三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[6] - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐方[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 三方协议提前终止，公司应1个月内签新协议并报交易所备案公告[7] 募集资金使用规则 - 公司应按发行申请文件承诺及股东会审议通过的募投项目使用资金[9] - 除金融类企业，公司募集资金不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[9] - 公司募投项目资金支出需履行申请或审批手续[10] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与投资计划差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证项目[13] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达或超10%需股东会审议通过[15] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况年度报告披露[15] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账原则不超6个月[15] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[16] 超募资金使用 - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[17] 现金管理产品 - 现金管理产品期限不得超十二个月[19] 募集资金用途变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形视为改变用途，需董事会决议、保荐意见并股东会审议[23] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[23] - 募集资金使用超审议程序确定的额度、期限或用途，情形严重视为擅自改变用途[23] - 公司变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过，且保荐机构或财务顾问发表明确同意意见，并在董事会审议通过后2个交易日内公告[24] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[27] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[27] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[28] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场检查[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[29] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制订、修改和解释[32] - 制度自公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[32]

公司治理文件 董事、高级管理人员离职管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司 之间的劳动合同规定。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 ...

制度修订与制定 - 2025年5月28日九届十七次董事会审议通过内部治理制度修订、制定议案[1] - 《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》更名[1] - 10项修订制度、2项新制度需提交股东大会审议[2][3] - 16项修订制度、2项新制度无需提交股东大会审议[3] - 1 - 3项修订制度需股东大会特别决议审议[3]

公司章程修订 - 2025年5月28日召开董事会会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案，尚需股东大会特别决议审议[1] - 修订内容包括完善董事要求、删除监事会专章、调整组织架构等，“股东大会”表述改为“股东会”[2][8] - 章程修改生效后不再设监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2][3] 股份相关 - 公司股份总数为193,620,227股，均为普通股[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[23] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[14] - 单笔财务资助金额超公司近一期经审计净资产10%等财务资助情形须经股东大会审议通过[14] 股东大会相关 - 年度股东大会召开前20日通知各股东，临时股东大会召开前15日通知各股东[17] - 股东会采用网络或其他方式投票，开始、结束时间有规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名[81] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[22] 董事会权限 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会的决议等[81] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情形需董事会审议[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[110] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[111] 公司运营与信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[109] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[37]

股东大会安排 - 2025年6月10日14:00召开2024年度股东大会[2][6][33] - 股权登记日为2025年6月3日[7] - 现场会议地点为长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室[7] - 网络投票时间为2025年6月10日[6] - 网络投票代码为363029，投票简称为正元投票[25] 会议议案情况 - 2025年5月28日第九届董事会第十七次会议通过多项议案提交股东大会审议[3] - 审议事项包括《2025年事业合伙人持股计划（草案）》等[8] - 议案1 - 3、11 - 12需关联股东回避表决，议案11还需特定关联股东回避[11] - 议案13 - 15.03需以特别决议表决通过[11] 股东相关 - 董事长于逢良持股21,055,886股，占比10.87%，临时提案获同意提交[5] - 单独或合计持股1%以上股东可提前十天提临时提案[19] 公司提案 - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票[34] - 提出《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案[34] - 提出修订《公司章程》等多项制度议案[34]

会议情况 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月28日召开，8名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决8票同意，需2024年度股东大会审议[3][4][6] 临时提案 - 5月28日董事会收到董事长增加2024年度股东大会临时提案的函[13] - 临时提案含三项《公司章程》和十二项内部治理制度子议案[13] - 临时提案表决8票同意，内容详见2025 - 032号公告[13] 其他 - 公告发布时间为2025年5月30日[16]

— 1 — | | 杆解决方案，服务全国多个省级行政区的数字政府建设项目， | | --- | --- | | | 助力安全可靠的数字化中国建设，去年公司在信创领域也有着 | | | 不错的成绩，目前正在服务几个重要项目，公司仍在不断积累 | | | 项目经验，希望打造几个灯塔类项目，为后续信创业务的开展 | | | 拓宽道路。感谢您对公司的关注！ | | | 年亏损，今年采取了什么补救措施？ 2、公司已经连续 3 | | | 答：尊敬的投资者您好！公司围绕开源，聚焦主业和创新 | | | 业务，持续推动研发和技术创新，通过与行业头部厂商的合作 | | | 在信创领域布局新赛道，培育第二增长曲线。另外，公司已从 | | | 多方面开展降本增效工作，在成本控制方面，通过全链条成本 | | | 结构优化及供应链协同降本；在费用管理方面，严格预算管理， | | | 合理安排资金，控制各项费用支出，提高精细化管理水平。未 | | | 来公司将以财务战略驱动资源高效配置，提升盈利能力和股东 | | | 回报水平。感谢您对公司的关注！ | | | 3、正元大厦什么进展？ | | | 答：尊敬的投资者您好！正元大厦位于国家 ...

公司公告 - 长春吉大正元信息技术股份有限公司将参加"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流，活动时间为2025年5月27日15:00-16:30 [1] 高管参与 - 公司董事长兼总经理于逢良、财务总监胡旸、董事会秘书李泉将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通 [2] - 高管团队将全程在线实时回答投资者提问，投资者可在2025年5月27日17:00前通过指定链接或二维码提交问题 [2] 活动信息 - 活动由吉林省证券业协会和深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 公司董事会于2025年5月20日发布此公告 [3]

届时公司董事长兼总经理于逢良、财务总监胡旸、董事会秘书李泉将在线就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，期间将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2025 年 5 月 27 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-028 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春吉大正元信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共 同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， ...

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司收入分别为8.16亿、4.91亿、4.08亿和2.81亿元[3] - 2021 - 2024年1 - 9月扣非净利润分别为1.35亿、 - 0.36亿、 - 1.66亿和 - 0.75亿元[3] - 2024年度营收4.07亿元，同比降0.32%[4] - 2024年度扣非净利润 - 1.43亿元，同比增13.44%[4] 保荐人情况 - 查询募集资金专户3次[3] - 列席股东会0次、董事会1次[3] - 现场检查2次[3] - 发表专项意见4次[4] - 向深交所报告0次[4] - 培训公司1次，日期为2024年4月25日[4]