2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 171,014,978 股 变更为 171,008,218 股。 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 二十一次会议、于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司注销 3 名激励对象已获 授但尚未行权的限制性股票数量共计 6,760 股。公司已于近日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜，现将相关事项公告如下： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-048 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及 ...

营业收入及净利润 - 本报告期公司营业收入为309,872,189.49元，较上年同期下降0.64%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为55,429,494.25元，同比增长16.72%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,688,964.88元，较上年同期下降12.72%[1] - 公司基本每股收益为0.32元，同比增长14.29%[1] 公司资产情况 - 公司总资产为3,655,558,377.74元，较上年度末增长2.73%[2] - 公司资产总计为3,655,558,377.74元，较前期略有增长[17] - 公司持有的固定资产为656,262,218.04元，较前期有所增加[16] 非经常性损益及资产负债表变动 - 公司非经常性损益项目中，政府补助收入为11,839,528.19元，较上年同期增长19,934,023.42元[2] - 公司资产负债表项目中，货币资金增加98.58%，主要系闲置资金理财到期赎回所致[5] - 公司资产负债表项目中，交易性金融资产增加42.77%，主要系购买理财产品增加所致[5] 股东持股情况 - 共青城清墨投资管理合伙企业持有公司17,600,000股，占比10.29%[13] - 香港中央结算有限公司持有公司2,387,207股，占比1.40%[13] 公司财务状况 - 公司流动资产中，交易性金融资产达到675,235,312.43元，较前期增长明显[15] - 2023年9月30日公司未分配利润为882,828,274.74元，较上期增长了99,251,638.68元[19] - 2023年9月30日营业总收入为813,472,672.98元，较上期增长了32,802,885.54元[19] - 2023年9月30日营业总成本为728,651,217.35元，较上期增长了35,579,796.14元[19] - 2023年9月30日营业利润为138,066,235.66元，较上期增长了28,976,734.65元[20] - 2023年9月30日净利润为128,136,317.98元，较上期增长了25,579,785.73元[20] - 2023年9月30日综合收益总额为126,476,712.22元，较上期增长了18,849,953.55元[21] - 2023年9月30日基本每股收益为0.75元，较上期增长了0.15元[21] - 2023年9月30日经营活动产生的现金流量净额为148,044,719.01元，较上期减少了7,280,111.96元[23] - 2023年9月30日投资活动产生的现金流量净额为75,989,393.64元，较上期增加了448,999,942.58元[24] - 2023年9月30日筹资活动产生的现金流量净额为-45,973,166.16元，较上期减少了391,262.71元[24]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-047 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审 ...

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 14 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十二次会议的通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-043 深圳市兆威机电股份有限公司 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：谢燕玲 女士、叶曙兵先生；通讯出席 5 人，分别为李海周先生、李平先生、沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-044 深圳市兆威机电股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将实施完毕并达到预定可使用状态的募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"兆威机电产业园建设项目"和"研发中心建设项目"予以结项；同时 为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，同意将节余募集资金永久补充流 动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为深圳市 兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材 料的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第二届 董事会第二十二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见： 公司本次对募集资金投资项目"兆威机电产业园建设项目"和"研发中心建 设项目"进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金项目 实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，实现公司整体经营规 划，优化资源配置，促进公司持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向、损 害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。相关决策程序符合《主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》及公司 ...

招商证券股份有限公司关于深圳市 兆威机电股份有限公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"、"公司"或"本公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，对兆威机电募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 兆威机电于 2023 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二 届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将实施完毕并达到预定可使用状态的 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"兆威机电产业园建设项目"和"研 发中心建设项目"予以结项；同时 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-046 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第二届 董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-041 深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不 超过人民币6.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），同时，为合理利用短期闲置自有资金， 在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下， 增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即 ...

公司概况 - 深圳市兆威机电股份有限公司于2023年9月22日通过全景网"投资者关系互动平台"举行了2023年半年度网上业绩说明会 [2] - 参与人员包括董事长李海周先生、董事兼总经理叶曙兵先生、独立董事沈险峰先生、财务总监左梅女士及董事会秘书邱泽恋女士 [2] 财务表现 - 2023年上半年，公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42% [9] - 分业务板块来看，汽车电子领域营业收入25,476.10万元，同比增长60.54%；智能家居领域营业收入10,093.34万元，同比减少19.10%；通信行业营业收入7,253.72万元，同比减少32.10%；智慧医疗领域营业收入2,625.67万元，同比减少9.55%；其他领域营业收入4,911.22万元，同比减少0.74% [9] 业务发展 - 公司的微型传动系统已获得国家工信部颁发的"制造业单项冠军产品"奖项 [3] - 在医疗领域，公司的产品包括吻合器、微量泵等，应用于智慧医疗业务 [4] - 公司的产品可应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统等 [5] - 汽车电子领域的产品包括翻转屏执行器、ABS隐藏式门把手执行器等，随着新能源汽车渗透率的提升，预计将迎来更多发展机遇 [8] 市场拓展 - 公司目前以国内销售为主，直接出口业务占比较小，但已设立德国二级子公司，积极布局海外市场 [6] - 公司积极开拓汽车电子业务客户，产品广泛应用于自动门锁、电子驻车制动系统等 [10] 未来展望 - 公司将持续推进各项业务发展，积极拓展新的业务，管理层对公司的长远发展充满信心 [10] - 公司将依托自身技术实力，为客户提供卓越的产品和服务，未来将在满足客户需求的基础上，寻求业绩的爆发点 [9]