一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 234,442,506.28 元，母公司实现净利润为 100,197,348.35 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后， 可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。 为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的规定，在兼顾 股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润 分配，方案如下： 以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.60 元 （含税），共计派发现金红利 80,134,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-010 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月26日同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1][12][13][14][15] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 信永中和合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人苗策等近三年签和复核超10家次，拟签字注会安小梅超3家次[6][7] - 项目合伙人等近三年无执业违规受罚情况[8] 独立性情况 - 信永中和及相关从业人员不存在违反独立性要求情形[9]

投资情况 - 公司拟以自有资金向联泓格润进行18.75亿元永续债权投资[6] - 年化投资收益率为五年期以上LPR上浮10BP[8] - 结算日为每年12月20日或投资到期日[9] 联泓格润情况 - 成立于2021年9月26日，注册资本50,000万元[3] - 公司持有其75%股权[4] - 2024年营收0万元，净利润 - 477.73万元[4] - 2024年底资产负债率87.94%[11] 决策情况 - 投资事项于2025年3月26日经相关会议审议通过[2]

公司规模 - 公司有4个产业园区、10+子公司、4家高新技术企业[43] 研发情况 - 研发投入占比5%，研发人员占比20%，已获授权专利273项[50] - 超临界聚合制备生物降解二氧化碳基塑料等课题入选国家重点研发计划[50] - 公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料[49] - 电子级HCL打破国外垄断，掌握多项超高纯电子特气制备技术[51] 产品情况 - PPC原料的40%是CO₂，3 - 6个月可完全降解[53] - 公司累计开发EOD系列40多个，实现产业化产品100余个[54] - 现有EVA产品可满足约32GW光伏装机需求，每年可支持发电460亿度，相当于节约发电用标煤1400万吨[79] 荣誉情况 - 公司入选2024中国精细化工百强等多个榜单[57] - 公司是国家级高新技术企业、国家级“绿色工厂”[32] 环保情况 - 污染物达标排放率为100%[68] - 2024年优化装置及管网运行，减少能耗约1.7万吨标煤，相当于减少约4.3万吨二氧化碳排放量[80] - 2024年二氧化碳综合利用合计15,597.45万Nm³，折合减少二氧化碳排放量约30万吨[81] - 循环用水量90,090万m³，重复用水率＞98%[94] - 中水回用量107万吨，实际回收凝结水量99万吨，回收雨水2.2万吨[94] - 全年节水约1.9万吨，滕州厂区全年互供除盐水6.7万吨[94] - 全年节约脱盐水约4,400吨，节约蒸汽约9,000吨，节约电耗约30万度[97] - 2024年公司环保投入为8609.94万元[100] - 2024年公司废水排放达标率100%[100] - 2024年公司废弃物合规处置率达到100%[101] - 2024年公司固废综合利用率达到98.4%[101] - 报告期内公司“三废”、噪声的排放/处理达标率100%[102] - 2024年公司厂区绿化面积增加1.6万平方米，总计达11万多平方米[103] 员工情况 - 2024年新入职员工445人[129] - 2024年开展两期“入模子”文化培训班，参训学员共计125人[133] - 2024年选拔50名优秀新入职员工作为培养人选[133] - 2024年员工培训覆盖率为100%[134] - 2024年员工培训总时长为140,068小时[134] - 2024年员工人均培训时长为56.32小时[134] - 2024年9月7名员工获“2024年度枣庄市首席技师”称号，1名员工获“2024年度齐鲁首席技师”称号[136] - 2024年公司举办文体活动10余次，举办各类比赛177场[145] - 2024年3月8日150余名女员工参加三八妇女节主题活动[149] - 2024年“泓基金”救助困难员工15人[151] - 2024年公司6名员工获省级/市级“职业健康达人”称号，2人在省大赛获奖[159] - 报告期内公司完成4次职业危害因素检测，组织1000余次岗中体检[159] - 公司员工重伤及以上事故为0，承包商重伤及以上事故为0，从业人员安全培训合格率100%[162] - 健康与安全相关培训总人数1969人，总时长109476小时，人均总时长55.60小时[162] 社会责任 - 2024年公司社会公益及慈善投入超340万元[168] - 2024年公司采购陇南市武都区橄榄油超60万元，惠及约5千名果农[173] - 2024年1月公司向山东省光彩事业促进会捐款200万元支持教育[177] - 2024年9月公司向陇南市武都区红十字会捐赠公益助学金30万元[178] - 2024年12月公司在常州大学发放“联泓奖学金”40万元，累计达120万元[181] 公司治理 - 2024年股东大会召开3次，审议通过17项议案，年度股东大会出席323人，临时股东大会含中小投资者317人[199] - 董事会为公司执行机构，依法执行股东大会决议并对其负责[200] - 公司按法律法规及《公司章程》规定程序选聘董事[200] - 董事会人数及人员构成合规[200] - 董事任职期间充分行使权利、履行义务和责任[200] - 董事积极维护公司和全体股东合法权益[200] 其他 - 报告期内公司不存在逾期尚未支付中小企业款项情形[110] - 报告期内公司不存在涉及数据信息安全或客户隐私泄露的违规事件、法律纠纷[113] - 2024年公司不存在劳工歧视事件[125] - 报告期内组织综合应急演练4次，专项预案演练21次，现场处置演练800余次[70]

担保情况 - 拟为科院生物提供不超4亿、华宇同方不超5亿综合授信业务担保[2] - 本次担保前，公司及子公司担保额度不超26.1亿，余额15.98亿[16] - 本次担保后，公司及子公司担保额度不超35.1亿[17] 持股与负债 - 持有科院生物51%股权，资产负债率88.57%[6] - 持有华宇同方30%股权，资产负债率68.75%[9] 业绩数据 - 2024年科院生物营收483.60万，净利润 -222.96万[12] - 2025年1 - 2月科院生物营收396.56万，净利润130.64万[12] - 2024年华宇同方营收3072.13万，净利润4587.87万[14] - 2025年1 - 2月华宇同方营收729.78万，净利润252.82万[14]

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司以2024年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控 制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-016 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会【2023】21 号)、《企业会计准则解释第 18 号》(财会【2024】24 号) 的要求变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交 易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （三）董事会专门委员会履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及 公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专 业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要 意见。 2024 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文 件及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定开 ...

2025 年 3 月 26 日 经核查，独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | certified public accountants 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 联泓新材料科技股份有限公司编制了本专项说明所附的联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制 和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是联泓新材料科技股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方 面没有发现不一致。 No.8. Chaovangmen Beida ...