业绩总结 - 2024年营业收入140,193.02万元，同比增长14.37%[2] - 2024年净利润20,329.39万元，同比减少2.26%[2] - 2024年扣非净利润19,556.31万元，同比减少1.07%[2] - 2024年每股收益1.82元[2] - 2024年中期现金分红约5,030.06万元，占半年度母公司净利润60%[6] 财务状况 - 截至2024年12月31日，资产总额250,367.42万元[2] - 截至2024年12月31日，净资产175,218.97万元[2] 公司治理 - 2024年召集召开2023年年度股东大会和3次临时股东大会[3] - 2024年董事会召开8次会议[3] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，助力完成年度经营指标[8] - 2025年董事会优化治理结构，提升运作水平[8] - 2025年董事会维护中小股东利益，履行披露义务[8] - 2025年董事会做好投关管理，树立资本市场形象[8]

融资情况 - 公司首次公开发行2740万股，募资总额5.9595亿元，净额5.6018622642亿元[2] 项目进展 - 高端智能控制器项目一期承诺投资4.129897亿元，累计投入4.300443亿元，进度104.13%[6] - 项目达到预计可使用状态时间调整为2026年6月30日[8] 决策情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过项目延期议案[12] - 独立董事、审计委员会、保荐机构均同意项目延期[12][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股，募集资金总额为5.96亿元，净额为5.60亿元，于2020年12月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.81亿元，本年度使用1.35亿元，余额为922.94万元[2][3] - 募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5054.47万元，后用募集资金置换[11][12] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，光大银行专户余额为23.21万元，中国银行专户余额为895.31万元，民生银行专户余额为4.42万元，合计922.94万元[7][8] 项目变更情况 - 2022年3月，公司对部分募投项目的实施内容、地点进行变更[10] - 原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”[26] - 原“零功耗起动保护器建设项目”变更为“逆变器及高效智能储能系统项目”[26] 现金管理情况 - 2023年3月，公司通过议案，同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司同意使用最高1.2亿元闲置募集资金和最高9亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[15] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0元[27] 理财产品收益情况 - 中国民生银行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款购买金额6500万元，预期年化收益率1.5% - 2.7%，实际收益15.85万元[15] - 中国民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240070V）购买金额1500万元，预期年化收益率1.40% - 2.60%，实际收益3.74万元[16] 项目投资进度及效益情况 - 高端智能控制器研发生产品基地项目（一期）截至期末投资进度为104.13%[25] - 逆变器及高效智能储能系统项目截至期末投资进度为100.31%，本年度实现效益8480363.22元[25] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.53%[25]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营 范围并修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意对公司进行变更，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的情况 公司于 2022 年 6 月 7 日通过竞拍的方式，以人民币 5,870 万元的价格成功竞 得深圳市光明区宗地号为 A607-0886 的土地使用权，土地面积：32,786.07 平方米， 总建筑面积 134,420 平方米，土地出让年限 30 年，土地用途为普通工业用地（M1）。 现公司结合发展战略及该工业用地的进展，拟对注册地址、经营范围进行 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 自印发日起执行《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[4] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，无追溯调整[3][7] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[7]

独立董事评估 - 公司对阎磊、梁华权独立性进行评估[1] - 二人未任他职且与公司无利害关系，符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月28日[2]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东 权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 | | | | | 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 | | | 第三届监事 | | 的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 | | | 会第九次（临 | 2024/2/26 | 票的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | | 时）会议 | | 及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施 | ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告类似[8] 重点关注事项 - 本年度重点关注资金活动、公司治理等事项[6] 内控局限性与风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[3] 缺陷影响 - 不同等级内控缺陷对信息传递、业务扩张等有不同影响[9][10]

薪酬方案审议 - 公司2025年3月26日会议审议通过多项薪酬方案[1] 适用对象及期限 - 适用对象为第三届董事会任期内董监高[1] - 适用期限至新方案通过止[1] 薪酬标准 - 未兼任职务董监津贴9万元/年（税前）[2] - 兼任职务董高实行基本工资加绩效奖金制[2][3] - 监事按标准与考核评定薪酬[3] 薪酬生效 - 独董、非独董及监事薪酬经2024年股东大会通过生效[4] - 高管薪酬经第三届董事会第十八次会议通过生效[4]