联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司以2024年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控 制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA11B0046 联泓新材料科技股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ic accountants No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 010) 6554 7190 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 联泓新科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募 集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日 "XYZH/2020BJAA110018"号验资报告验证。 1 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资 564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,27 ...

2025 年 3 月 26 日 经核查，独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

投资情况 - 公司拟以自有资金向联泓格润进行18.75亿元永续债权投资[6] - 年化投资收益率为五年期以上LPR上浮10BP[8] - 结算日为每年12月20日或投资到期日[9] 联泓格润情况 - 成立于2021年9月26日，注册资本50,000万元[3] - 公司持有其75%股权[4] - 2024年营收0万元，净利润 - 477.73万元[4] - 2024年底资产负债率87.94%[11] 决策情况 - 投资事项于2025年3月26日经相关会议审议通过[2]

公司规模 - 公司有4个产业园区、10+子公司、4家高新技术企业[43] 研发情况 - 研发投入占比5%，研发人员占比20%，已获授权专利273项[50] - 超临界聚合制备生物降解二氧化碳基塑料等课题入选国家重点研发计划[50] - 公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料[49] - 电子级HCL打破国外垄断，掌握多项超高纯电子特气制备技术[51] 产品情况 - PPC原料的40%是CO₂，3 - 6个月可完全降解[53] - 公司累计开发EOD系列40多个，实现产业化产品100余个[54] - 现有EVA产品可满足约32GW光伏装机需求，每年可支持发电460亿度，相当于节约发电用标煤1400万吨[79] 荣誉情况 - 公司入选2024中国精细化工百强等多个榜单[57] - 公司是国家级高新技术企业、国家级“绿色工厂”[32] 环保情况 - 污染物达标排放率为100%[68] - 2024年优化装置及管网运行，减少能耗约1.7万吨标煤，相当于减少约4.3万吨二氧化碳排放量[80] - 2024年二氧化碳综合利用合计15,597.45万Nm³，折合减少二氧化碳排放量约30万吨[81] - 循环用水量90,090万m³，重复用水率＞98%[94] - 中水回用量107万吨，实际回收凝结水量99万吨，回收雨水2.2万吨[94] - 全年节水约1.9万吨，滕州厂区全年互供除盐水6.7万吨[94] - 全年节约脱盐水约4,400吨，节约蒸汽约9,000吨，节约电耗约30万度[97] - 2024年公司环保投入为8609.94万元[100] - 2024年公司废水排放达标率100%[100] - 2024年公司废弃物合规处置率达到100%[101] - 2024年公司固废综合利用率达到98.4%[101] - 报告期内公司“三废”、噪声的排放/处理达标率100%[102] - 2024年公司厂区绿化面积增加1.6万平方米，总计达11万多平方米[103] 员工情况 - 2024年新入职员工445人[129] - 2024年开展两期“入模子”文化培训班，参训学员共计125人[133] - 2024年选拔50名优秀新入职员工作为培养人选[133] - 2024年员工培训覆盖率为100%[134] - 2024年员工培训总时长为140,068小时[134] - 2024年员工人均培训时长为56.32小时[134] - 2024年9月7名员工获“2024年度枣庄市首席技师”称号，1名员工获“2024年度齐鲁首席技师”称号[136] - 2024年公司举办文体活动10余次，举办各类比赛177场[145] - 2024年3月8日150余名女员工参加三八妇女节主题活动[149] - 2024年“泓基金”救助困难员工15人[151] - 2024年公司6名员工获省级/市级“职业健康达人”称号，2人在省大赛获奖[159] - 报告期内公司完成4次职业危害因素检测，组织1000余次岗中体检[159] - 公司员工重伤及以上事故为0，承包商重伤及以上事故为0，从业人员安全培训合格率100%[162] - 健康与安全相关培训总人数1969人，总时长109476小时，人均总时长55.60小时[162] 社会责任 - 2024年公司社会公益及慈善投入超340万元[168] - 2024年公司采购陇南市武都区橄榄油超60万元，惠及约5千名果农[173] - 2024年1月公司向山东省光彩事业促进会捐款200万元支持教育[177] - 2024年9月公司向陇南市武都区红十字会捐赠公益助学金30万元[178] - 2024年12月公司在常州大学发放“联泓奖学金”40万元，累计达120万元[181] 公司治理 - 2024年股东大会召开3次，审议通过17项议案，年度股东大会出席323人，临时股东大会含中小投资者317人[199] - 董事会为公司执行机构，依法执行股东大会决议并对其负责[200] - 公司按法律法规及《公司章程》规定程序选聘董事[200] - 董事会人数及人员构成合规[200] - 董事任职期间充分行使权利、履行义务和责任[200] - 董事积极维护公司和全体股东合法权益[200] 其他 - 报告期内公司不存在逾期尚未支付中小企业款项情形[110] - 报告期内公司不存在涉及数据信息安全或客户隐私泄露的违规事件、法律纠纷[113] - 2024年公司不存在劳工歧视事件[125] - 报告期内组织综合应急演练4次，专项预案演练21次，现场处置演练800余次[70]

审计机构续聘 - 公司2025年3月26日同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1][12][13][14][15] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 信永中和合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人苗策等近三年签和复核超10家次，拟签字注会安小梅超3家次[6][7] - 项目合伙人等近三年无执业违规受罚情况[8] 独立性情况 - 信永中和及相关从业人员不存在违反独立性要求情形[9]

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司完成《2024 年 度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 1,952,477.09 | | 1,702,434.53 | 15% | | 负债合计 | 1,166,381.69 | | 919,464.00 | 27% | | 所有者权益合计 | 786,095.40 | | 782,970.53 | 0.4% | 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期末，资产总额较上年同期增加 15%，主要原因为报告期内新增项目 投资，公司总资产增加。 三、现金流量表主要数据 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为收到的政府 补助较上年同期减少。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为项目投资所 需的银行借款同比增加。 2、报告期末，负 ...

信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | certified public accountants 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 联泓新材料科技股份有限公司编制了本专项说明所附的联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制 和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是联泓新材料科技股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方 面没有发现不一致。 No.8. Chaovangmen Beida ...