上市保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-041 联泓新材料科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东联 泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）的通知，获悉联泓集团将其持有的公 司无限售流通股 226,500,000 股已质押给上海海通证券资产管理有限公司。具体 情况如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 本次质押 | | | | 已质押 | | | | | | | 持股 | | 本次质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | 未质押 | 占未 | | 东 | 持股数量 | | ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-036 联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 聘任窦艳朝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职三年，自 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。 窦艳朝先生具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识，并取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。 窦艳朝先生联系方式如下： 办公电话：010-62509606 办公传真：010-62509250 联系地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区） 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日 1 附件：公司证券事务代表简历 窦艳朝先生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-033 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》和各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 23 日 16:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%，全体董事共同推举郑月明先生主持会议。公司全体 监事、拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-031 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：郑月明先生 （六）本次会 ...

北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果等 文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-032 联泓新材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 8 月届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会， 选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决，选举周井军先 生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周井军先生将与公司 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表 监事的任期与公司股东大会选举的两名非职工代表监事任期一致。 监事会 2024 年 8 月 24 日 1 附件：公司第三届监事会职工代表监事简历 周井军先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后 就读于大连理工大学、武汉大学。1 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，选举李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生、蔡 文权先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王国良先生、孙娜女士、韩华先 生为公司第三届董事会独立董事。以上 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任 期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》，选举郑月明先生为第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-034 1 公司董事会秘书蔡文权先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、 具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》的 规定。 蔡文权先生的联系方式如下： 办公电话：010-62509606 办公传真：010-62509250 办公邮箱：levima@levima.cn 联泓新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘 书的议案》，聘任郑月明先生为公司总裁；经公司总裁提名、公司董事会提名委 员会审查，聘任蔡文权先生为公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书，聘任 解亚平先生、赵海力先生、李方先生、李军先生 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-038 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公司第三 届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周井军先生共同组成公司第三届监事 会，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详见公司 分别于 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第三届监事会主席的议案》，选举刘荣光先生为第三届监事会主席，任期 三年，自该次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 联 ...