证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-032 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2024 年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-027）。 2025 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》之《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项子议 案和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》中的《关于修订<关联交易管 理制度>的议案》《关于修订<对外担保管 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-029 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十七次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 5 月 23 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》 ...

— 1 — | | 杆解决方案，服务全国多个省级行政区的数字政府建设项目， | | --- | --- | | | 助力安全可靠的数字化中国建设，去年公司在信创领域也有着 | | | 不错的成绩，目前正在服务几个重要项目，公司仍在不断积累 | | | 项目经验，希望打造几个灯塔类项目，为后续信创业务的开展 | | | 拓宽道路。感谢您对公司的关注！ | | | 年亏损，今年采取了什么补救措施？ 2、公司已经连续 3 | | | 答：尊敬的投资者您好！公司围绕开源，聚焦主业和创新 | | | 业务，持续推动研发和技术创新，通过与行业头部厂商的合作 | | | 在信创领域布局新赛道，培育第二增长曲线。另外，公司已从 | | | 多方面开展降本增效工作，在成本控制方面，通过全链条成本 | | | 结构优化及供应链协同降本；在费用管理方面，严格预算管理， | | | 合理安排资金，控制各项费用支出，提高精细化管理水平。未 | | | 来公司将以财务战略驱动资源高效配置，提升盈利能力和股东 | | | 回报水平。感谢您对公司的关注！ | | | 3、正元大厦什么进展？ | | | 答：尊敬的投资者您好！正元大厦位于国家 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特此公告。 关于参加网上集体业绩说明会的公告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由 吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动"，现将有关事项公告如下： 届时公司董事长兼总经理于逢良、财务总监胡旸、董事会秘书李泉将在线就公司2024年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，期间将全程在线，实时回答 投资者的提问。投资者可于2025年5月27日（星期二）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-028 ■ 长春吉大正元信息技术股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://r ...

届时公司董事长兼总经理于逢良、财务总监胡旸、董事会秘书李泉将在线就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，期间将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2025 年 5 月 27 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-028 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春吉大正元信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共 同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， ...

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司收入分别为8.16亿、4.91亿、4.08亿和2.81亿元[3] - 2021 - 2024年1 - 9月扣非净利润分别为1.35亿、 - 0.36亿、 - 1.66亿和 - 0.75亿元[3] - 2024年度营收4.07亿元，同比降0.32%[4] - 2024年度扣非净利润 - 1.43亿元，同比增13.44%[4] 保荐人情况 - 查询募集资金专户3次[3] - 列席股东会0次、董事会1次[3] - 现场检查2次[3] - 发表专项意见4次[4] - 向深交所报告0次[4] - 培训公司1次，日期为2024年4月25日[4]

财务表现 - 2024年营业收入40667万元，同比下降0.32%，其中网络安全产品收入21233万元（占比52.21%）同比下降5.89%，网络安全生态收入5714万元（占比14.05%）同比增长46.81%，网络安全服务收入13720万元（占比33.74%）同比下降4.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-13852万元，同比减亏11.86%，扣非净利润-14344万元，同比减亏13.44% [3] - 基本每股收益-0.71元/股（同比改善17.44%），扣非每股收益-0.74元/股（同比改善16.85%） [4] 费用控制 - 销售费用16176万元同比下降6.31%，管理费用6747万元同比下降25.00%，财务费用-132万元（变化率86.25%） [5][6][7] - 研发费用7966万元同比下降34.63%，占营收比例从34.33%降至24.75% [8] 研发投入 - 研发人员数量从282人减少至252人（降幅10.64%），30岁以下人员减少53.23% [10] - 研发投入金额10064万元同比下降28.15%，其中资本化金额2099万元（占比20.85%），资本化比例提升7.85个百分点 [11] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-14771万元，同比下降26.66%，主要因营销回款减少 [12] - 投资活动现金流量净额-15356万元，同比改善63.74%，因长期资产及股权投资减少 [13] - 筹资活动现金流量净额-10143万元，同比下降173.95%，因未吸收新投资且回购股权激励 [14] 业务与风险 - 东北区域收入下降49.68%，华北/华东/西北/西南地区实现增长 [2] - 面临政策环境变化、技术创新不及预期、品牌名称使用权及新业务开拓等风险 [15] 高管薪酬 - 董事长兼总经理税前报酬109.06万元，副总经理66.55万元，财务总监49.57万元 [16]

会议相关 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议，审核4项议题[5] - 公司召开3次独立董事专门会议[6] - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[9] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[9] - 2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议[14] - 2024年8月9日召开第九届董事会第十二次会议[16] - 2024年3月18日召开第九届董事会第九次会议[18] 决策事项 - 审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 审议通过聘请2024年度审计机构议案[16] - 审议通过2024年事业合伙人持股计划草案及相关议案[18] - 审议通过回购2021年限制性股票激励计划中剩余股份的议案[19] 独立董事工作 - 累计现场工作时间达15日[11] - 关注公司定期报告财务信息[15] - 督促公司保证数据真实准确完整，提示风险[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

会议情况 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均亲自出席[4] - 独立董事出席7次审计委员会会议，审核24项议题[5] - 独立董事出席2次战略与可持续发展委员会会议，审核2项议题[5] - 公司召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[6] 时间安排 - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[9] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[9] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年8月9日审议通过聘请2024年度审计机构议案[16] - 2024年3月18日审议通过2024年事业合伙人持股计划草案及相关议案[17] - 2024年4月25日审议通过回购2021年限制性股票激励计划剩余股份议案[18] 未来展望 - 独立董事2025年将继续按规定履职，维护股东权益[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估常琦、阮金阳、谢永涛独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月26日[2]