联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《联泓新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，认真履行职 责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥 了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 21 项议案，会议召开程 序合法合规。监事会召开及审议议案如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 3．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 1．《关于 2023 年度监事会 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司完成《2024 年 度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 1,952,477.09 | | 1,702,434.53 | 15% | | 负债合计 | 1,166,381.69 | | 919,464.00 | 27% | | 所有者权益合计 | 786,095.40 | | 782,970.53 | 0.4% | 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期末，资产总额较上年同期增加 15%，主要原因为报告期内新增项目 投资，公司总资产增加。 三、现金流量表主要数据 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为收到的政府 补助较上年同期减少。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为项目投资所 需的银行借款同比增加。 2、报告期末，负 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-014 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 26 日经 公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 1 投票时间内通过上述系统行使表决权； ...

联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-015 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定 期报 ...

关于公司 2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，认真阅读相关会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对第三届监事会第四次会议审议的有关事项进行了审核， 现发表意见如下： 一、关于 2024 年年度报告的审核意见 经审核，我们认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定期报 告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 联泓新材料科技股份有限公司监事会 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年年度 报告、2024 年度内部控制评价报告的审核意见》之签字页） 监事签字： 刘荣光 ...

1 数据计算结果按四舍五入原则保留小数点后两位数字，下同。 1 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-005 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东减持股份计划实施完成的公告 股东联泓集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 在巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟减持股份的预披露公告》。公司控股股东 联泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）计划在该公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过 40,067,040 股，减持比例不超过公司总股本的 3.00%。其中，以集中竞价方式减 持不超过 13,355,680 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方 式减持不超过 26,711,360 股，减持比例不超过公司总股本的 2.00%。 公司于近日收到联泓集团出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》， 获悉联泓集团 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-003 联泓新材料科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 | 姓名 | | 增持时间 | | | 本次增持 | 本次增持 | 本次增持 | 本次增持后 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 前持股数量 | 数量 | 均价（元 | 持股数量 | 股比例 | | | | | | | （股） | （股） | /股） | （股） | （%） | | 郑月明 | 2025 | | 年 | 2 | 9,740,734 | 700,000 | 12.77 | 10,440,734 | 0.7817 | | | 月 | 24 | 日 | | | | | | | | 蔡文权 | 2025 | | 年 | 2 | 3,318,703 | 156,900 | 12.77 | 3,475,603 | 0.2602 | | | 月 | 24 | 日 | | | | | | | | 赵海力 | 2025 | | 年 | 2 ...

| 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 联泓集团有限公司 | | | 住所 | | 西藏自治区山南市乃东区湖北大道南延伸线东侧、和平南路 南北两侧贡康小区金包银项目 | 2 栋 1 单元三楼 302-2 号 | | 权益变动时间 | | 2025 年 1 月 25 | 日-2025 年 2 月 24 日 | | 股票简称 | 联泓新科 | 股票代码 | 003022 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类 （A 股、B 股等） | | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A 股 | | 1,429.50 | 1.07% | | 合 计 | | 1,429.50 | 1.07% | 1 | 本次权益变动方式 （可多选） | 通过证券交易所的集中交易  通过证券交易所的大宗交易  | | | | --- | --- | --- | --- | | | 其他 □（请注明） | | ...

纪要涉及的公司 联红公司 纪要提到的核心观点和论据 公司业务板块布局 - **光伏胶膜板块**：2025年有两个新光伏胶膜项目投产贡献业绩，今年陆续有20万吨新的EVA装置、10万吨的PoE装置投产[1] - **可降解和生物基材料板块**：2024年底左右PLA一体化项目已投产，2025年将为上市公司贡献业绩和利润[1] - **电子材料板块**：希望将华语中方打造成多品类电子材料平台企业，今年会有新并购或投资策略落地，目前有1万吨电子特气，计划形成十到二十亿收入体量、三到五亿利润体量的板块[2][35][36] - **其他各种材料板块**：包括特种聚烯烃材料、EOD相关材料，特种聚烯烃方向近一两年有新产品布局，EOD相关产品持续做产业优化，出口业务较前几年有稳固增长[4] 原料与产品价格对盈利的影响 - **原料市场**：公司主要产品以MTO往下做高端聚烯烃材料，原料煤价格在950 - 1000左右区间，动力煤价格更低，煤价下降100元对公司盈利贡献约2亿，今年煤价下跌推动公司盈利向好[5] - **产品端**：EVA价格去年四季度触底后企稳回升，目前报价约11000，部分牌号价格上下浮动，相较于去年9月前明显向好，有望修复到合理水平；其他核心产品如晶片、EOD销售良好，维持满产满销状态[5][6][7] 各板块收入占比及未来变化 - **当前占比**：光伏材料占比情况未提及，其他通用材料（包括PC、UEOD相关产品）占比30% - 40%，生物可降解和生物基材料与电子材料合计占比10% - 20%[9] - **未来变化**：预计到2025年底，光伏材料占比稍降，生物可降解和生物基材料以及电子材料占比上升到20%或以上[9] EVA产品分析 - **供需与价格判断**：国内EVA长期依赖进口，2024年国内需求量约310万吨，月进口量约6 - 7万吨；价格跌到1万左右时，主要生产企业未降负荷，且EVA可转产LDP，市场体量三四百万吨，有进口需求；未来1 - 2年新增装置生产的EVA可被消化，价格有望维持合理水平，虽难回到两万以上，但波动会减少[14][15][16][17] - **公司情况**：上半年EVA毛利率约35 - 36%，目前分析毛利率达39%，价格在一万一上下时，公司EVA毛利率能长期维持在30%以上；公司EVA产品售价过去五年属市场一线，市场认可度高，不过度追求市占率，注重多品类多方向形成合力竞争优势[17][18][19] - **新增供给情况**：2025年年尾，公司20万吨新EVA装置、中华泉州5万吨扩产产能确定投产；2026年，一龙石化约40万吨装置、中石化中科湛江扩产装置预计投产[20][21] 其他产品盈利情况 - **聚烯烃产品**：2024年整体营利情况好于2023年，半年度毛利约10 - 15%，下半年更好[22] - **碳酸乙烯酯（EC）产品**：公司以环氧乙烷往下做有竞争优势，主力生产销售EC产品，去年下半年开工负荷八成左右，部分时间段更高，目前有利润[23] - **超高分子量聚乙烯**：两万吨产能装置正常开车，给客户做验证和小批量销售，主力开五个牌号，纤维材料和隔膜材料已给主流隔膜生产企业做第二轮、第三轮推进并形成小批量销售；预计今年上半年实现大批量销售，实现稳定盈利[24][30] - **可降解材料**：PLA去年年底投产，按正常周期计提折旧，目前装置环节有利润；PoA大投资基本完成，目前盈利尚可，算上折旧能保持平衡或微利[33][34] 新材料行业消费增长点及企业发展 - **消费增长点**：新能源材料（锂电、光伏、风电等）、生物材料、电子材料（半导体、液晶、封装、光纤等国产化率低且成长性可期的材料）、其他特种相关材料（面向高增长领域、消费替代升级领域）[40][41] - **企业发展**：公司战略要明确，分阶段制定和实施战略；要有核心创新能力，利用好研发资源；联宏公司聚焦的EVA和POE面向光伏领域过去五年年化增速30%以上，未来预计15% - 29%，生物材料长期有持续增长趋势[42][43][45][46] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 超高分子量聚乙烯纤维市场潜在可替代空间大，目前主要配合纤维企业生产原料，后续会配合做相关工作；隔膜料国产化推进有难度，但一旦稳定质量，企业会优选；国内隔膜料某些指标与国外有差异[27][28][31][32] - 公司年报预计三月底披露详细数据[8]

联泓新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：联泓新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：联泓新科 股票代码：003022 信息披露义务人名称：联泓集团有限公司 住所：西藏自治区山南市乃东区 通讯地址：西藏自治区山南市乃东区 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 24 日 1 截至本报告书签署日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其持有联泓新材料科技股份有限公司的股份。 四、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露 义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 第一节 释义 本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 ...