公司治理文件 关联交易管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规，以及《长春吉大 正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途 径及程度等方面进行实质判断。 第八条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买 ...

承诺管理制度 第一条 为加强对长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关主体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长春 吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制 度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在申请首次公 开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出的解决同业 竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项（以下简称"承诺"） 必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础 上明确履约期限。 承诺人应当及时将其作出的承诺事项告知公司，公司应当及时将承诺人承诺 事项从相关信 ...

公司治理文件 防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人及其他关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司不得为董事、高级管理人员、实际控制人及其他关联方提供资金 等财务资助。 第三条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 （一）经营性资金占用是指实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司代实际控制人及其关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用 ...

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 公司治理文件 独立董事工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《长 春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制 度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实 ...

（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务作为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 该控股子公司其他股东中不包含公司的实际控制人及其关联人； 公司治理文件 对外提供财务资助管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司的控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （三）中国证监会或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他情 形。 第三条 公司不 ...

公司治理文件 对外投资管理制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 投资业务的职务分离： （一）投资计划编制人员与审批人员分离； 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《长春吉大正元信息技 术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关公司制度的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益以现金、股权、以 及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物或专利权、商标权、土地使用权等 无形资产作价投入其他主体的行为。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略，有利于拓 ...

公司治理文件 公司章程 长春吉大正元信息技术股份有限公司 章程 二〇二五年五月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会 ...

公司治理文件 独立董事年报工作制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本年 度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和审计委员会、年审注册会 长春吉大正元信息技术股份有限公司 1 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关公司制度的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编 ...

公司治理文件 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第二章 人员结构 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时 自动丧失。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强长春吉大正元信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续履行社会责任、健全公司治 理结构，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力， 促进自身和经济社会的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

公司治理文件 内部审计制度 长春吉大正元信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")及控 股公司的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规，以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司内部控制、财务收支、资产 质量、经营绩效以及重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督 和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 内部审计应 ...