会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议7月8日发通知，7月11日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由姚曙江主持[1] 议案审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等两议案，关联监事姚曙江回避表决[2][3] - 两议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2][3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月11日召开，9位董事均出席[1] - 决定于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票，需提交临时股东会审议[2][4][5] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

钠电业务 - 钠电正极材料中试线设计产能200吨，烧成率提升后接近300吨 [2] - 应用场景主要为储能、两轮车等小动力电池、启停电源、UPS电源，预测UPS电源可能最先应用，其次是启停电 源，已和部分UPS电源厂家合作开发产品 [2][3] - 主要做钠电正极材料研发和生产，与电芯厂家紧密合作改进产品性能和开发新产品 [3] - 行业内聚阴离子路线已得到市场主流认可，公司自2023年采用该技术路线，是国内最早采用的少数公司之一 [4] CCUS业务 - 预计到2030年我国CCUS减排需求达0.2亿 - 4.08亿吨，市场规模突破千亿元；2050年产值规模达3300亿元，2025 - 2050年复合年增长率约11.9%；预计到2030年全球碳捕集能力达4.3亿吨/年，2050年突破80亿吨/年，CCUS技术将覆盖全球50%以上高耗能行业 [5] - 与惠生工程签署战略合作协议进军海外“双碳”市场，公司负责工艺包、吸收剂及主体设备供货，惠生工程负责项目整体EPC工程 [6] - 海外CCUS项目中标价格显著高于国内市场 [7][8] - 海外CCUS业务采用分阶段结算模式，应收账款规模可控 [8] - 以10万吨规模项目为参考，CCUS吸收剂更换（补充）周期约8 - 10个月，单次更换（补充）量约80吨 [8] - 国内从事CCUS吸收剂研发企业约10余家，公司在CCUS吸收剂领域具备显著技术优势，吸收剂寿命指标处于国内领先水平，同兴TX系列吸收剂抗氧化能力强，运行寿命较MEA延长20倍 - 300倍，性能达国际先进水平 [8] 公司战略 - 对并购持开放态度，聚焦CCUS与钠电业务，保留跨界并购弹性，正推进标的筛选与对接，将审慎推进相关工作 [8]

分红信息 - 2024年度分红，股权登记日2025年6月12日，除权除息日2025年6月13日[2][7] - 以127,789,700股为基数，每10股派现金股利3元（含税），总额38,336,910元（含税）[2][4][6][11] - 按总股本折算每股现金红利0.2932678元/股，每10股派息（含税）2.932678元[3][11][12] 税收及发放 - 境外机构等每10股派2.7元[6] - 不同持股期限补缴税款不同[7] - A股股东现金红利2025年6月13日划入资金账户[9] 其他 - 除权除息价格=股权登记日收盘价－0.2932678元[3][12] - 权益分派实施后部分股东减持价格相应调整[12] - 咨询地址及电话[13]

公司章程修订 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[1] - 2025年5月14日年度股东大会批准该修订案[1] - 修订后完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] 工商登记信息变更 - 公司取得马鞍山市市场监督管理局换发的新营业执照[1] - 统一社会信用代码、公司类型、成立日期、法定代表人及注册资本均未发生变化[1] - 住所仍为安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区[1] 经营范围调整 - 许可项目新增"特种设备制造"并保留原有建设工程设计、安装改造修理等资质[1] - 一般项目新增"配电开关控制设备制造"及"特种设备销售"[1] - 新兴能源技术研发板块明确包含碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发及储能技术服务[1] - 保留原有环境保护专用设备制造销售、信息系统集成服务及进出口业务[1] 备查文件 - 本次变更的备查文件为更新后的《公司营业执照》[2]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为壹亿叁仟零柒拾贰万叁仟贰佰圆整且无变化[2] - 公司成立日期为2006年06月19日且无变化[2] - 公司住所为安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区且无变化[2] - 公司经营范围许可项目和一般项目基本无变化[2][3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月3日[5]

股东大会信息 - 公司2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会通知[1] - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场7人代表58,806,570股，占比46.0182%[5] - 网络69人代表2,334,650股，占比1.8269%[5] - 共76人持有61,141,220股，占比47.8452%[5] - 中小投资者71人代表3,869,727股，占比3.0282%[6] 会议结果 - 审议通过10项议案[8][9] - 会议召集、召开等合法有效，决议合法有效[10]

人事变动 - 初宏洲辞去董事职务，仍任董事会秘书[2] - 何洪、沈博磊当选第五届董事会非独立董事[3] 人员信息 - 何洪1956年4月生，有环保及科研任职经历[7] - 沈博磊1993年5月生，曾任职国轩高科[7] 持股情况 - 初宏洲、何洪、沈博磊均未持有公司股份[2][7][8] 选举情况 - 董事选举采用累积投票制[3] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数未超半数[3]

股东大会信息 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东76人，代表股份61,141,220股，占比47.8452%[5] - 出席中小股东71人，代表股份3,869,727股，占比3.0282%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票60,891,120股，占比99.5909%[9] - 《2024年年度报告》中小股东同意票3,619,627股，占比93.5370%[10] 人员选举 - 何洪当选非独立董事，同意票58,809,194股，占比96.1858%[18] - 沈博磊当选非独立董事，同意票58,807,193股，占比96.1826%[19] 其他 - 见证律所安徽天禾，律师鲍冉、尹颂[20] - 公告2025年5月15日发布[22]

战略规划 - 围绕“一体两翼”战略开展投资并购，首选技术国际领先、市场规模千亿以上、核心管理团队匹配未来发展的企业 [2] - 2025 年坚定不移推进“一体两翼”战略布局，力争 CCUS 和钠电业务实现重大突破 [14] 产品研发 - 第三代 NFPP 钠电材料研发成功，基本完成中试放大实验，成本下降，压实密度最高达 2.3g/cm³，容量可达 110mAh/g，整体性能达国内一流水平 [3] - 后续将继续研发第四代 NFPP，重点提高电压、能量密度并降低成本 [10] 合作与业务调整 - 2024 年 1 月从西南大学购买 2 件钠离子电池正极材料相关专利，1 月 10 日与西南大学团队成立合肥皓升新能源科技有限公司，因技术路线调整与中国科大终止合作 [4] 股东与订单情况 - 截至 2025 年 4 月底，股东户数 17,005 户 [5] - 2025 年 1 - 4 月，新签订单约 2.8 亿元 [5] 公益事业 - 2024 年投入 38 万元进行困难帮扶、捐资助学等公益工作，2017 年以来各类捐赠款物累计 500 多万元，未来将继续回馈社会 [6][7] 船舶业务 - 原船运客户继续合作供货可能性较大，近期与 4 家国内大型企业进行吸收剂工程装置应用前的中试测试 [8] - 碳捕捉装置能适配船舶 [9] - CCUS 业务吸收剂深化与船舶行业合作，拓展国内外市场，力争在火电、石化等行业实现突破 [9] 业务突破目标 - 2025 年争取落地首个碳捕集示范工程，实现设备销售、吸收剂供应与工程服务协同发展 [9] - 力争 2025 年实现钠电正极材料订单零的突破 [10] 业绩变化原因 - 事业部制改革、绩效变革和降本增效使 2024 年运营成本较 2023 年下降 4,557.94 万元，同比下降 6.21%，人均创利 6.07 万元，同比增长 62.30% [10] 盈利增长点 - 传统烟气治理业务聚焦高价值行业及海外市场，降本增效和结构优化提升竞争力 [10] - CCUS 业务以吸收剂和工程总包为核心，开拓国内外火电、石化等行业市场 [10] - 钠电材料加大市场开拓能力 [10] - 围绕“一体两翼”战略开展投资并购，整合优质资产 [10] 资金情况 - 截止 2025 年 3 月底，货币资金 4.17 亿元，银行授信额度近 20 亿元，将根据情况择机进行二级市场融资 [12] 钠电材料生产 - 钠电材料工厂初步规划完成，产线建设根据产品成熟度和市场需求确定或采用代加工模式，计划一期项目建设年产 6000 吨钠离子电池正极材料 [12] 投资者回报 - 2024 年度提出每 10 股派发 3 元现金分红预案，若获批，最近三个会计年度累计现金分红总金额为 78,352,362.00 元，占最近三个会计年度平均净利润的 127.43%，自 2020 年上市累计现金分红总额达 1.18 亿元 [12]