公司上市进程与意义 - 卫蓝新能源于12月11日启动A股IPO并提交辅导备案 拟在创业板上市 辅导机构为中信建投 [1] - 作为国内固态电池领域领军企业 其上市对固态电池产业链具有积极意义 [1] - 上市为行业提供资本运作范本 有望吸引更多资本流入固态电池领域 推动产业技术研发和量产落地 [1] 产业链相关持股方 - 天齐锂业通过成都天齐持有卫蓝新能源3%的股权 [1] - 天齐锂业与卫蓝新能源共同设立了天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司 [1] - 奥瑞金通过共青城春霖未来动能股权投资合伙企业间接持股卫蓝新能源 [1] - 奥瑞金与卫蓝新能源合作设立了北京市蓝鹏瑞驰科技有限公司 专注电池结构件设计开发 [1] - 联泓新科与卫蓝新能源共同设立了联泓卫蓝（江苏）新能源技术有限公司 聚焦固态及半固态电池等新型电池关键功能材料开发 [1] 产业链战略合作方 - 当升科技、普利特、华友钴业、容百科技、兴源环境都曾披露与卫蓝新能源签署战略合作协议 [1]

公司战略与资本运作 - 联泓新科拟向控股子公司科院生物增资1.5亿元，其中8850万元计入注册资本，6150万元计入资本公积 [2] - 增资目的为加快战略布局、补充科院生物流动资金、改善其资产负债结构，并确保“生物可降解材料聚乳酸项目”早日达产达效 [2] - 生物可降解材料是公司战略发展的重点方向之一，此次增资旨在助力将公司打造成为新材料平台型企业 [2] - 科院生物其他股东未同步参与本次增资，增资后联泓新科对科院生物的持股比例从51.00%提升至65.70% [2][3] 子公司股权与财务概况 - 科院生物成立于2008年，注册资本从增资前的2.07亿元增至2.95亿元 [3] - 增资后，联泓新科出资额增至19,381.50万元，其他股东出资额不变，导致其持股比例被稀释 [4] - 科院生物2024年营业收入为483.60万元，净利润为-222.96万元；2025年前三季度营业收入大幅增长至5289.66万元，净利润扭亏为盈至1576.72万元 [5] - 截至2025年9月30日，科院生物总资产为21.77亿元，净资产为2.5亿元 [5] 行业与业务定位 - 科院生物主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售 [2] - 聚乳酸属于生物可降解材料，是公司战略发展的重点方向 [2]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-054 联泓新材料科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事李蓬先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李蓬先生申请辞去公司第三届董 事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。离任后，李蓬先生不在公司担任任 何职务。李蓬先生原定任期至公司第三届董事会任期届满时止。 根据《中华人民共和国公司法》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等 有关规定，李蓬先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其 离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李蓬先生不存在未 履行完毕的承诺事项。公司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。 李蓬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质 量发展发挥了积极作用，公司董事会对李蓬先生履职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 9 日 ...

董事会决议与公司治理 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事8名，实际出席8名，出席率100% [2] - 会议审议并通过了包括2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度、使用闲置资金进行现金管理、开展套期保值业务、发行科技创新债券、向控股子公司增资及制定高管薪酬管理办法在内的多项议案 [3][11][13][14][16][17] - 关于2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度及发行科技创新债券的议案需提交公司股东会审议 [6][10][12][17] 融资与资本运作计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新债券，期限不超过6年 [40] - 募集资金拟用于生产经营、偿还贷款、补充流动资金及项目投资等用途 [41] - 公司及子公司计划在2026年度向金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，用于借款、承兑汇票、保函等业务 [49] 日常关联交易安排 - 公司预计2026年度与关联方滕州郭庄矿业有限责任公司及融科物业投资有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币28,000万元（不含税） [55] - 关联交易主要为采购商品及服务、租赁房屋，定价将遵循市场原则 [59] - 截至2025年11月30日，2025年日常关联交易已实际发生，相关关联方被认为有良好的履约能力 [56][58] 风险管理与资金运用 - 公司及子公司计划在2026年度使用自有资金开展甲醇期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，保证金最高额度不超过人民币5,000万元 [68][70] - 套期保值业务仅限于在郑州商品交易所开展与甲醇相关的期货品种 [71] - 公司同时审议通过了2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [13] 子公司发展与高管薪酬 - 董事会审议通过了向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案，关联董事回避表决 [17] - 董事会审议通过了《高级管理人员年度薪酬管理办法》的议案，关联董事回避表决 [17] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案 [21] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日 [23][24] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [30][38][39]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以现场会议方式召开了第三届第八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：先进高分子材料占比56.7%，特种精细材料占比23.35%，副产品及其他占比19.95% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为19.17元 [1] - 公司当前市值为256亿元 [1]

公司战略与业务方向 - 生物可降解材料是公司战略发展的重点方向之一 [1] - 公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售 [1] 公司资本运作与子公司情况 - 公司拟以自有资金向科院生物增资1.5亿元 [1] - 增资目的为加快公司战略布局及发展，补充科院生物流动资金，改善其资产负债结构 [1] - 科院生物其他股东不同步参与本次增资 [1]

公司战略与业务发展 - 生物可降解材料是公司战略发展的重点方向之一 [1] - 公司控股子公司科院生物主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售 [1] 公司资本运作 - 公司拟以自有资金向控股子公司科院生物增资1.5亿元 [1] - 增资目的为加快公司战略布局及发展，补充科院生物流动资金，改善其资产负债结构 [1] - 科院生物其他股东不同步参与本次增资 [1]

公司融资与战略举措 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行科技创新债券，发行额度最高不超过人民币10亿元（含10亿元）[1] - 发行债券的目的之一是积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，并加大科技创新投入力度[1] - 发行债券的另一目的是进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，并优化公司债务结构[1]

公司融资计划 - 联泓新科拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行科技创新债券 [1] - 本次计划发行的债券规模最高不超过人民币10亿元（含10亿元） [1] 融资目的与战略 - 融资目的之一是积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略 [1] - 融资目的之二是加大科技创新投入力度 [1] - 融资目的之三是进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构 [1]

公司战略与业务发展 - 生物可降解材料是联泓新科战略发展的重点方向之一 [1] - 公司控股子公司科院生物主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售 [1] 公司资本运作 - 公司拟以自有资金向控股子公司科院生物增资1.5亿元人民币 [1] - 本次增资旨在加快公司战略布局及发展 补充科院生物流动资金 改善其资产负债结构 [1] - 科院生物的其他股东不同步参与本次增资 [1]