证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-012 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公 司长期、持续、健康发展。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议题： 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第九届监事会第九次会议审议通过的《公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要，经公司综合考虑且未经公司股 东大会审议，将不再实施。 （一）审议《关于公司<2025 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长 春吉大正元信息技术股份有限公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）》《长 春吉大正元信息技术股份有限公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）摘要》。 经审议，监事 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-011 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次 会议的通知期限要求。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和所 有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立有效激励机制，提升公司治理水平，吸引 和保留优秀管理人才和核心骨干，充分调动核心员工的积极性、创造性 ...

人员变动 - 何小朝因个人原因辞去公司非独立董事等职务[1] - 何小朝辞职报告送达董事会之日起生效，原定任期至第九届届满[1] - 何小朝未持股，无应履行未履行承诺，与公司无意见分歧[1] 影响说明 - 何小朝辞职未使董事会人数低于法定最低，不影响公司运行[1] 致谢 - 公司及董事会感谢何小朝任职贡献[2]

培训信息 - 招商证券于2025年1月24日对吉大正元董监高进行2025年度持续督导培训[1] - 培训地点为北京市石景山区和平西路53号院中海时代广场B座16层会议室[1] 培训内容与效果 - 培训结合监管案例讲解会计核算、募集资金使用等事项[1] - 吉大正元积极配合培训，保证培训有序进行[2] - 培训助于公司提高规范运作水平和信息披露质量[4]

回购情况 - 2024年1月31日决定用5000万 - 1亿自有资金，不超25元/股回购股份，期限12个月[1] - 2024年2月1日首次回购863,800股，占当时总股本0.44%，成交金额13,048,633.85元[2] - 截至2025年1月30日，累计回购5,219,800股，占目前总股本2.70%，回购总金额72,723,422.44元[3] 股份假设变动 - 回购股份用于员工持股或激励并锁定，总股本从195,915,427股变为193,620,227股[9] - 回购股份36个月未实施计划而注销，总股本从195,915,427股变为188,400,427股[11] 其他情况 - 2024年部分董监拟减持不超84,000股，未减持[6] - 回购期间注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票2,295,200股[10][11] - 回购股份存于专用账户，用于激励或持股，36个月未实施则注销[13] - 回购符合规定，金额超下限未超上限，对财务等无重大影响[3][4][5]

股东大会信息 - 公司2025年1月8日发布第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议1月24日在京召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参会股东204人，代表股份48,680,586股，占比25.8389%[6] 议案表决结果 - 《议案》同意48,574,986股，占比99.7831%[7] - 《议案》反对100,500股，占比0.2064%[7] - 《议案》弃权5,100股，占比0.0105%[7]

会议信息 - 2025年1月24日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会[2] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表204人，代表股份48,680,586股，占比25.1423%[3] - 现场2人代表41,993,386股，占比21.6885%；网络202人代表6,687,200股，占比3.4538%[3] 议案表决情况 - 总表决同意48,574,986股，占比99.7831％；反对100,500股，占比0.2064％；弃权5,100股，占比0.0105％[5] - 中小股东同意6,581,600股，占比98.4209％；反对100,500股，占比1.5029％[7]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿 - 1.4亿元，上年同期亏损1.5717亿元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.15亿 - 1.45亿元，上年同期亏损1.6571亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.57 - 0.72元/股，上年同期亏损0.86元/股[3] - 2024年受市场和行业竞争加剧等因素影响仍处于亏损状态[5] 2024年公司发展举措 - 2024年公司继续战略转型，聚焦核心领域研发投入，强化新赛道市场布局[5] - 2024年在网络安全业务收入基本稳定下，初步形成三大业务模块，新业务投入增加[5] 2025年公司规划 - 2025年公司将深化内控管理优化，落实减费增效举措[7] - 2025年公司努力实现网络安全业务稳健增长，推动新业务收入提升[7] - 2025年公司目标尽早实现扭亏为盈[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年度报告披露[4][8]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月24日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年1月17日[3] 议案相关 - 会议审议首次公开发行股票募集资金项目结项并补充流动资金议案[4] - 议案表决对中小投资者单独计票披露[6] 登记信息 - 登记方式多样，异地股东2025年1月20日17:00前完成登记[8] - 登记地点为北京市石景山区和平西路53号院相关办公室[9] - 登记时间为2025年1月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为363029，简称正元投票[19] - 2025年1月24日18:00后可登录深交所查结果[19] 股东意见 - 股东同意总议案及相关募集资金议案[29]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月24日上午10:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年1月17日[3] - 会议审议总议案及募投项目结项并补充流动资金议案[4] 股东登记 - 法人与自然人股东登记所需材料不同[7] - 异地股东2025年1月20日17:00前登记[7] - 登记时间为2025年1月20日特定时段[8] 投票信息 - 网络投票代码363029，简称正元投票[18] - 深交所交易与互联网投票时间不同[19][20] - 股东同意总议案及募投项目相关议案[28]