参会股东情况 - 出席股东大会的股东及授权代表共141人，代表股份41,637,886股，占公司总股份的21.5049%[6] - 出席现场会议的股东及授权代表共5人，代表股份40,759,486股，占公司总股份的21.0513%[6] - 参加网络投票的股东共136人，代表股份878,400股，占公司总股份的0.4537%[6] - 中小股东138人，代表股份9,918,900股，占公司总股份的5.1229%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2025年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意41,417,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4712％[8] - 《关于公司<2025年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》同意41,424,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4880％[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》同意41,441,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5278％[13] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意41,478,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6179％[15] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意41,478,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6179％[17] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意41,470,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5992％[19] - 《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项说明的议案》总表决同意41,471,186股，占99.5996％[24] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小股东表决同意9,741,500股，占98.2115%[28] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意41,453,386股，占99.5569％[29] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意9,677,600股，占97.5673%[33] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意41,424,486股，占99.4875％[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意9,751,500股，占98.3123%[36] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决同意41,452,786股，占99.5555％[36] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意41,498,886股，占99.6662％[38] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东表决同意9,769,300股，占98.4918%[41] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意41,498,986股，占99.6664％[42] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决中同意41,452,686股，占比99.5552%[45] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决中同意9,733,700股，占比98.1329%[46] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决中同意41,438,786股，占比99.5218%[47] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决中同意9,719,800股，占比97.9927%[49] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决中同意41,447,186股，占比99.5420%[50] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决中同意9,728,200股，占比98.0774%[51] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》总表决中同意41,424,586股，占比99.4877%[52] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东表决中同意9,705,600股，占比97.8496%[53] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决中同意41,491,986股，占比99.6496%[55] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决：同意41,510,486股，占比99.6940％；反对118,000股，占比0.2834％；弃权9,400股，占比0.0226％[69] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》中小股东表决：同意9,791,500股，占比98.7156％；反对118,000股，占比1.1896％；弃权9,400股，占比0.0948%[71] - 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》总表决：同意41,462,386股，占比99.5785％；反对166,100股，占比0.3989％；弃权9,400股，占比0.0226％[72] - 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》中小股东表决：同意9,743,400股，占比98.2307%；反对166,100股，占比1.6746%；弃权9,400股，占比0.0948%[73] 会议合法性及备查文件 - 公司本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[74] - 备查文件含《长春吉大正元信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议》[75] - 备查文件含北京国枫律师事务所关于吉大正元2024年度股东大会的法律意见书[75]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 国枫律股字[2025]A0314 号 致：长春吉大正元信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（股东会）（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《长 ...

蚂蚁金服概念板块表现 - 截至6月6日收盘，蚂蚁金服概念下跌1.27%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内19只个股上涨，涨幅居前的有ST易联众（+2.40%）、吉大正元（+1.56%）、蜂助手（+1.46%） [1] - 跌幅居前的个股包括雄帝科技（-10.56%）、翠微股份（-7.83%）、海联金汇（-7.82%） [1][2] 概念板块涨跌幅排名 - 金属锌（+3.22%）、天津自贸区（+2.60%）、金属铅（+2.57%）位居涨幅榜前三 [2] - 兵装重组概念（-4.38%）、乳业（-1.44%）、NFT概念（-1.32%）位居跌幅榜前三 [2] 资金流动情况 - 蚂蚁金服概念板块获主力资金净流出17.45亿元 [2] - 45只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超亿元 [2] - 拓维信息主力资金净流出2.72亿元居首，宇信科技（-1.94亿元）、翠微股份（-1.67亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括中国人寿（+2445.43万元）、吉大正元（+1675.59万元）、航天信息（+1334.66万元） [2][4]

公司基本信息 - 公司成立于1999年2月12日[7] - 2020年12月24日公司股票在深交所挂牌，代码003029[7] - 截至2025年6月3日，公司注册资本19362.0227万元[8] 持股计划信息 - 参与对象为公司董事（不含独立董事）等人员[10] - 资金来源为员工自筹等[10] - 标的股票来源为公司回购专用账户A股普通股[10] - 存续期60个月[10] - 拟持标的股票不超5219800股，约占股本2.70%[11] - 全部有效员工持股计划持股累计不超股本10%，单个员工不超1%[11] 持股计划流程 - 2025年4月7日召开职工代表大会征求意见[13] - 2025年4月11日多会议审议相关议案[13][14] - 2025年4月12日公告相关文件[18] - 尚需召开股东大会审议并公告法律意见书[16] 持股计划合规 - 符合相关规定，无内幕交易等行为[9][25] - 回避表决、融资参与等安排合规[25] - 与相关人员不存在一致行动关系[22][25] 其他 - 融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[20] - 法律意见书2025年6月5日出具，一式叁份[32]

股东减持计划 - 减持主体为国投高科技投资有限公司 持有公司首次公开发行前股份 占总股本0.57% [1][2] - 减持原因为自身资金需求 计划减持不超过1,076,000股 占剔除回购股份后总股本0.57% [2] - 减持方式为集中竞价交易 减持期间为公告披露后15个交易日起的三个月内 减持价格不低于发行价 [2] 股本结构 - 公司总股本为193,620,227股 剔除回购专用账户股份后为188,400,427股 [1] - 本次减持计划以剔除回购股份后的股本为计算基数 [1][2] 减持合规性 - 减持计划与股东此前承诺一致 不存在差异 [2] - 减持主体不存在不得减持的情形 符合监管规定 [2] - 减持不会导致公司控制权变更 不影响公司治理结构和持续经营 [3]

股东情况 - 国投高科持有公司1,076,000股，占比0.57%[3][5] - 公司回购专用账户股份5,219,800股，总股本193,620,227股[3] 减持计划 - 国投高科计划3个月内减持不超1,076,000股[3][6] - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[6] - 减持价格不低于首发价，有完成不确定性[6][9] 影响说明 - 减持与承诺一致，不影响控制权和经营[7][10]

股东减持计划 - 国投高科技投资有限公司持有吉大正元0.57%股份 [1] - 计划在公告披露后15个交易日起三个月内通过集中竞价方式减持不超过107.6万股 [1] - 减持股份数量不超过公司剔除回购专用账户中股份后总股本的0.57% [1]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月28日以现场和通讯结合方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知已于2025年5月23日通过书面、电话、邮件等方式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长于逢良主持会议，表决采用书面记名投票方式 [1] 公司章程修订 - 系统性修订《公司章程》及附件，重点完善董事、独立董事、董事会及专门委员会职能，删除监事会专章，组织架构同步调整 [1][2] - 修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [2] - 修订需经股东大会三分之二以上表决权通过，生效后《监事会议事规则》废止 [2][3] 内部治理制度调整 - 修订并新增多项内部治理制度，包括将《董事、监事和高级管理人员持股变动制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动制度》 [4][5] - 调整涉及关联交易、对外担保、对外投资等12项子议案，均需提交2024年度股东大会审议 [5][7] 股东大会临时提案 - 董事长于逢良提出增加15项临时提案，涵盖公司章程修订及内部治理制度子议案 [7][8] - 新增提案包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等修订内容 [7] 表决结果与后续程序 - 所有议案均以8票同意、0票反对/弃权通过，显示董事会高度一致 [2][3][5][7] - 修订事项需经2024年度股东大会批准，工商变更登记由经营管理层后续办理 [2][3]

股东大会临时提案 - 公司董事会收到实际控制人于逢良提交的临时提案函，提议在2024年度股东大会上增加审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等三项子议案和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》等十二项子议案 [3] - 临时提案涉及公司章程修订、股东大会议事规则修订、董事会议事规则修订以及关联交易管理、对外担保管理、对外投资管理等内部治理制度修订 [2][3] - 董事会审查后认为提案符合规定，同意提交股东大会审议 [3] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集 [4] - 会议召开时间为2025年6月10日上午9:15至下午15:00 [4] - 股权登记日为2025年6月3日，登记在册股东有权出席 [5][6] - 会议表决方式包括现场投票和网络投票，同一股份只能选择一种方式 [4] 会议审议事项 - 议案包括2024年度非经营性资金占用情况专项说明、董事及高级管理人员薪酬方案、监事薪酬方案等 [7] - 部分议案需以特别决议表决通过，包括关联股东需回避表决的议案 [7] - 议案1至3已通过董事会和监事会审议，议案4至14已通过相关会议审议 [7] 会议登记及投票 - 登记方式包括现场登记、传真登记、邮件登记等，需提供股东账户卡、身份证等材料 [8] - 登记时间为2025年6月6日17:00前 [9] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体流程详见附件 [9][11] 其他事项 - 股东大会会期半天，股东需自行安排食宿交通 [9] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开十天前提交临时提案 [9] - 备查文件包括公司第九届董事会第十五次、第十六次、第十七次会议决议等 [10]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事和1名董事长[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] 董事会权限 - 有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[6] - 有权批准交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元的事项[7] - 有权批准交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元的事项[7] - 有权批准交易标的涉及资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的事项[7] - 有权批准交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的事项[7] - 有权批准交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元的事项[7] - 批准公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[8] 贷款与股东会审议 - 资产负债率超过70%后发生的贷款事项应提交股东会审议[8] 董事会秘书与代表 - 公司设董事会秘书1名，同时聘任证券事务代表协助工作[15] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，成员为单数且不少于3名[16] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[16] - 审计委员会相关事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 董事会会议 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[26] - 提议召开临时会议，除董事长认为必要外，应提交书面提议[26] - 董事长应自接到提议或监管部门要求后10日内召集并主持会议[26] - 定期会议提前10日通知，临时会议至少提前3日通知[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会、1/2以上独立董事提议时可召开临时会议[29] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[30] - 会议需过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事的委托代为出席[34] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席，董事会应建议股东会撤换[34] - 会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[36] - 表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[37] - 表决票保存期限至少为10年[38] - 董事对关联交易等情形应回避表决，回避时有关会议由过半数非关联董事出席[39] - 无关联关系董事出席可举行会议，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席人数不足3人不得表决相关提案，应提交股东会审议[40] - 对担保、财务资助事项作决议，需全体董事过半数、出席会议2/3以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，超权限须报股东会批准[40] - 二分之一以上与会董事认为提案问题时，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[41] - 提案未通过，条件无重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[41] 会议记录与决议 - 会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[43][44] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[44] - 董事在决议签字并担责，决议违法致公司损失，参与表决且无异议董事负赔偿责任[45] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[45] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[46] 决议实施 - 董事长跟踪检查决议实施，发现问题可要求高级管理人员纠正，不采纳可提请召开临时董事会[48]