北京国枫律师事务所 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 实施 2025 年事业合伙人持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN078-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 吉大正元、公司 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司,证券简称"吉大 | | --- | --- | --- | | | | 正元",证券代码为"003029" | | 本次持股计划/本 | 指 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2025年事业合伙 | | 持股计划 | | 人持股计划 | | 标的股票 | 損 | 本次持股计划拟授予的公司 A 股普通股股票 | | 本所 | 損 | 北京国枫律师事务所 | | 《公司章程》 | 損 | 《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-033 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东国投高科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,076,000 股（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.57%）的股东 国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"）计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,076,000 股。国投高科自 2022 年 9 月 19 日起不再为公司持股 5%以上股东，但 根据国投高科出具的《关于持股意向及减持意向的承诺函》，其减持公司首次公 开发行前股份时仍需遵守减持预披露相关规定。 2、截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数量为 5,219,800 股，公司 总股本为 193,620,227 股，本次计算股份占比时所用总股本基 ...

吉大正元（003029）公告，持有公司0.57%股份的股东国投高科技投资有限公司计划在公告披露之日起 15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持不超过107.6万股，即不超过公司剔除回购专用账 户中股份后总股本的0.57%。 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-029 长春吉大正元信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十七次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上审议通过。 表决结果 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-032 除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》列明的会议审议事项、召开时间、地点及股权登记日等相关 事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2024 年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-027）。 于修订 <公司章程> 及其附件的议案》之《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修 订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》三项子议 案和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》中的《关于修订 <关联交易管> 理制度>的议案》《关于修订 <对外担保 ...

公司治理文件 董事会审计委员会年报工作制度 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应当加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监 督作用，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长春吉大正元信息技 术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 ...

公司治理文件 总经理工作细则 长春吉大正元信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理工作的正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司的实际情况，制 订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理岗位，本细则所称的高级管理人员包括公 司总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 公司总经理等高级管理人员任职条件 第一节 任职资格 第三条 公司总经理等高级管理人员应当具有较丰富的经济理论知识、管理 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的经营业务以及国家有关政策、法律、法规。 第四条 公司总经理等高级管理人员应诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；能 充分遵守和履行《公司法》等有关法律法规、中国证监会等部 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 公司治理文件 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称 《监管要求》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有 关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司 ...

公司治理文件 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规 定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员和其他 有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名（可根据公 司 ...

公司治理文件 会计师事务所选聘专项制度 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘年审会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...