证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-002 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 股东联泓集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东联泓 集团有限公司（以下简称"联泓集团"）出具的《关于股份减持计划实施进展的 告知函》及《联泓新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称"《简 式权益变动报告书》"）。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动情况 自 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 1 月 24 日，联泓集团通过集中竞价、大宗交 易方式累计减持公司股份 23,608,000 股，占公司总股本的 1.77%。本次权益变 动后，联泓集团持有公司股份 667,784,000 股，占公司总股本的比例为 50.00%。 截至本公告披露日，联泓集团本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量 在计划范围内，本次减持计划尚未实施完毕。 公司于 2024 年 11 月 1 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2024年12月20日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《联 泓新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》《联泓新材料科技 股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-053 联泓新材料科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对联泓新材料 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的 决定》的公告 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关文 件。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 2024 年 12 月 23 日，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司向深交所 分别提交了《联泓新材料科技股份有限公司关于撤回 2022 年度向特定对象发行 股票申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关于撤回联泓新材料科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票申请文件的申请》。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对联泓 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕317 号 关于终止对联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 202 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 12月 26 日印 发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 3 月 2 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向我所提 交了《联泓新材料科技股份有限公司关于撤回 2022 年度向特定对 象发行股票申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关 于撤回联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 股票申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规 则(2024 年修订)》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你 公司申请向特定对象发行股票的审核。 联泓新材料科技股份有限公司： ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-052 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东减持股份达到 1%的公告 股东联泓集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东联 泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）出具的《股份减持计划实施进展的告 知函》，联泓集团于 2024 年 12 月 3 日-2024 年 12 月 20 日通过集中竞价交易和 大宗交易方式共计减持公司股份 13,359,337 股，占公司总股本的 1.00% 1。现将 具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 联泓集团有限公司 | | | | 住所 | 西藏自治区山南市乃东区湖北大道南延伸线东侧、和平南路南北两 侧贡康小区金包银项目 1 | 2 栋 | 单元三楼 302-2 号 | | 权益变动时间 | 2024 年 12 | 月 3 日-2024 | ...

关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的 公告 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-049 联泓新材料科技股份有限公司 2、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第十一次会议，分别审议通过《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》等相关议案，并于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告等有关议案。 3、2023 年 3 月 2 日，公司收到深交所出具的《关于受理联泓新材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕176 号）， 1 深交所对公司报送的向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 4、2023 年 3 月 14 日，公司收到深交所出具的《关于联泓新材料科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120020 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成审核问询问题。公司会同相 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-044 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 19 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董 事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》各项子议案 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4 名非 关联董事进 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-050 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 19 日经 公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日（星期一） （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 其中，通过深圳 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-047 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后，将授权经营层在上述额度范围 内行使相关决策权、签署相关合同文件。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司及子公司合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金 的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 公司及子公司部分闲置自有资金。 1 （三）投资额度及期限 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元闲置自有资金 进行现金管理，投资期限自 2025 年 1 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-046 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 （一）基本情况 （一）董事会意见 董事会同意公司及子公司 2025 年度综合授信额度相关事宜，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司（以 下简称"子公司"）为满足发展的需要，保证项目建设、日常生产经营和流动资 金周转需求，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟在 2025 年 度（自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）向金融机构申请总额不超过人民 币 200 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、 保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及子公司运 营资金的实际需求确定及分配。 上述拟申请的授信额度不等于公司及子公司实际使用的融资金额，实际使用 的 ...