关于本报告 报告说明 本报告是联泓新材料科技股份有限公司（简称"联泓新科"、"公司"）独立发布的第二份《环 境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在向各利益相关方呈现公司在环境、社会及公司 治理等方面的管理实践，以及履行相关责任的工作表现。 时间范围 组织范围 露范围一致。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等相关规定编制。 联系方式 公司十分重视各利益相关方的意见和建议，并以此为基础持续完善报告，不断提升公司的环境、社会及公司治理表现。欢迎读者通过以下方式与公司联系： 地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区） 电话：010-62509606 邮箱：levima@levima.cn 本报告覆盖周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为提高报 告可读性，部分内容超出上述范围，溯及以往。 本报告内容覆盖联泓新科及主要子公司，与联泓新科 2024 年度报告披 数据说明 本报告的数据、案例均来自公司的内部文件、统计报告及履行相关责任 情况的汇总和统计。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新材料领域的产业布局，满足子 公司项目经营需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控 股子公司江西科院生物新材料有限公司（以下简称"科院生物"）、山东华宇同方 电子材料有限公司（以下简称"华宇同方"）向金融机构申请综合授信业务提供 担保，其中为科院生物提供担保不超过 4 亿元，为华宇同方提供担保不超过 5 亿 元。 上述事项已于 2025 年 3 月 26 日分别经公司第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第四次会议审议通过。鉴于科院生物最近一期资产负债率超过 70%，根 据有关监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司为其提供 担保尚需提交公司股东大会审议。 二、担保情况 （一）科院生物 1、担保相关事项 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-013 联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 （1）担保金额：不超过 4 亿元人民币，额度范围内可循环使用。 （2）担保期限：自担保合同生效之 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司以2024年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控 制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-016 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会【2023】21 号)、《企业会计准则解释第 18 号》(财会【2024】24 号) 的要求变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交 易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （三）董事会专门委员会履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及 公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专 业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要 意见。 2024 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文 件及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定开 ...

2025 年 3 月 26 日 经核查，独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | certified public accountants 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 联泓新材料科技股份有限公司编制了本专项说明所附的联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制 和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是联泓新材料科技股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方 面没有发现不一致。 No.8. Chaovangmen Beida ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募 集资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日 "XYZH/2020BJAA110018"号验资报告验证。 1 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资 564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,27 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA11B0046 联泓新材料科技股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ic accountants No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 010) 6554 7190 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的联泓新材料科技股份有限公司(以下简称联泓新科)关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 联泓新科管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实 ...