财务表现 - 2024年营业收入40667万元，同比下降0.32%，其中网络安全产品收入21233万元（占比52.21%）同比下降5.89%，网络安全生态收入5714万元（占比14.05%）同比增长46.81%，网络安全服务收入13720万元（占比33.74%）同比下降4.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-13852万元，同比减亏11.86%，扣非净利润-14344万元，同比减亏13.44% [3] - 基本每股收益-0.71元/股（同比改善17.44%），扣非每股收益-0.74元/股（同比改善16.85%） [4] 费用控制 - 销售费用16176万元同比下降6.31%，管理费用6747万元同比下降25.00%，财务费用-132万元（变化率86.25%） [5][6][7] - 研发费用7966万元同比下降34.63%，占营收比例从34.33%降至24.75% [8] 研发投入 - 研发人员数量从282人减少至252人（降幅10.64%），30岁以下人员减少53.23% [10] - 研发投入金额10064万元同比下降28.15%，其中资本化金额2099万元（占比20.85%），资本化比例提升7.85个百分点 [11] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-14771万元，同比下降26.66%，主要因营销回款减少 [12] - 投资活动现金流量净额-15356万元，同比改善63.74%，因长期资产及股权投资减少 [13] - 筹资活动现金流量净额-10143万元，同比下降173.95%，因未吸收新投资且回购股权激励 [14] 业务与风险 - 东北区域收入下降49.68%，华北/华东/西北/西南地区实现增长 [2] - 面临政策环境变化、技术创新不及预期、品牌名称使用权及新业务开拓等风险 [15] 高管薪酬 - 董事长兼总经理税前报酬109.06万元，副总经理66.55万元，财务总监49.57万元 [16]

市值管理制度 - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[2] - 目的是创造公司价值等[4] - 遵循合规等原则[4][5] 管理架构 - 董事会是领导机构，经营管理层负责[7] - 董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[7][8] 管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[11] 预警机制 - 监测市值等指标，设定预警阈值[16] - 接近或触发阈值启动预警并报告[16] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌采取相应措施[16][17] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%[19] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%[19] 制度信息 - 制度由董事会制定、修改并解释[19] - 自董事会决议通过之日起实施[19] 公司信息 - 公司为长春吉大正元信息技术股份有限公司[20] - 董事会时间为2025年4月[21]

会议相关 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议，审核4项议题[5] - 公司召开3次独立董事专门会议[6] - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[9] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[9] - 2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议[14] - 2024年8月9日召开第九届董事会第十二次会议[16] - 2024年3月18日召开第九届董事会第九次会议[18] 决策事项 - 审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 审议通过聘请2024年度审计机构议案[16] - 审议通过2024年事业合伙人持股计划草案及相关议案[18] - 审议通过回购2021年限制性股票激励计划中剩余股份的议案[19] 独立董事工作 - 累计现场工作时间达15日[11] - 关注公司定期报告财务信息[15] - 督促公司保证数据真实准确完整，提示风险[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

会议情况 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均亲自出席[4] - 独立董事出席7次审计委员会会议，审核24项议题[5] - 独立董事出席2次战略与可持续发展委员会会议，审核2项议题[5] - 公司召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[6] 时间安排 - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[9] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[9] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年8月9日审议通过聘请2024年度审计机构议案[16] - 2024年3月18日审议通过2024年事业合伙人持股计划草案及相关议案[17] - 2024年4月25日审议通过回购2021年限制性股票激励计划剩余股份议案[18] 未来展望 - 独立董事2025年将继续按规定履职，维护股东权益[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估常琦、阮金阳、谢永涛独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月26日[2]

会议与议案审议 - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[8] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[8] - 2024年3月18日审议通过2024年事业合伙人持股计划草案[17] - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年4月25日审议通过回购2021年限制性股票激励计划剩余股份议案[18] - 2024年8月9日审议通过聘请2024年度审计机构议案[15] 独立董事履职 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均亲自出席[4] - 独立董事出席7次审计委员会会议，审核24项议题[5] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议，审核4项议题[5] - 独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 2025年独立董事将继续按规定履行职责[19] 其他事项 - 独立董事与中小股东沟通交流并保护其权益[9] - 公司高级管理人员及相关部门配合独立董事工作[12] - 独立董事认可容诚会计师事务所审计能力[16] - 独立董事认可员工持股计划和股权激励事项[17][18]

现将公司监事会对 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议 22 项议题，会议的召集、 召开程序均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。具 体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.2 | 第九届监事会 | 1、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》 | | | | 第七次会议 | | | 2 | 2024.1.31 | 第九届监事会 | 1、审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 | | | | 第八次会议 | 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | | 3 | 2024.3.18 | 第九届监事会 第九次会议 | 1、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划（草案）>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划管理办法>的 | | | | | 议案》 | | | | | 3、审议通过《关于提请股 ...

2024 年度内部控制评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2024年薪酬调整 - 2月起兼任岗位非独立董事停发董事津贴[1] - 未兼任职务董事津贴12万元/年，按月领[2] - 2月起全体监事停发监事津贴[2] 2025年薪酬方案 - 适用董监高，期限为2025年全年[4] - 兼任岗位不另发董监津贴[4] - 多项职务按最高单项领薪[4] - 薪酬含基本、绩效等，绩效与评价挂钩[4] 其他 - 方案需2024年度股东大会审议通过[5] - 离任人员薪酬按实际任期发放[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务和内控审计机构，聘期至2025年度股东大会结束[2] - 2025年度审计费用59万元/年，与2024年一致[14] - 续聘议案已通过董事会、监事会审议，需股东大会审议生效[16][17][19] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[8] 项目人员情况 - 项目合伙人王逸飞等具备专业胜任能力，累计承担公司审计未满5年[9][10]