长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事阮金阳2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 阮金阳，男，出生于1978年6月，中国国籍，无境外居留权；法学博士。曾 任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理、东吴证券股份有限公司投资银行 业务五部和南通分公司总经理、保荐代表人等职务；现任苏州凯恩资本管理股份 有限公司董事长兼总经理、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司执行董事等职务。 持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系 ...

独立董事履职情况 - 王晋勇履职时间为2023年1月1日 - 2023年4月24日[2] - 2023年出席4次董事会、2次股东大会，均亲自出席[3] - 2023年出席战略决策委员会2次，审核3项议题[5] - 2023年出席薪酬与考核委员会会议1次，审核4项议题[5] - 2023年出席提名委员会会议2次[5] 议案意见 - 2023年1月16日对《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》发表同意意见[7] - 2023年2月23日对公司2022年度向特定对象发行股票相关多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年4月2日对多项议案发表事前认可和同意意见[8] 关注事项 - 2023年度关注2022年度向特定对象发行股份项目及预计2023年度日常关联交易情况[13] - 2023年度关注公司2022年度报告、2023年第一季度报告财务信息[14] - 2023年关注公司第九届董事会换届，审核董事候选人履历[16] - 2023年关注2021年度限制性股票计划中部分股份回购事项[17] 未来展望 - 希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，增强盈利能力[19]

审计制度 - 公司制定董事会审计委员会年报工作制度健全内控等[1] 委员职责 - 审计委员会委员履职尽责维护公司利益[2] - 年度报告编制审议期间委员负有保密义务[2] 审计流程 - 审计工作时间由审计委员会等协商确定[3] - 审计委员会督促事务所提交报告并记录签字[2] - 审计委员会在不同阶段审阅报表并表决报告[2] 沟通协调 - 董事会秘书、财务总监协调审计委员会与事务所沟通[3]

北京国枫律师事务所 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN091-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 除非另有说明，下列用语在本法律意见书中应具有如下含义： | 吉大正元、公司 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司对 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制 | | | | 性股票进行回购注销事宜 | | 《审计报告》 | 指 | " ...

公司基本信息 - 公司股票代码为003029[9] - 公司注册地址为长春市前进大街2266号，办公地址为北京市海淀区知春路56号中航科技大厦4层[10] - 公司网址为www.jit.com.cn，电子信箱为ir@jit.com.cn[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为491,181,986.80元，较上年下降16.94%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-33,648,478.53元，较上年下降366.05%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,225,407.88元，较上年下降3715.61%[11] - 公司2023年基本每股收益为-0.19元，较上年下降352.63%[11] - 公司2023年总资产为1,832,202,652.26元，较上年增长2.13%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,357,241,532.94元，较上年下降12.56%[11] 公司业务发展 - 公司主营业务包括网络安全产品、网络安全服务、网络安全生态[22] - 公司2023年进行了21项重点新技术与新产品发布，推出了多项数字安全技术创新成果[28] - 公司在商密应用类重点项目中加强商业密码技术和应用的研发与推广，提供更强大的商密合规性安全方案[29] 公司战略方向 - 公司推出了“密码+AI”的战略方向，将大模型应用能力与数字安全能力深度融合，积极促进业务发展和效率提升[19] - 公司加大技术转型，由密码安全向数据安全、云安全和工控安全等安全业务延伸，未来将持续推出更多数字安全服务供给与应用[20] 公司治理结构 - 公司董事会设9人，其中3人为独立董事，符合法律法规和公司章程的规定[94] - 公司监事会由5名监事组成，对公司董事、高级管理人员履行职责进行有效监督[94] - 公司高度重视信息披露工作，保证信息披露事项的真实性、准确性、及时性、完整性、公平性[92] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，为员工提供发展空间和培训机会，为合作伙伴建立友好互惠的合作关系[162] - 公司致力于公平至上、家国情怀的企业文化，关注员工健康成长，建立良好的企业沟通渠道[164]

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事赵国华2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第八届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真 履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了 独立意见。 2023年4月24日公司第八届董事会卸任，本人自2023年4月24日起不再担任公 司独立董事。现将本人2023年1月1日-2023年4月24日履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、本人基本情况 赵国华，男，出生于1970年2月，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士， 研究员。曾就职于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、北京市恒城律 师事务所等，曾任北京市薪评律师事务所业务主任，现任北京市铭基律师事务所 主任。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-035 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展 规划和管理需求，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提 升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整 和优化。现将调整后的公司组织架构公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 — 1 — 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 — 2 — ...

招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有 限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长 春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对吉大正元预计2024年度日常关联交易的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计 2024 年日常关联交易事项包括销售商品、提供服务、采购商品、 接受服务等，关联人主要为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 （以下简称"中科信息"）、吉林省安信电子认证服务有限公司（以下简称"吉 林安信"）、内蒙古数字证书认证有限公司（以下简称"内蒙数字"）、吉林省宇 光热电有限公司（以下简称"宇光热电"），关联人不存在被列为失信被执行人 的情形。 2023 年公司实际发生的销售商品、提供服 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉 大正元"）监事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履行职责，积极开展工 作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。 现将公司监事会对2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议34项议题，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八届监事会 | 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。 | | 1 | 2023.1.16 | 第十七次会议 | （1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | | | | （3）《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的 | | | | | （2）《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 ...

关联交易金额 - 2023年销售关联交易235.94万元，采购1354.92万元[2] - 2024年预计销售不超760万元，采购不超2100万元[2] - 2023年与吉林安信超预计125.07万元，与中科信息超55.38万元[5] 关联交易占比 - 2023年与吉林安信销售占比0.35%，采购占比4.13%[6] - 2023年与内蒙数字销售占比0.22%，接受服务占比0.56%[6] - 2023年与中科信息接受服务占比0.54%[6] 关联方财务 - 2023年底中科信息总资产9195万元，净利润56万元[8] - 2023年底宇光热电总资产308091万元，净利润 - 23975万元[12] 关联交易情况 - 关联人经营正常，无坏账风险[15] - 按市场规则协商定价，结算期不超一年[16] - 关联交易属正常商业行为，无利益输送[17][18]