关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告暨 上市公告书》及相关文件已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广 大投资者查阅。 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-001 董事会 二〇二四年一月二日 长春吉大正元信息技术股份有限公司 — 1 — ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币184,476,300元[12] - 公司所处行业属于“I65 - 软件和信息技术服务业”，相关业务属“鼓励类”行业[68][69] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计168,842.25万元，负债总计38,316.08万元，股东权益总计130,526.17万元[17] - 2023年1 - 9月营业收入32,347.70万元，净利润 - 7,221.78万元[19] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 21,790.76万元[21] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为 - 6.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.46元/股[24] - 2023年9月30日公司流动比率为3.03倍，速动比率为2.47倍，资产负债率（合并）为22.69%，资产负债率（母公司）为18.26%[23] - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率为1.10次，存货周转率为0.80次[23] - 2023年1 - 9月每股净现金流量为 - 3.52元/股，每股经营活动现金流量净额为 - 1.18元/股[23] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为35569.71万元、43477.96万元、38810.47万元及40021.21万元，占营业收入比例分别为58.28%、53.27%、79.01%及123.72%[28] - 公司账龄1年以上应收账款余额分别为13876.96万元、17457.70万元、25355.57万元和19921.07万元，占报告期各期末应收账款余额比例分别为39.01%、40.15%、65.33%和49.78%[28] - 2023年公司加大投入导致期间费用较上年同期增加，9月30日冲回已计提的限制性股票摊销费用1763.92万元[27] 发行情况 - 本次发行前总股本为186347000股，本次发行11439127股，发行后总股本为197786127股[37] - 发行时间为2023年12月19日，发行方式为向特定对象发行股票[39] - 发行对象为公司董事长于逢良，以现金认购[40] - 发行价格为15.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 发行数量为11,439,127股，认购金额为17,970.87万元[43] - 募集资金总额为179,708,685.17元，扣除发行费用后净额为176,634,855.83元，用于补充流动资金[44] - 发行对象认购股票自发行结束起三年内不得转让，发行前持有的股份18个月内不得转让[45] - 发行股份将在深圳证券交易所主板上市[46] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[48] 股权相关 - 截至2023年9月30日，吉林大学全资子公司已转让公司全部股份，公司存在不能使用“吉大”“Jilin University”名号的风险[36] - 截至2023年10月27日，保荐机构衍生投资部柜台持仓持有发行人395,228股股票[54] - 发行人实际控制人的一致行动人吉林省英才投资有限公司于2023年9月20日质押6,000,000股股票给招商证券，2024年9月19日到期[54] 会议审议 - 2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[59] - 2023年2月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过调整发行方案等议案[60][61] - 2023年5月23日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过调减募集资金总额等议案[62] - 2023年9月12日，公司召开第九届董事会第五次会议，提请股东大会将发行决议有效期和相关授权延长至2024年6月27日[62] - 2022年9月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过多项发行上市相关议案[63][64] - 2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》[65] - 2023年9月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会，将发行决议有效期及授权有效期延长至2024年6月27日[65] 技术与业务 - 截至募集说明书签署日，公司拥有十多项发明专利技术及五百余项软件著作权[70] - 公司自成立以来参与建设了3000多个国内知名的大中型网络安全项目[72] - 公司为多项重大项目提供网络安全解决方案及保障[73] - 国外网络安全市场由欧美厂商垄断，公司凭借技术优势进入国际市场，2016年起拓展海外业务[73] 保荐相关 - 保荐人履行多项核查程序，确认公司符合主板板块定位及国家产业政策[74] - 保荐机构对公司证券发行后持续督导时间为发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[75] - 督导公司完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[76] - 关注公司募集资金专户存储、投资项目实施及为他人提供担保等事项并发表意见[76] - 保荐协议约定保荐机构权利及履行督导职责的相关内容[76] - 发行人和其他中介机构需配合保荐机构履行职责[76] - 保荐机构认为公司符合相关规定，具备在深交所上市条件，同意推荐[77] - 项目协办人邓津、保荐代表人刘奇、保荐业务负责人王治鉴、法定代表人霍达参与相关工作[81][82][84]

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-099 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春吉大正元信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1430 号）批复同意，长春吉 大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大正元"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 11,439,127 股，发行价格为人民币 15.71 元/股， 募集资金总额为人民币 179,708,685.17 元，扣除发行费用后公司本次募集资金净 额为人民币 176,634,855.83 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 20 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行审验并出具了《验 资报告》（天职业字[2023]53682 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关法律 ...

简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | | | 股票简称： | 吉大正元 | | | | 股票代码： | 003029 | | | | 信息披露义务人一： | 吉林省博维实业有限公司 | | | | 住所： | 长春市西安大路 127-5 号 | | | | 通讯地址： | 长春市西安大路 号 127-5 | | | | 信息披露义务人二： | 吉林省英才投资有限公司 | | | | 住所： | 吉林省长春市高新开发区光谷大街北\飞跃中路东\规 | | | | | 划路南\飞跃东路西宝来雅居住宅小区 14a[幢]103 | 号房 | | | 通讯地址： | 吉林省长春市高新开发区光谷大街北\飞跃中路东\规 | | | | | 划路南\飞跃东路西宝来雅居住宅小区 14a[幢]103 | 号房 | | | 信息披露义务人三： | 于逢良 | | | | 住所： | 长春市朝阳区****** | | | | 通讯地址： | 长春市朝阳区****** | | | | 信息披 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于股东一致行动协议到期暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司股东于逢良、吉林省博维实业有限公司、吉林省英才投资有限公司、赵展 岳、北京中软联盟科技发展有限公司 2016 年 4 月 18 日签署的《一致行动协议》于 2023 年 12 月 24 日到期，到期后不再续签； 2、公司实际控制人于逢良、刘海涛 2022 年 11 月 24 日签署的《一致行动协议》 尚在有效期，该协议有效期至公司 2022 年度非公开发行 A 股股票登记完成之日起 36 个月止，协议有效期间，于逢良及其控制的吉林省数字证书认证有限公司、刘海涛控 制的吉林省博维实业有限公司仍保持一致行动； 3、公司股东于逢良、吉林省博维实业有限公司、吉林省英才投资有限公司、赵展 岳、北京中软联盟科技发展有限公司签署的《一致行动协议》到期后，公司实际控制 人于逢良、刘海涛合计支配的表决权比例由 34.45%降至 20.90%，仍为公司的实际控 制人； 4、公司 2022 年度向特定对象发行股份项目已完成发行，公司实 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 验资报告 天职业字[2023]53682 号 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.bpx.cn）"进行评 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mgf.gov.cn）"进行的 验资报告 天职业字[2023]53682 号 长春吉大正元信息技术股份有限公司： 我们接受委托，审验了长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 12 月 20 日止向特定对象发行的 11,439,127 股人民币普通股（A 股）新增股本的实收 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审 验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司 2022 年 8 月 17 日第八届董事会第十四次会议、2022 年 9 月 30 日第一次临时 股东大会、202 ...

招商证券股份有限公司关于 长春吉大正元信息技术股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为长春 吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对吉大正元首次公开发行前部分已发行股份上市流 通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3331 号"《关于核准长春吉 大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》以及深圳证券交易所 "深证上[2020]1256 号"《关于长春吉大正元信息技术股份有限公司人民币普通 股票上市的通知》，吉大正元向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,100,000 股，并于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。公 ...

招商证券股份有限公司 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长春吉大 正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1430 号）的核准，同意长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正 元""发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券" "保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为吉大正元本次向特定对象发行的保荐人（主承销商），对发行人本 次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-095 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于公司部分首发前股东承诺未来 6 个月不减持股份的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占公司总股本（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吉林省博维实业有限公司 | 20,937,500 | 11.3497% | | 2 | 吉林省英才投资有限公司 | 10,000,000 | 5.4208% | | 3 | 吉林省数字证书认证有限公司 | 8,000,000 | 4.3366% | | 4 | 北京中软联盟科技发展有限公司 | 7,000,000 | 3.7945% | | | 合计 | 45,937,500 | 24.9016% | 注 1：截至本公告披露日，上表中股东所持股份尚在限售期，将于 2023 年 12 月 26 日解除限 售，具体详见公司同日披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》（2023- 096）。 二、承诺函具体内容 本次承诺主体自愿出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》具体内 容： "本公司作为 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 保荐人（主承销商） 全体董事签名： | _________________ | | _________________ | _________________ | | --- | --- | --- | --- | | 于逢良 | | 赵宇雍 | 王连彬 | | _________________ | | _________________ | _________________ | | 田景成 | | 张全伟 | 何小朝 | | _________________ | | _________________ | _________________ | | 常 | 琦 | 阮金阳 | 谢永涛 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 二〇二三年十二月 长春吉大正元信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2023 年 12 月 20 日 2 长 ...