公司治理文件 董事会审计委员会工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规，以 及《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，公司董事会特设立董事会审计委 员会，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提 ...

公司治理文件 累积投票制实施细则 长春吉大正元信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构和股东会的表决机制、维护中小股东利益，规范公司董事的选 举行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规， 以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事（含独立董 事）时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其 拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，股 东 ...

公司治理文件 董事会薪酬与考核委员会工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司 实际情况，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律法规设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事 应当在薪酬与考核委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 ...

公司治理文件 利润分配管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，自主决策公司 利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小 ...

公司治理文件 信息披露管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称《行业信息披露》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以 及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体； （四）重大资产重组 ...

第一条 为进一步提高长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平 性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人 员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度 ...

公司治理文件 信息披露暂缓与豁免管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他 ...

公司治理文件 投资者关系管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，建立公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

公司治理文件 外部信息报送和使用管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长 春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长春吉大 正元信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关公司制度的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及正在筹 划或需要报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责信息对外 报送的组织实施和日常审核管理工作，董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外 报送信息的日常管 ...

公司治理文件 股东会议事规则 长春吉大正元信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规， 以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用 ...