [1][2] - 公司EPB电子驻车制动解决方案解决小体积输出大力矩难题，提升产品可靠性，抑制噪音，提升使用舒适性 [2] 智慧医疗业务 - 公司微型传动和驱动系统应用于个人护理和医疗器械产品，目前业务量不大，但产品属性契合需求，利润较好，公司看好其未来发展并拓展市场 [2] 工业装备业务 - 开关阀门驱动系统结构紧凑、轴向空间小、自锁力大，可实现小体积、高输出率、低噪音、长寿命，适用于多种驱动阀门 [2][3] 财务相关 - 募投项目资金节余因公司合理使用资金、控制成本，且利用闲置资金获投资收益和存款利息，节余资金将永久补充流动资金 [3] - 2023年前三季度公司营收8.13亿元，扣非净利润0.86亿元，与上年同期基本持平、略微小增长，全年经营目标有不确定性 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3]

投资者交流基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 7家机构（7人）于2023年11月9日参与交流会，地点在深圳市宝安区燕罗街道燕湖路62号办公楼，接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 公司业绩情况 - 2023年第三季度，公司实现营业收入30,987.22万元，同比下降0.64%，归属于上市公司股东的净利润5,542.95万元，同比增长16.72% [1] - 2023年前三季度，公司实现营业收入81,347.27万元，同比增长4.20%；归属于上市公司股东的净利润12,813.63万元，同比增长24.94% [1] 公司产品情况 汽车尾翼产品 - 汽车尾翼升降驱动系统利用微型齿轮升降机械机构，可实现尾翼不同档位升降调节，解决尾翼角度与高度动态精确调节，实现多级悬停，提升高速和弯道行驶稳定性，作为舒适性配置有助于提升用户体验 [2] 教育平板摄像头翻转机构 - 实现摄像头翻转功能，满足在线学习需求，优点包括保证拍摄稳定性和提高图片质量、实现多功能应用满足多场景需求、科技感强实现线上线下互动提供更好学习体验 [2] 通信领域产品 - 为客户提供电调基站天线的核心零部件，如基站天线配套的RCU调节模组以及天馈传动模组，用于远程调节基站天线辐射信号下倾角，调整网络覆盖位置及范围 [2] 产品毛利率 - 产品毛利率受销售结构影响，不同应用行业有偏差，外购材料费占比高则毛利率相对低，公司倾向选择高难度产品赚取技术红利，通过技术创新推出高附加值新产品 [2][3] 公司未来展望 - 公司面临挑战和压力，但认为是资源整合期机会，过去取得一定成绩，未来坚信人们追求智能化生活品质方向确定，全员将在愿景使命指引下发展 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 参与公司：深圳市兆威机电股份有限公司 [1] 公司信息 - 证券代码：003021 [1] - 证券简称：兆威机电 [1] - 公告编号：2023 - 049 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]