联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求， 在任职期间积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司 的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥 了独立董事及相关专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人施丹丹，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，现任大华会计师事务所合伙人。2019 年 2 月至 2024 年 8 月， 担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能 ...

独立董事履职情况 - 2024年1 - 8月参加3次董事会会议并对审议事项均投赞成票[2] - 2024年1 - 8月出席3次股东大会[3] - 2024年出席各委员会及专门会议共4次[5] - 2024年1 - 8月与内部审计及会计师事务所沟通财务等问题[7] - 2024年1 - 8月审查重大事项或发表专项意见[10] 独立董事未发生事项 - 2024年未对议案及事项提异议、未提议召开董事会等[11]

2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年8月起担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制 度》的要求，在 2024 年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利， 及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。以下为本人 2024 年履职情况： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人孙娜，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，英国卡迪夫大学访问学者。2007 年 7 月至今，任北京国家会计学院副教授。 2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 联泓新材料科技股份有限公司 1、出席董事会会议情况 本人自 2024 年 8 月任公司独立董事以来，公司共召开 3 次董事会会议，本 人现场出席 1 次，以通讯方式参会 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年 8 月正式任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及公 司董事会相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章的规定和要求，在完 善公司治理、加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系建设等方面，积极运 用自身专业知识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行使独立董事权利，充 分发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董事的价值，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年本人任公司独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 韩华，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 律师。现任广东华商律师事务所高级合伙人，广东华商（北京）律师事务所主任、 合伙人。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 联泓集团有限公司 | 67463.44 | 50.51 | -1675.76 | | 中国科学院控股有限公司 | 33748.00 | 25.27 | 不变 | | 滕州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4170.30 | 3.12 | 不变 | | 杭州恒邦投资有限公司 | 2251.19 | 1.69 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 投资基金 | 595.41 | 0.45 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 452.35 | 0.34 | -188.23 | | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金 | 374.63 | 0.28 | 新进 | | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 347.44 | 0.26 | 不变 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司-天弘中证光伏产业 | | | | | 指数型发 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-006 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 13:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公 司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事分别向董事会提交了《 ...

公司基本信息 - 公司股票简称联泓新科，代码003022，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是郑月明，注册地址和办公地址均为滕州市木石镇驻地（木石工业园区），邮编277500[15] - 董事会秘书是蔡文权，证券事务代表是窦艳朝，联系电话010 - 62509606，传真010 - 62509250，邮箱levima@levima.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司统一社会信用代码为91370481689467363U，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入62.68亿元，较2023年减少7.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较2023年减少47.45%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，较2023年减少32.18%[19] - 2024年末总资产195.25亿元，较2023年末增加14.69%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产72.43亿元，较2023年末增加1.71%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为14.87亿、18.26亿、16.53亿、13.01亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益3998.63万元，计入当期损益的政府补助7794.42万元[26] - 2024年公司营业收入626,791.36万元，净利润23,444.25万元，总资产1,952,477.09万元，净资产724,300.30万元，资产负债率59.74%[70] - 2024年公司营业收入为62.68亿元，较2023年的67.78亿元同比减少7.52%[93] - 2024年销售费用为3574.80万元，同比减少30.35%；管理费用为4.33亿元，同比增加6.69%；财务费用为8844.46万元，同比增加1.74%；研发费用为3.28亿元，同比增加6.12%[105] - 2024年研发人员数量为486人，较2023年增加5.88%，占比为19.54%，较2023年增加0.78%[107] - 2024年研发投入金额为3.28亿元，较2023年增加6.12%，占营业收入比例为5.23%，较2023年增加0.68%[107] - 2024年经营活动现金流入小计为74.76亿元，同比减少7.41%[109] - 2024年经营活动现金流出小计为68.83亿元，同比减少4.40%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为593,688,916.25元，同比减少32.18%，主要因报告期内收到的政府补助较上年同期减少[110] - 投资活动现金流入小计为228,292,039.36元，同比增加61.48%；现金流出小计为3,497,402,948.39元，同比增加7.46%；产生的现金流量净额为 -3,269,110,909.03元，同比减少5.00%[110] - 筹资活动现金流入小计为9,373,923,778.39元，同比增加9.16%；现金流出小计为6,785,665,543.68元，同比增加2.91%；产生的现金流量净额为2,588,258,234.71元，同比增加29.84%[110] - 现金及现金等价物净增加额为 -87,469,046.45元，同比增加64.15%[110] - 投资收益为41,390,716.76元，占利润总额比例为13.73%；公允价值变动损益为339,726.02元，占比0.11%；资产减值为 -7,443,936.08元，占比 -2.47%；营业外收入为5,140,016.95元，占比1.71%；营业外支出为21,556,580.97元，占比7.15%[112] - 2024年末货币资金为2,282,659,274.99元，占总资产比例11.69%，较年初减少3.00%；应收账款为127,294,299.01元，占比0.65%，较年初减少0.50%[113] - 2024年末在建工程为4,930,296,488.09元，占总资产比例25.25%，较年初增加7.66%，因报告期内新建项目新增投资；长期借款为4,786,113,549.00元，占比24.51%，较年初增加7.47%，因报告期内项目贷款增加[115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为339,726.02元，本期计提减值125,000,000.00元，本期购买金额125,339,726.02元[118] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为1,166,702,353.55元，固定资产为133,925,788.94元，无形资产为72,822,896.34元，合计1,373,451,038.83元[119] - 报告期投资额为3,349,321,965.91元，上年同期投资额为3,270,153,854.09元，变动幅度为2.42%[120] 各业务线市场数据关键指标变化 - 预计到2027年光伏发电将成为全球装机容量最大的电力来源[30] - 2024年国内新增装机量277.6GW，同比增长28.3%；组件出口量238.8GW，同比增长12.8%；全球新增装机量达599GW，同比增长34.9%，2025年预计可达698GW，同比增长16.5%[31] - 2024年中国EVA产量为238.4万吨，表观消费量为304.7万吨，进口依存度为30.1%；光伏胶膜占EVA下游应用领域的53.4%；未来五年EVA需求复合增长率可达11.2%，2029年总需求量可达535万吨[32] - 2024年中国POE表观消费量为98万吨，同比增长15.9%，进口依存度为93.0%[33] - 2024年中国UHMWPE需求量为30.5万吨，占全球消费市场一半以上；未来整体需求增速有望维持10%以上；隔膜料和纤维料进口依存度约55%[35] - 2024年国内锂电隔膜出货量达到227.5亿平，同比增长约28.6%，其中湿法隔膜出货174.9亿平，占比76.9%；2023 - 2028年中国UHMWPE纤维需求量年均复合增长率约10.4%[36] - 2025年全球可降解塑料产能约325万吨，国内产能超266万吨；2024年PLA国内需求约12万吨，同比增长48.1%，3D打印占比约35%[39] - 2024年国内市场PP薄壁注塑专用料和奶茶杯用高熔无规共聚PP专用料产量合计约223.6万吨，同比增长4.67%[42] - 2024年全球半导体市场规模约6276亿美元，预计2025年将达到6970亿美元，同比增长11%[44] - 2024年全球电子气体市场规模约73.2亿美元，电子特气占54.8%；中国电子特气市场规模约为250亿元[45] - 2024年我国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，市场渗透率达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[138] 各业务线公司数据关键指标变化 - 公司的EVA、POE等属于先进高分子材料，应用于新能源等领域[30] - 公司的电子特气、锂电电解液溶剂及添加剂等属于特种精细材料，应用于集成电路等领域[30] - 公司环氧乙烷衍生物产品主要包括新能源锂电电解液溶剂及添加剂、特种表面活性剂等[46] - 公司正在建设20万吨/年EVA、10万吨/年POE、30万吨/年PO、5万吨/年PPC、24万吨/年PPG、4000吨/年锂电添加剂VC等项目[54] - 截至报告期末，公司共拥有授权专利273项[55] - 公司现有EVA装置产能超15万吨/年，正在建设20万吨/年EVA装置，计划2025年投产，投产后产能将超35万吨/年[57] - 公司9万吨/年VA装置于2024年1月投产，实现现有EVA装置原料完全自供[57] - 公司正在建设10万吨/年POE项目，计划2025年建成投产[58] - 公司2万吨/年UHMWPE装置于2024年3月投产，已产出5个牌号产品并通过下游客户验证[58] - 公司10万吨/年碳酸酯锂电溶剂项目产品通过锂电行业头部客户评价并实现稳定供应[58] - 公司锂电添加剂项目4000吨/年VC装置计划2025年年中建成投产[58] - 公司PLA项目2024年8月产出合格产品，在建5万吨/年PPC项目计划2025年建成投产[60] - 1万吨/年电子级高纯特气装置2024年5月成功开车，产品供应台积电等企业[61] - 公司已开发40多个系列特种表面活性剂，报告期完成21个新产品/新工艺实验室研发等[62] - 24万吨/年PPG项目计划2025年投产，4000吨/年XDI项目计划2026年投产[62][63] - 公司特种表面活性剂销量同比增长约27.98%，出口量同比增长47.61%[72] - 公司EVA全部排产高VA含量产品，开发出新产品高端鞋材料UL01233，高端鞋材料产销量创新高[72] - 公司PP薄壁注塑专用料市场占有率和影响力保持国内领先[72] - 公司EOD业务稳定增长，新产品销量及毛利贡献比例提升[72] - 公司EC产品通过锂电行业头部客户评价并实现供应[72] - 9万吨/年VA装置投产实现EVA装置原料完全自给，2万吨/年UHMWPE装置产出5个牌号产品，1万吨/年电子级高纯特气装置产出合格产品，10万吨/年乳酸装置和4万吨/年PLA装置产出合格PLA[74] - 联泓格润项目现场施工全面展开，华宇同方4000吨/年锂电添加剂VC装置进入安装阶段，联泓惠生10万吨/年POE装置全面展开建设[74] - 公司规划建设联泓瑞升4000吨/年XDI项目，完成对达高特的战略投资成第二大股东[74] - 完成21个新产品/新工艺实验室研发、13个新产品生产工艺开发、11个新产品产业化，新增授权专利35项（发明专利11项），期末共拥有授权专利273项（发明专利90项）[77] - 先进高分子材料2024年营收34.21亿元，占比54.59%，同比减少8.16%；特种精细材料营收12.32亿元，占比19.65%，同比增加5.19%[93] - 乙烯 - 醋酸乙烯共聚物2024年营收14.58亿元，占比23.27%，同比减少27.95%；聚丙烯专用料营收17.19亿元，占比27.42%，同比增加1.00%[94] - 华东区2024年营收47.65亿元，占比76.03%，同比减少5.49%；华南区营收4.68亿元，占比7.47%，同比减少20.09%[94] - 贸易商2024年营收39.57亿元，占比63.13%，同比增加6.90%；直销商营收23.11亿元，占比36.87%，同比减少24.87%[94] - 先进高分子材料毛利率21.48%，同比减少2.80%；特种精细材料毛利率18.93%，同比增加7.93%[96] - 乙烯 - 醋酸乙烯共聚物产量15.87万吨，销量15.56万吨；聚丙烯专用料产量25.13万吨，销量24.98万吨[98] - 先进高分子材料销售量45.07万吨，同比增加10.44%；生产量50.13万吨，同比增加22.66%；库存量1.58万吨，同比增加85.88%[98] - 特种精细材料销售量18.65万吨，同比减少9.64%；生产量27.83万吨，同比减少5.69%；库存量0.95万吨，同比减少34.03%[98] - 先进高分子材料直接材料成本21.46亿元，占营业成本比重41.00%，同比减少3.52%；特种精细材料直接材料成本7.27亿元，占比13.88%，同比减少6.61%[101] - 公司现有15万吨/年EVA产能，在建20万吨/年EVA项目，2025年新产能投产后EVA产能将超35万吨/年[138] - 公司10万吨/年POE装置预计2025年建成投产[138] - 公司10万吨/年锂电溶剂碳酸酯装置、2万吨/年UHMWPE装置已建成投产，4000吨/年VC装置将于2025年建成投产[139] - 公司10万吨/年乳酸装置、4万吨/年PLA装置已于2024年建成投产，在建5万吨/年PPC装置计划2025年建成投产[141] - 公司1万吨/年电子特气项目已于2024年建成投产，2024年完成对光刻胶树脂单体生产企业达高特的战略投资[142] - 公司特种异氰酸酯（XDI）项目预计2026年建成投产[143] - 联泓格润“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”、联泓惠生“热塑性聚乙烯弹性体项目”、华宇同方VC装置2025年建成投产[148] - 联泓瑞升XDI项目2025年完成立项审查和各项评价工作，开始现场

一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 234,442,506.28 元，母公司实现净利润为 100,197,348.35 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后， 可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。 为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的规定，在兼顾 股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润 分配，方案如下： 以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.60 元 （含税），共计派发现金红利 80,134,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-012 联泓新材料科技股份有限公司 关于优化控股子公司资本结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称"联泓格润"） 资本结构，支持其业务发展，加快新能源材料和生物可降解材料一体化项目建设， 进一步实现公司在新能源材料、生物可降解材料等领域产业布局，联泓新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向联泓格润进行永续债权投 资。 上述事项已于 2025 年 3 月 26 日分别经公司第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。本次投资不属于关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、与公司的关系：联泓格润为公司控股子公司。 4、主要财务数据：截至2024年12月31日，联泓格润经审计总资产410,415.42 万元，总负债 360,901.90 万元，净资产 49,513.52 万元，2024 年度营业收入 0 万 元，净利润-4 ...