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振邦智能(003028)
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振邦智能:第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告
2024-09-25 18:58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次(临时) 会议(以下简称"会议")于 2024 年 9 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人,实 际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持,公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行 权价格的议案》 鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》,并于 2024 年 9 月 23 日完成了 2024 年半年度权益分派事宜,根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》(修订稿)的有关规定以及公司 2020 年度股 东大会对公司董事会的 ...
振邦智能:舆情管理制度(2024年9月)
2024-09-25 18:58
深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 3 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《公司章程》,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; ...
振邦智能:2024年半年度权益分派实施公告
2024-09-12 17:21
证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2024-058 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年半年度利润分派方案已获 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年半年度利润分配方案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数,按分配比例不变的原则,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元 (含税),本次分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。以现有股本 111,779,154 股为基数计算,预计拟派发现金红利合计 5,030.06 万元(含税),占公司 2024 年半年 度母公司净利润的 60%,具体金额以实际派发情况为准。 若在分配方案实施前因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司 总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则进行相应调整。 2、公司 2021 年限制性股 ...
振邦智能:广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-09-10 18:57
中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层, 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.):(86)755-83025555;传真(Fax.):(86)755-83025068, 83025058 邮编(P.C.):518048;网址(Website):http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 9 月 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 致:深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规及规范性文 件的规定,广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市振邦智能科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派彭书清律师、何玲波律师出席 了公司2 ...
振邦智能:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-09-10 18:57
证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2024-057 一、会议召开情况 (一)会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 15:00。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00; 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 (二)现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 (三)会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 (四)会议主持人 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。 (五)会议召开方式:现场投 ...
振邦智能(003028) - 振邦智能投资者关系管理信息
2024-09-05 19:53
公司基本信息 - 证券代码 003028,证券简称振邦智能 [1] - 公司成立于 1999 年,专注高端智能控制器等领域,深耕智能控制器领域 25 年,协同发展逆变器和储能等领域 [1] - 经营理念为“绿色科技、智享生活”,发展思路是“智能化 + 绿色化 + 高端化” [1] - 产品广泛应用于电动工具、大家电等多个行业 [1] 业绩情况 - 上半年营业收入 6.59 亿元,同比增长 26.90% [1] - 二季度营收 4.01 亿元,环比一季度增长 55.20%,创单季历史新高 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观等 [1] - 参与活动人员有红土创新基金 - 刘君杰、中邮证券 - 杨维维等 [1] - 活动时间为 9 月 4 日 11:00 - 12:00、14:30 - 16:00,地点在公司会议室,形式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书夏群波 [1] 产品定价策略 - 公司产品定价是综合考虑成本、市场需求、竞争态势、技术创新及客户定制化需求等多方面因素的灵活定价体系 [1] - 通过分析成本构成,结合市场动态与客户需求,制定有竞争力且保障盈利空间的定价方案 [1][2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3]
振邦智能(003028) - 振邦智能投资者关系管理信息(2024年半年度业绩说明会)
2024-08-26 21:58
公司2024年半年度经营情况 - 实现营业收入6.59亿元,同比增长26.90%,二季度营收4.01亿元,环比一季度增长55.20%,创单季历史新高 [1] - 归属于上市公司股东净利润9,041.63万元,同比下降2.22%,剔除汇兑损益影响,净利润同比增长21.47% [1][2] - 新能源产品营业收入与同期相比增长92.30%,毛利率同比提升5.57% [2][3] - 智能电器控制产品营收同比增长32.97%,创新型小家电产品营收同比增长22.80%,大家电产品营收同比增长38.51% [2] - 电动工具营收同比增长56.87% [2][4] - 汽车电子业务营收同比降低10.76%,毛利率实现43.34%,同比提升5.20% [2][3][4] 分红政策 - 拟在2024年中期实施每10股派发现金红利4.5元(含税),现金分红比例为历史新高,未来将保持稳定分红政策 [2] 产能情况 - 近两年在深圳、越南扩大生产场地,产能逐步释放,越南公司上半年营收同比增长185.46%,营收占比20.26% [2] - 推进“振为产业园”项目建设,力争早日建成投产 [2] 应收账款上升原因 - 聚焦大客户战略,拓展新客户,营业收入增长,应收账款随之增加 [2][3] - 二季度产销快速扩张,拉动应收账款余额大幅增长 [2][3] 存货增速上升原因 - 营业收入增长,对原材料、在产品和库存商品需求增加 [3] - 进行部分原材料前置储备,实现敏捷交付 [3] - 部分产品转移至越南公司生产,备料时间长,带动存货周转及备料增加 [3] 未来展望 - 下半年毛利率有机会修复,力争产品毛利率保持在合理区间 [3] - 新能源产品市场需求增长,将加大研发投入,打造第二增长曲线 [3] - 振为科技园预计年底竣工,入驻启用将提升竞争力和释放产能 [4] 业务增长情况 - 电动工具产品上半年营业收入同比增长56.87% [4] - 汽车电子业务营收同比降低10.76%,采取措施应对并加速新能源汽车领域布局 [2][3][4] 提升产品质量和生产效率措施 - 加强技术创新与研发投入、推进智能制造与工艺优化、实施全过程质量管控、响应市场反馈并持续改进 [4] 保证竞争力优势措施 - 重视技术人才引进与培养,加大研发投入、优化研发环境、完善制度,进行差异化管理 [4] 2024年上半年业绩增长原因 - 聚焦大客户战略,拓展新客户,获得更多订单和业务机会 [4] - 产品创新与迭代升级,为客户创造价值 [4] - 市场需求持续增长,提供良好外部环境 [4] 其他问题回复 - 积极开拓市场,力争实现股权激励业绩考核指标 [5] - 高端智能控制器研发生产基地项目(一期)因科技园建设延期,确保项目质量和顺利实施 [5]
振邦智能:Q2收入创历史新高,业绩受汇兑损益短期扰动
中邮证券· 2024-08-26 20:33
报告投资评级 - 维持"买入"评级 [11] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现收入6.59亿元,同比增长26.90%;归母净利润0.90亿元,同比下降2.22%,但剔除汇兑损益影响后净利润同比增长21.47% [8] - 智能电器控制器业务表现靓丽,毛利率稳步提升;电动工具业务得益于市场需求高增长和公司聚焦大客户战略,放量明显;公司加快部分产品出海,越南公司产能快速提升 [9] - 公司业务结构变化以及上年同期汇兑收益扰动,导致2024年上半年整体毛利率和净利率同比下降;期间费用率方面,财务费用率受汇兑损益影响同比上升,其他期间费用率管控良好 [10] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.31/2.82/3.43亿元,同比增长10.89%/22.41%/21.58%,对应PE分别为15/12/10倍 [11] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现收入6.59亿元,同比增长26.90%;归母净利润0.90亿元,同比下降2.22% [8] - 2024年上半年公司整体毛利率为24.90%,同比下降2.16个百分点;净利率为13.73%,同比下降4.09个百分点 [10] - 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到15.54/19.21/23.21亿元,同比增长26.80%/23.57%/20.86%;归母净利润将分别达到2.31/2.82/3.43亿元,同比增长10.89%/22.41%/21.58% [13]
振邦智能:半年报董事会决议公告
2024-08-22 18:41
证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2024-049 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次(定期)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次(定期) 会议(以下简称"会议")于 2024 年 8 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人,实 际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持,公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 1 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 ...
振邦智能:关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-22 18:41
证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2024-056 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况,公司定于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 15:00-16:30 在全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net/)举办深圳市振邦 智能科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2024 年 8 月 26 日(星期一)15:00-16:30 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 8月 26 日(星期一)15:00-16:30 通过网址 https://ir.p5w.net/zj/ 或 ...