公司基本信息 - 公司注册资本为133,556.80万元，2020年12月8日上市[5] - 公司股票每股面值1.00元/股[31] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为1,844,207.43万元，较2023年末增长8.33%[7] - 2024年1 - 6月营业收入为331,328.64万元，2023年度为677,758.54万元[8] - 2024年1 - 6月净利润为13,850.78万元，2023年度为45,623.35万元[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为24,876.18万元[8] - 2024年1 - 6月流动比率为0.78倍，速动比率为0.67倍[9] - 2024年1 - 6月资产负债率（合并报表）为58.03%[9] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为44.39次，存货周转率为8.29次[9] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为1.97%[10] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益为0.08元[10] - 报告期内，公司来自华东地区主营业务收入分别为453,101.91万元、484,212.63万元、391,550.88万元和187,707.73万元，占比分别为70.73%、72.57%、69.82%和71.07%[16] - 报告期各期末，公司商誉金额分别为5,013.33万元、7,115.10万元、7,115.10万元和6,573.92万元[18] - 报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为18,308.19万元、18,871.73万元、33,713.59万元和9,231.14万元[19] - 报告期各期，公司归母净利润分别为109,056.98万元、86,624.84万元、44,612.33万元和14,075.60万元[20] 产品价格趋势 - 2021年至2023年二季度，公司EVA产品价格显著提升，2023年二季度至2024年二季度，EVA产品价格下滑[17] 风险提示 - 公司所处行业为资本及技术密集型产业，未来面临新进入者和现有对手挑战[13] - 化工新材料行业生产复杂，公司可能因意外事故影响生产经营[14] - 若国家提高环保标准，公司或增加成本、影响业绩，募投和现有部分产品属“双高”[15] - 原材料和产品价格波动影响毛利率，公司应对不当将面临业绩波动风险[17] - 本次向特定对象发行股票需审批，存在不能足额募资和即期回报被摊薄风险[27][28][29] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[32] - 本次向特定对象发行股票数量不超过267,113,600股，未超过发行前公司总股本的20%，募集资金总额不超过202,000万元[32] - 本次向特定对象发行面向不超过35名特定投资者[32] - 发行对象认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[33] 股权结构 - 截至2024年6月30日，中金公司及其子公司合计持有发行人774,417股股份，占发行人总股本的0.06%[39] - 截至2024年6月30日，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有保荐机构及下属子公司股份的情况[39] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有约0.06%的股权[40] 会议审议情况 - 2022年12月19日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过多项与本次发行股票事项相关的议案[45] - 2023年1月4日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行股票事项相关的议案[45] - 2023年2月23日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过多项与本次向特定对象发行股票事项相关的议案[46] - 2023年3月13日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，审议通过多项与本次向特定对象发行股票事项相关的议案[46] - 2024年1月3日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2025年1月4日止，相关授权有效期延长12个月至2025年3月13日止[47] - 2024年3月26日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》[47] 发行进展与督导 - 本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[48] - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[49] - 保荐机构有权列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，有权对会议议程或议题发表独立专业意见，有权定期对发行人进行实地专项核查[52] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规及规范性文件要求[55] - 保荐机构认为公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[55] - 保荐机构认为本次发行的证券具备在深交所主板上市的条件[55] - 保荐机构同意推荐公司本次发行的证券在深交所主板上市[55]

股份质押 - 本次质押无限售流通股226,500,000股，占所持股份32.76%，总股本16.96%[1] - 第一笔质押158,550,000股，第二笔质押67,950,000股，质押期均至2025年9月23日[1] - 本次质押后累计质押234,000,000股，占所持股份33.84%，总股本17.52%[4] 股份情况 - 联泓集团持股691,392,000股，占总股本51.77%[4] - 已质押和未质押股份限售和冻结标记数量均为0[4] 其他 - 质押股份无平仓风险，不影响公司经营和控制权[5] - 公告日期为2024年9月25日[8]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-036 联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 聘任窦艳朝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职三年，自 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。 窦艳朝先生具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识，并取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。 窦艳朝先生联系方式如下： 办公电话：010-62509606 办公传真：010-62509250 联系地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区） 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日 1 附件：公司证券事务代表简历 窦艳朝先生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-038 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公司第三 届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周井军先生共同组成公司第三届监事 会，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司 分别于 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘荣光先生为第三届监事会主席，任期 三年，自该次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 联 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东302人，代表1,102,241,377股，占比82.5298％[6] - 现场出席7人，代表1,098,602,300股，占比82.2573％[6] - 网络投票295人，代表3,639,077股，占比0.2725％[6] - 中小投资者300人，代表73,369,377股，占比5.4935％[6] 议案表决情况 - 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意1,101,658,947股，占比99.9472％[9] - 选举李蓬为非独立董事，同意1,100,860,916股，占比99.8748％[10] - 选举王国良为独立董事，同意1,100,960,036股，占比99.8838％[16] - 选举刘荣光为非职工代表监事，同意1,100,859,691股，占比99.8746％[20] - 选举吴绍臣为第三届监事会非职工代表监事，同意1,100,962,119股，占比99.8839％[21] 会议基本信息 - 现场会议2024年8月23日14:30，网络投票2024年8月23日[4] - 会议地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室[4] 其他信息 - 北京市金杜律师事务所见证并出具法律意见书[22] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年8月24日[25][26] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[23]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年8月23日16:30召开，出席董事占比100%[2] 人员选举 - 选举郑月明为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举第三届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任郑月明为公司总裁等多人任职，任期三年[8] - 聘任窦艳朝为公司证券事务代表，任期三年[10]

人事任命 - 2024年8月23日公司聘任郑月明为总裁[1] - 聘任蔡文权为高级副总裁、财务负责人、董事会秘书[1] - 聘任解亚平、赵海力等为高级副总裁[1] 人员信息 - 高级管理人员任期三年[1] - 蔡文权办公电话、传真、邮箱及联系地址[5] - 郑月明、蔡文权等人员出生年月、毕业院校等信息[8][9][11][14][15][17][19] 股份持有 - 郑月明等多人截至公告披露日通过滕州联泓盛间接持有公司股份[8][9][11][15][18][20] 任职合规 - 赵海力、李方、李军与大股东无关联，符合任职要求[15][16][18]

股东大会信息 - 公司于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会[6] - 现场出席7人，代表股份1,098,602,300股，占比82.2573%[8] - 网络投票295人，代表股份3,639,077股，占比0.2725%[8] - 中小投资者300人，代表股份73,369,377股，占比5.4935%[9] 议案表决情况 - 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意占比99.9472%[14] - 多位董事、监事选举议案同意占比超99.8%[15][17][19][21][23][25][27][30][32]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年8月23日17:30现场召开[2] - 会议通知于2024年8月16日通讯发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举刘荣光为公司第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司治理 - 2024年8月23日召开第二次临时股东大会，完成第三届董事会换届选举，8名董事任期三年[2] - 同日召开第三届董事会第一次会议，选举郑月明为董事长，任期三年[2] - 同日完成第三届董事会各专门委员会换届选举，委员任期三年[5] - 第二届董事会独立董事刘光超等任期届满离任，不再担任相关职务[6] 规定 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4]