证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-007 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议题： （一）审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 公司参与设立的"吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）" （以下简称"产业基金"）拟向全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司 （以下简称"信安公司"）增资 2,000 万元，该投资金额占公司最近一期经审计 净资产的 1.47%，公司拟放弃优先认缴出资权并与产业基金、信安公司约定回购 条款，根据《股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易不构成关联交易。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于产业投资基金拟对公司全资子公司增资的公告》 （2024-009）。 董事会审计委员会对该议案进行事前 ...

公司治理文件 《公司章程》 长春吉大正元信息技术股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-008 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 1 月 30 日向全体监事发送紧急 会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过如下议题： （一）审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 公司参与设立的"吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）" （以下简称"产业基金"）拟向全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-005 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于转让产业基金部分份额暨产业基金新增合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）交易的基本情况 为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一步提升长春吉大正元信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）综合竞争力，公司于 2022 年 3 月 16 日召 开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于 参与设立产业基金合伙企业的议案》，同意公司与银河创新资本管理有限公司（以 下简称"银河创新资本"）、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基 金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立"吉林银河正元 数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"产业基金""基金"）， 基金规模为人民币 50,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 17,500 万元，基金份额为 35%，同时董事会授权公司董事长推进本次基金设立和投资事 项、与交易合作方签署投资合同文本及相关文件，截至 2023 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 七次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体监事发送会 议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。 为提高公司闲置资金使用效率，公司拟使用不超过 2.17 亿元（含）闲置募 集资金进行现金管理，占公司最近一期经审计净资产的 15.99%。相关资金使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在决议有效期内可以滚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于 2023 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发送会 议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-002 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 公司董事会授权财务总监在本议案额度范围内行使相关决策权、签署合同文 件，并负责安排办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

招商证券股份有限公司 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长 春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次 公开发行股票并上市以及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及吉大正元募集资金投资项目的 实际投入情况，对吉大正元使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币2.17亿元（含）的闲置募集资 金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，相关产 品满足保本需求，且单项产品投资期限不超过12个月，投资产品不得进行质押。 前述募集资金现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资 金额度在决议 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-004 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品，相关产品满足保本 需求，且单项产品投资期限不超过 12 个月，投资产品不得进行质押。 2、投资金额：不超过人民币 2.17 亿元（含）的闲置募集资金，该投资金额 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在决议有效期 内可以滚存使用。 3、风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动 影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大正元"） 于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，为提高公司闲置 资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情 况下，使用额度不超过人 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票新增股份 变动报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年十二月 长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 新增股份变动报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：11,439,127 股 2、发行价格：15.71 元/股 全体董事签名： _________________ _________________ _________________ 于逢良 赵宇雍 王连彬 _________________ _________________ _________________ 田景成 张全伟 何小朝 _________________ _________________ _________________ 常 琦 阮金阳 谢永涛 长春吉大正元信息技术股份有限公司 年 月 日 2 长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 新增股 ...

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春吉大正元信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1430 号）同意，长春吉大正 元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象于逢良先生发行人民 币普通股（A 股）11,439,127 股，每股发行价格为 15.71 元，募集资金总额为 179,708,685.17 元。本次发行完成后，公司总股本由 184,476,300 股增加至 195,915,427 股。 除董事长于逢良先生外，公司其余董事、监事和高级管理人员均不是本次向 特定对象发行 A 股股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发 行总股本增加而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数（股） | 持股比例 | 持股数（股） | 持股比例 | | 于逢良 | 董事长、总经理 | 9,616,759 | 5.21% | 21,055,886 | 10.75% | ...