深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善深圳市振邦智 ...

产业园建设 - 在建产业园预计2023年底主体工程封顶，2024年底投入使用 [1] 新能源汽车合作 - 已积极开拓新能源汽车客户，部分项目进入送样和小批量试产阶段 [1] - 目前未与比亚迪在汽车电子产品上开展合作 [1] 在研项目 - 聚焦智能控制器和新能源领域，在研项目包括新能源汽车电子产品、储能和逆变器产品、美容类产品、机器人类产品等 [2] 逆变器产品布局 - 投资一家德国公司，未来由其实现逆变器产品在德国的战略落地 [2] - 逆变器产品目前未在国内申请认证，正在持续优化方案以符合最新认证标准 [2] - 储能和逆变器产品已在德国公司进行宣传和推广 [2] 算力算法技术 - 部分产品应用图像算法、深度学习算法、视觉算法等技术 [2] 产能与订单情况 - 在深圳和越南扩大产能，持续优化管理并加大研发投入 [3] - 部分项目逐步落地，产能利用率提升 [3]

经营展望与市场趋势 - 智能控制器市场具有广阔增长空间，受益于物联网、云计算、大数据和人工智能技术发展 [1] - 2023年第三季度营业收入达3.51亿元，同比增长47.99%，主要得益于新产品和新技术快速落地 [3] 研发与技术创新 - 2022年营收同比下滑但研发费用同比增长，因公司以技术创新为核心驱动力 [3] - 建立"应用一代、研发一代、储备一代"的技术创新体系 [3] - 持续加大研发投入，提升技术创新能力和新产品研发速度 [1] 费用与成本管理 - 三季度销售费用同比减少0.44%，主要受股权激励费用减少影响 [3] 客户与市场拓展 - 2023年积极开拓新客户，逐步实现新客户和产品落地 [1][2] 实控人股份情况 - 三位实控人持有的限售股将于年底解除限售，目前未收到减持计划 [3] - 若实施减持计划将严格遵守相关规定并履行信息披露义务 [3]

活动信息 - 公司证券代码003028，证券简称振邦智能 [1] - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2023年11月15日15:30-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号和全景路演APP [1] 参与人员 - 公司副董事长唐娟女士将参与活动 [1] - 独立董事阎磊先生和梁华权先生将参与活动 [1] - 财务总监汤力先生将参与活动 [1] - 董事会秘书夏群波女士将参与活动 [1] 交流内容 - 将就公司业绩与投资者进行交流 [1] - 将就公司治理与投资者进行交流 [1] - 将就发展战略与投资者进行交流 [1] - 将就经营状况与投资者进行交流 [1] - 将就融资计划与投资者进行交流 [1] - 将就股权激励与投资者进行交流 [1] - 将就可持续发展等投资者关心的问题进行交流 [1] 组织单位 - 活动由深圳证监局指导 [1] - 活动由深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

公司业绩表现 - 公司2023年第三季度营业收入实现3.51亿元，同比增长47.99%，主要得益于新客户和新产品快速放量[1] - 公司通过优化技术方案、加强供应链管理以及内部增效降本等措施,助力公司2023年三季度营收和利润的增长[2] 未来发展展望 - 公司认为智能控制器市场仍具有广阔的增长空间,但也面临外部不确定因素和行业竞争加剧的挑战[2] - 公司将持续加大研发投入、丰富产品品类、开拓新客户、优化供应链、开展增效降本活动,以增强核心竞争力和抗风险能力[2] 资产减值准备 - 公司根据会计政策计提了存货、合同资产等1,512.04万元的减值准备,以及应收账款等445.42万元的坏账准备,真实反映公司财务状况[3] - 目前公司资产减值准备较为充分[3] 新业务发展 - 公司在储能和微逆产品方面采取谨慎、保守的策略,持续优化产品方案,并通过投资德国企业实现本土化品牌战略[3] - 公司已开拓多家储能产品新客户,正处于送样和小批量生产阶段[3] 产能情况 - 公司已在深圳和越南扩大产能,其中越南产能增加一倍,主要满足部分国际客户订单转移和新客户需求[3] - 公司深圳产业园正在加快建设,预计今年年底封顶,明年年底可投入使用[3] - 公司还可通过优化产线布局和提升智能制造水平等方式提升产能[3] 原材料和芯片采购 - 目前原材料价格波动对公司成本有正向影响[3] - 公司主要采购国内外主流芯片品牌[3] 应收账款情况 - 根据三季报,公司应收账款为3亿元,客户多为国内外头部企业,信用等级较高[3] [1]: 1 [2]: 2 [3]: 3

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-085 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 351. 053. 435. 31 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-082 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长 陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事梁华权先生、阎磊先生、 董事石春和先生通过通讯方式参会，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司根据实际经营情况，编制了《2023 年第 ...

独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》等相关法律法规及 相关的规章制度，作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项 独立意见如下： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备事项依据充分，决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，计提减值准备后，能够公允的反映公司的资产、财务状况和经 营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。因此，我们同意本次计 提减值准备。 独立董事：梁华权 、阎磊 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-083 （二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会经审核认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关文件 的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-084 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第七次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议，审议通 过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观的反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内 的有关资产计提相应的减值准备。 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产，计提各项 资产减值准备共计 1,957.46 万元，具体如下： 注：本次计提减值准备未经审计。 ...