营业收入和净利润 - 营业收入为6.59亿元，同比增长26.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9,041.63万元，同比下降2.22%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,492.65万元，同比下降2.96%[24] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-605.56万元，同比下降105.09%[25] - 总资产为23.86亿元，较上年度末增长8.17%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.91亿元，较上年度末增长6.78%[26] 政府补助和资产处置 - 收到与公司正常经营业务密切相关的政府补助3,186,000元[30] - 非流动性资产处置损失187,022.08元[29] 主营业务和技术创新 - 公司深耕智能控制器领域，协同发展逆变器和储能等领域，产品广泛应用于电动工具、大家电、汽车电子等行业[37] - 公司持续加大研发投入，不断强化技术创新，为客户提供智能硬件、软件及系统控制一体化的解决方案[37] - 公司在智能控制器领域拥有较强的技术实力，研创了一套完整的产品自主创新技术体系[44] - 公司产品广泛应用于家用及商用电器、汽车电子、电动工具等下游行业，并不断在新领域渗透和拓展[45] - 公司注重技术创新和研发投入，拥有自主知识产权的核心技术，并在智能控制、新能源等领域持续进行技术创新和研发[46] - 公司被认定为嵌入式控制系统及电机变频控制器工程技术研究中心[44] - 公司多项产品技术在行业内具备一定技术创新竞争力[44] 经营模式和生产制造 - 公司经营模式以客户需求为导向，以技术创新为关键驱动[46] - 公司结合客户订单、市场预测、现有产能和原材料储备情况，灵活制定生产计划[46] - 公司建立了智能化、信息化的制造体系，实现多品种、高难度、大批量的定制化产品生产，显著提升了生产效率和产品质量[47] - 公司注重与客户的深度合作，采用附加值更高的 ODM、JDM 经营模式，与多家知名企业建立了稳定的合作关系[47] - 公司采取平台化研发模式，依托核心技术平台可以缩短产品开发周期、节省研发成本，实现基础技术标准化、模块化设计[49] - 公司的生产模式以"以销定产"为基础，深度融合智能制造体系，提高了生产效率和市场响应速度[51] - 公司建立了以 SAP+MES+WMS 为主的制造信息化系统，采用行业先进的自动化生产设备和成熟的工艺路线[52] - 公司在自动化测试、工装治具等方面提出云测的概念，实现测试过程及数据的系统处理和管理[53] 核心技术和研发方向 - 公司的核心技术平台包括制冷系统控制、变频控制、数字高压电源、智能物联等[50] - 公司的研发模式以"智能化+绿色化+高端化"为发展思路，不断推出具有市场竞争力的新产品[48] - 公司通过技术创新引领产业升级和产品升级，为客户提供更加智能化、高效化的解决方案[48] 供应链管理和销售模式 - 公司建立了成熟的供应商管理体系和采购业务流程，通过信息化系统实现采购全程监控[54] - 公司采用直销模式，与主要客户签订合作框架协议，具体采购通过客户下单的方式进行[55] 产品结构和技术布局 - 公司产品线涵盖智能控制器和新能源两大领域，不断向高端化、智能化和绿色化转型[57] - 公司掌握了一系列核心技术，构建了8大技术平台，实现技术横向和纵向延伸[58] 质量管理和生产效率 - 公司建立了覆盖全流程的质量控制体系，获得多项国际体系认证[59] - 公司持续优化生产工艺和设备，提升自动化、数字化、智能化水平，提高生产效率和产品品质[60] 管理体系和采购优化 - 公司构建了适合自身发展的管理体系，发挥股权结构和管理团队优势，实现高效决策和快速响应[61] - 公司通过阳光采购、集中采购等方式提高采购效率和议价能力，减少对外部供应商依赖[62] 客户关系和获奖情况 - 公司与重点客户建立了稳定的合作关系，多次获得客户颁发的各类奖项[63] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营收65,869.99万元，同比增长26.90%，创单季历史新高[64] - 持续加大研发投入,促进技术创新,助力公司持续发展,报告期内研发费用投入4,628.17万元,同比增长27.67%[66] - 智能电器控制器产品实现快速增长,营收同比增长32.97%,其中创新型小家电产品营收同比增长22.80%,大家电产品营收同比增长38.51%[67] - 新能源产品营业收入和利润实现双增长,营业收入同比增长92.30%,毛利率同比提升5.57%[68] - 电动工具产品实现营业收入同比增长56.87%[69] - 汽车电子业务营收同比降低10.76%,但毛利率实现43.34%,同比提升5.20%[71] - 越南公司营收同比增长185.46%,实现营收占比20.26%[72] - 营业收入同比增长26.90%,主要系公司客户订单交付增加所致[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降

深圳市振邦智能科技股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年半年 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 度期初占用 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-054 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（定 期）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-050 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 13：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-051 深圳市振邦智能科技股份有限公司 （二）已使用金额、本半年度使用金额及当前余额 2024 年半年度，公司投入募集资金 83,084,490.22 元。截至 2024 年 6 月 30 日， 公司募集资金项目累计投入金额为 528,852,518.05 元，募集资金余额为 61,176,160.14 元（含理财收益及利息收入），其中募集资金账户余额为 51,176,160.14 元，期末使用 闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 10,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-053 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》 进行修订，具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十九条 公司的利润分配政策为： | 第一百五十九条 公司的利润分配政策为： | | （一）利润分配的原则 | （一）利润分配的原则 | | 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理 | 公 ...

052 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024- 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开的 第三届董事会第十四次（定期）会议、第三届监事会第十四次（定期）会议审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会授权董事会实施权益分配 相关事宜。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东净利润为 90,416,332.40 元，其中，母公司实现净利润 83,829,051.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 737,043,097.37 元，母公司报表可供 分配利润为 720,328,877.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 646,626,76 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-048 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金 和最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日 起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型 理财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的 非保本型理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日及 2024 年 3 月 14 日在《上海证 券报》《证券日报》《证券时报 ...

关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可解除限售的限制性股票激励人数：90 名 2、可解除限售的限制性股票数量：384,864 股，占公司目前总股本的 0.3443% 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 7 月 9 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期 的解除限售及行权条件成就的议案》，根据《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草 案）》（修订稿）（以下简称"《激励计划（草案）"》等的相关规定，董事会认为公 司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第三 个解除限售期解除限售条件成就。根据股东大会对董事会的授权，公司已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完 ...