独立董事资格审查 - 徐大卫通过思进智能第四届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 徐大卫及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东及公司任职[20][21][19] - 徐大卫非为公司提供服务人员，近十二个月无禁止情形[24][26] 任职条件情况 - 徐大卫具备上市公司运作知识和相关工作经验[17] - 若以会计专业人士被提名，徐大卫至少具备注册会计师资格[18] 任职数量及期限 - 徐大卫担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 徐大卫在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 063 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李良琛，作为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人思进智能成形装备股份公司董事会提名 为思进智能成形装备股份公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

董事会换届 - 2024年7月25日召开第四届董事会第十七次会议审议换届选举议案[1] - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[2][3] - 选举第五届董事会董事候选人议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 股东持股 - 李忠明直接持有公司股份21.34%，间接持有18.76%[7] - 谢武一间接持有公司股份1,324,575股[8] - 周敏间接持有公司股份353,220股[11] 独立董事情况 - 徐大卫2023年9月至今任公司独立董事，未持股无关联[14] - 徐大卫无不得担任董事等不良情形[14]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-056 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 7 月 20 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 1、第四届监事会第十七次会议决议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-058）。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

董事提名 - 独立董事审阅董事候选人议案[2] - 同意提名李忠明等为非独立董事候选人[3] - 同意提名李良琛等为独立董事候选人[4] 其他信息 - 独立董事任职资格待深交所审核[4] - 审查意见日期为2024年7月25日[5]

会议安排 - 思进智能第四届董事会第十七次会议于2024年7月25日召开[2] - 同意于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[9][10] 候选人提名 - 提名李忠明、谢武一、周敏为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][6] - 提名李良琛、徐大卫为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待深交所备案审核及股东大会审议[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名李良琛为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月25日[37] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格或5年以上全职经验[17] - 被提名人及其直系亲属有股份和任职限制[19][20] - 被提名人最近十二个月和三十六个月内无特定情形[25][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，7月25日召开第十七次会议[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 确定徐家峰、汪耀平为非职工代表监事候选人[1] - 选举议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第五届监事会监事任期三年[2] 人员持股 - 截至公告日，徐家峰间接持股294,350股[7] - 截至公告日，汪耀平间接持股294,350股[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐大卫为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[17] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[19][20] 合规要求 - 近十二个月、三十六个月内无相关不良记录[25][29][30] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 059 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年8月12日09:15-09:25、 09 ...