证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-040 深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年半年度报告及相关公告，为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年半年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 2023 年 9 月 20 日 一、"全景网"参与方式：通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙 兵先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽 ...

投资者交流基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 24家机构共32人参与2023年9月19日在深圳宝安举行的投资者交流会 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 公司经营展望 - 上半年营业收入小幅度增长，但除汽车电子板块外其余业务板块下滑 [1] - 全年生产经营面临不确定性，下游消费升级类市场需求低迷，项目受多方面影响 [1][2] - 公司对内强化成本管控和预算管理，对外坚持差异化战略开拓新客户 [2] 汽车电子业务分类 - 传统汽车业务：作为博世、博泽等头部客户主要供应商，提供核心零部件，客户粘性强 [2] - 新能源汽车业务：把握机遇布局行业，关注客户早期需求，参与新产品预研和开发 [2] 产品特点及原理 - EPB电子驻车制动应用：具备节省空间等优势，解决小体积输出大力矩难题，提升可靠性和舒适性 [2] - 车载吸顶屏翻转驱动系统：应用于智能座舱，采用特定结构实现开启闭合，自研装置保证低噪音和平稳运行 [3] - 医疗胰岛素注射笔驱动系统：采用步进电机闭环控制，可精确控制注入量，具备精度高、噪音低等优势，解决电机换向器生锈问题 [3] 订单执行情况 - 采用直销模式，基于客户个性化需求提供定制化服务 [3] - 订单执行周期受行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素影响存在差异 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，于2023年9月15日在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼举行，6家机构共15人参与，上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 汽车电子业务 产品定位 - 依托大客户战略，积累优质客户群体，选择新兴、增量、技术要求高的应用，主攻行业标杆客户，聚焦需求解决下游痛点 [1] 未来展望 - 新能源汽车发展推动电子化水平提高，公司提供精密零件、微型传动及驱动产品等，分布于智能座舱等应用方面，希望产品纵向延伸，提高服务价值量，业务有较大增长空间 [2] 工业装备业务 - 定位精密核心部件进口替代，产品适用于多种应用的解决方案组合，业务体量小，但随着智能制造和智能仓储推广有较大成长空间 [2] 海外拓展情况 - 重视海外市场开拓，将开拓欧洲、北美市场作为重要工作，已设立德国二级子公司，把握机遇加深交流，多途径开拓新客户，综合考虑有序布局 [2] 毛利率管理措施 - 一方面通过技术创新等推动转型升级，降低单品能耗，提升附加值；另一方面加强客户沟通，提供系统性方案，介入客户产品方案，改善毛利率 [2][3] 实现发展战略目标措施 - 发挥技术研发优势，提升业务领域产品整体解决方案能力；开展公司治理和制度研究，推进集成信息化平台构建；扩容研发和销售人员；垂直整合产业布局，延伸产业链，丰富产品结构，扩大生产能力 [3]

业务发展 - 公司不断提升与现有客户的合作深度和广度，增强客户粘性，深化战略合作 [1] - 公司不断开拓新客户，增加客户覆盖率，拓展产品应用领域，提高市场份额 [1] - 汽车电子化水平的提升使汽车微型驱动系统成为公司主要业务增长点之一 [1] - 公司汽车电动尾门齿轮箱模组通过电机驱动行星传动减速，提升用户体验和便捷性 [2] - 公司新开发的滚筒电机产品具有高功率、模块化、高强度和标准化等优势 [2] 财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42% [2] - 除汽车电子板块外，其他业务板块均有不同幅度的同比下滑 [3] - 公司通过强化成本管控和预算管理，推进降本增效 [3] 产品与技术 - 公司产品以微型、精密为特点，注重可靠性、品质和寿命 [3] - 公司在微型传动、驱动领域拥有多年技术积累和丰富的制造工艺经验 [3] - 公司具备强大的方案设计能力，能够快速匹配客户需求并提供有竞争力的服务 [3] 风险管理 - 公司秉持资金安全为底线的原则，审慎选择理财产品 [2] - 公司通过分散投资于多家银行、券商和产品来降低风险 [2] - 公司面临下游消费市场需求低迷和供应链不确定性等挑战 [3] 市场展望 - 公司预计全年生产经营仍面临诸多不确定性因素 [3] - 公司坚持差异化业务战略，积极开拓新客户，提高客户覆盖率 [3] - 公司将继续依托自身技术实力，为客户提供卓越的产品和服务 [3]

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。招商证券为 公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，徐国振先生和黄华先生为公司持 续督导保荐代表人，截至 2022 年 12 月 31 日，法定持续督导期已届满，但募集资金尚 未使用完毕。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，招商证 券在持续督导期结束后继续履行对公司募集资金管理及使用情况的持续督导职责。 现由于招商证券保荐代表人黄华先生在招商证券内部所任职岗位不适合继续履行 公司首次公开发行股票并在主板上市项目的募集资金专项督导职责，为更好地履行保荐 机构的持续督导职责，招商证券指派黎强强先生（简历详见附件）自 2023 年 9 月 13 日 起接替黄华先生履行公司首次公开发行股票并在主板上市项目的募集资金专项督导保 荐工作事宜。 本次保荐代表人变更后，徐国振先生和黎强强先生将作为公司募集资金专项督导的 保荐代表人继续履行相关职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对黄华先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 金深法意字[2023]第 1086 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 金深法意字[2023]第 1086 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第 二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议以及于 2023 年 9 月 7 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销 部分股票期权的议案》和《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分激励对象因个人原因离职，已不符合激 励对象条件，因此公司按相关规定拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 6,760 股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 6,760 股，公司注册资本 将减少 6,760 元，公司将及时披露回购注销完成公告。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-038 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债 权人均有权于本公告披露之日起 4 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-037 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四），下午15:30开始。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、会议主持人：公司董事长李海周。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗 ...

投资者交流基本信息 - 2023年8月23 - 25日，公司举行投资者交流会，252家机构共339人参与 [1] - 交流会地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼，上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [3] 公司业绩情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42%，归属于上市公司股东的净利润7,270.68万元，同比增长32.03% [3] - 2023年上半年综合毛利率28.04%，同比增长0.48% [6] 营收业务拆分 - 汽车电子领域：实现营业收入25,476.10万元，同比增长60.54%，业务收入约占公司总营收的50% [3] - 智能家居领域：实现营业收入10,093.34万元，同比减少19.10% [3] - 通信行业：实现营业收入7,253.72万元，同比减少32.10% [3] - 智慧医疗领域：实现营业收入2,625.67万元，同比减少9.55% [3] - 其他领域：实现营业收入4,911.22万元，同比减少0.74% [3] 业务相关问题解答 汽车电子业务 - 客户开拓：依托大客户战略，与现有客户合作加深，新客户开拓进展顺利，国产化供应链带来机会，汽车微型驱动系统将成主要业务增长点之一 [4] - 单车价值量：为汽车电子行业提供核心部件及驱动解决方案，未来将丰富产品线，提升单车价值量 [4] 理财产品选择 - 2023年上半年理财收益超两千万元，使用闲置资金现金管理，秉持资金安全原则，分散投资降低风险、提高收益 [5] 海外拓展情况 - 重视海外市场开拓，已设立德国二级子公司，把握机遇开拓新客户，有序推进海外布局 [5] 业务版块展望 - 汽车电子领域增长空间大；智慧医疗领域产品产能爬坡期长但利润可观，前景可期；智能家居和通信行业业务开展低于预期；工业装备领域业务体量小，成长空间大 [5][6] 毛利率管理 - 通过技术创新等措施应对毛利率下降风险，加强客户沟通，改善毛利率水平 [6] 产品竞争力 - 专注微型传动、驱动领域，提供全方位解决方案，通过技术创新等巩固竞争地位，满足客户综合需求 [6][7]

公司概况 - 公司股票简称为兆威机电，股票代码为003021[7] - 公司报告期内主要从事微型传动、微型驱动系统方案的研发、设计与制造，行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”[12] 业务发展 - 公司产品主要应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多个领域，具备高精度、小体积、低噪音等特性[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 公司今年上半年在汽车电子行业的业务取得较大增长，推进布局工业自动控制系统装置驱动系统和工业机器人产品[13] - 公司致力于微型传动和微型驱动领域的进步，坚持走差异化竞争路线，护航公司的长期稳健发展[13] 财务表现 - 公司实现营业收入50360.05万元，同比增长7.42%[37] - 公司实现归属于上市公司股东净利润7270.68万元，同比增长32.03%[37] - 公司本报告期营业收入为503,600,483.49元，同比增长7.42%[47] - 公司本报告期研发投入为57,356,127.76元，同比增长8.16%[48] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为63,074,390.08元，同比减少44.27%主要系收到的税费返还减少和职工支付的现金增加等综合影响所致[49] 研发创新 - 公司不断加强技术研发和产品创新，累计取得知识产权400件，其中发明专利38件[42] - 公司建立了以市场和客户需求为导向的研发机制，研发方向聚焦在微型传动和微型驱动领域[42] - 公司完成高性能PEEK塑料齿轮的精密制造技术研究，成功量产大扭矩低噪音传动齿轮[43] 资金运作 - 公司募集资金总额为183,362.57万元，已累计使用8,336.49万元，尚未使用的募集资金余额为54,536.49万元[69] - 公司尚未使用的募集资金余额为54,536.49元，其中现金管理余额为54,415.47万元，存放于募集资金专户的余额为121.01万元[72] - 公司承诺投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”投资进展不及预期，延长至2023年9月30日完成[74] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为14,828，持股5%以上的普通股股东包括深圳前海兆威金融控股、李海周、共青城清墨投资管理合伙企业等[110] - 公司股东持股情况中，深圳前海兆威金融控股持股比例为35.55%，李海周持股比例为18.23%，共青城清墨投资管理合伙企业持股比例为10.29%[110] 财务报表 - 公司半年度财务报告未经审计，截至2023年6月30日，公司流动资产合计为2,497,826,562.32元，非流动资产合计为1,024,643,039.38元，资产总计为3,522,469,601.70元[119][120][121] - 2023年6月30日，公司负债合计为542,120,277.39元，较2023年1月1日的611,382,486.39元有所下降[122] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计为2,980,349,324.31元，较2023年1月1日的2,947,090,593.39元有所增加[122]