市值管理制度 - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[2] - 目的是创造公司价值等[4] - 遵循合规等原则[4][5] 管理架构 - 董事会是领导机构，经营管理层负责[7] - 董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[7][8] 管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[11] 预警机制 - 监测市值等指标，设定预警阈值[16] - 接近或触发阈值启动预警并报告[16] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌采取相应措施[16][17] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%[19] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%[19] 制度信息 - 制度由董事会制定、修改并解释[19] - 自董事会决议通过之日起实施[19] 公司信息 - 公司为长春吉大正元信息技术股份有限公司[20] - 董事会时间为2025年4月[21]

会议与议案审议 - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[8] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[8] - 2024年3月18日审议通过2024年事业合伙人持股计划草案[17] - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年4月25日审议通过回购2021年限制性股票激励计划剩余股份议案[18] - 2024年8月9日审议通过聘请2024年度审计机构议案[15] 独立董事履职 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均亲自出席[4] - 独立董事出席7次审计委员会会议，审核24项议题[5] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议，审核4项议题[5] - 独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 2025年独立董事将继续按规定履行职责[19] 其他事项 - 独立董事与中小股东沟通交流并保护其权益[9] - 公司高级管理人员及相关部门配合独立董事工作[12] - 独立董事认可容诚会计师事务所审计能力[16] - 独立董事认可员工持股计划和股权激励事项[17][18]

2024年薪酬调整 - 2月起兼任岗位非独立董事停发董事津贴[1] - 未兼任职务董事津贴12万元/年，按月领[2] - 2月起全体监事停发监事津贴[2] 2025年薪酬方案 - 适用董监高，期限为2025年全年[4] - 兼任岗位不另发董监津贴[4] - 多项职务按最高单项领薪[4] - 薪酬含基本、绩效等，绩效与评价挂钩[4] 其他 - 方案需2024年度股东大会审议通过[5] - 离任人员薪酬按实际任期发放[5]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 无重大资金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6][7] - 成熟期有重大资金支出，占比最低40%[7] - 成长期或阶段难分且有重大支出，占比最低20%[7] 决策流程 - 利润分配预案经董事、独立董事、股东大会表决通过[8] - 调整政策议案经独立董事同意后提交审批[9] - 修改章程现金分红政策需2/3以上股东表决通过[9] 实施时间 - 回报规划自股东大会审议通过之日起实施[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务和内控审计机构，聘期至2025年度股东大会结束[2] - 2025年度审计费用59万元/年，与2024年一致[14] - 续聘议案已通过董事会、监事会审议，需股东大会审议生效[16][17][19] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[8] 项目人员情况 - 项目合伙人王逸飞等具备专业胜任能力，累计承担公司审计未满5年[9][10]

现将公司监事会对 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议 22 项议题，会议的召集、 召开程序均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。具 体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.2 | 第九届监事会 | 1、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》 | | | | 第七次会议 | | | 2 | 2024.1.31 | 第九届监事会 | 1、审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 | | | | 第八次会议 | 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | | 3 | 2024.3.18 | 第九届监事会 第九次会议 | 1、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划（草案）>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划管理办法>的 | | | | | 议案》 | | | | | 3、审议通过《关于提请股 ...

2024 年度内部控制评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-027 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于提请召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 - 1 - （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-015 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事， 与会的全体监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会结合 2024 年工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

第九届董事会第十六次会议决议公告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的 各项职责 ...