信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | certified public accountants 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 联泓新材料科技股份有限公司编制了本专项说明所附的联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制 和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是联泓新材料科技股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方 面没有发现不一致。 No.8. Chaovangmen Beida ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-016 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会【2023】21 号)、《企业会计准则解释第 18 号》(财会【2024】24 号) 的要求变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交 易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （三）董事会专门委员会履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及 公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专 业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要 意见。 2024 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文 件及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定开 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《联泓新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，认真履行职 责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥 了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 21 项议案，会议召开程 序合法合规。监事会召开及审议议案如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 3．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 1．《关于 2023 年度监事会 ...

担保情况 - 拟为科院生物提供不超4亿、华宇同方不超5亿综合授信业务担保[2] - 本次担保前，公司及子公司担保额度不超26.1亿，余额15.98亿[16] - 本次担保后，公司及子公司担保额度不超35.1亿[17] 持股与负债 - 持有科院生物51%股权，资产负债率88.57%[6] - 持有华宇同方30%股权，资产负债率68.75%[9] 业绩数据 - 2024年科院生物营收483.60万，净利润 -222.96万[12] - 2025年1 - 2月科院生物营收396.56万，净利润130.64万[12] - 2024年华宇同方营收3072.13万，净利润4587.87万[14] - 2025年1 - 2月华宇同方营收729.78万，净利润252.82万[14]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-014 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 26 日经 公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 1 投票时间内通过上述系统行使表决权； ...

关于公司 2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，认真阅读相关会议资料和文件，本着谨慎性的原则， 基于独立判断的立场，对第三届监事会第四次会议审议的有关事项进行了审核， 现发表意见如下： 一、关于 2024 年年度报告的审核意见 经审核，我们认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定期报 告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 联泓新材料科技股份有限公司监事会 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年年度 报告、2024 年度内部控制评价报告的审核意见》之签字页） 监事签字： 刘荣光 ...

联泓新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-015 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定 期报 ...

减持计划 - 联泓集团计划减持不超40,067,040股，占总股本不超3.00%[2] - 集中竞价减持不超13,355,680股，占总股本不超1.00%[2] - 大宗交易减持不超26,711,360股，占总股本不超2.00%[2] 实际减持 - 集中竞价实际减持13,355,500股，均价14.46元/股[2] - 大宗交易实际减持26,680,163股，均价12.95元/股[2] - 合计实际减持40,035,663股，均价13.45元/股[2] 持股变化 - 减持前持股691,392,000股，占总股本51.77%[5] - 减持后持股651,356,337股，占总股本48.77%[5] 其他说明 - 减持符合规定，不影响控股权和经营[6]

| 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 联泓集团有限公司 | | | 住所 | | 西藏自治区山南市乃东区湖北大道南延伸线东侧、和平南路 南北两侧贡康小区金包银项目 | 2 栋 1 单元三楼 302-2 号 | | 权益变动时间 | | 2025 年 1 月 25 | 日-2025 年 2 月 24 日 | | 股票简称 | 联泓新科 | 股票代码 | 003022 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | | 股份种类 （A 股、B 股等） | | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A 股 | | 1,429.50 | 1.07% | | 合 计 | | 1,429.50 | 1.07% | 1 | 本次权益变动方式 （可多选） | 通过证券交易所的集中交易  通过证券交易所的大宗交易  | | | | --- | --- | --- | --- | | | 其他 □（请注明） | | ...