公司信息 - 证券代码为003036，证券简称为泰坦股份[1] - 债券代码为127096，债券简称为泰坦转债[1] 转债情况 - 泰坦转债因2024年年度权益分派，于2025年6月19 - 26日暂停转股[2] - 泰坦转债自2025年6月27日起恢复转股[2]

回售信息 - 回售价格为100.478元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年7月1日至2025年7月7日[4] - 发行人资金到账日为2025年7月10日[4] - 回售款划拨日为2025年7月11日[4] - 投资者回售款到账日为2025年7月14日[4] 利率与所得 - “泰坦转债”第二个计息期年度票面利率为0.7%[6] - 计息天数为249天（2024年10月25日至2025年7月1日）[6] - 个人投资者和基金回售实际所得为100.382元/张[6] - 合格境外投资者和其他持有者回售实际所得为100.478元/张[6][7]

会议信息 - 泰坦转债2025年第一次债券持有人会议于6月25日13:30召开[2] - 会议地点在浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室[2] 参会情况 - 5名债券持有人出席，代表19,920张有表决权债券，占未偿还债券0.68%[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目相关议案》获通过，同意票19,920张占比100%[3][4] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为金晶、丁宇宇[5] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[5]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券295.50万张，募资2.955亿元，实际募集2.8996471125亿元[1] - 可转换公司债券2023年11月15日起在深交所挂牌交易，存续期至2029年10月24日[2] 回售条款 - 2025年部分募集资金投资项目调整触发附加回售条款[3][4] 回售信息 - “泰坦转债”第二个计息期年利率0.7%，2024年10月25日至2025年7月1日计息249天[6] - 回售价格100.478元/张，不同投资者实际所得不同[7] - 回售公告至少发布3次[8] - 2025年7月1 - 7日申报回售，7月10日资金到账，7月14日投资者资金到账[10][11] - 回售期内继续交易，暂停转股[12] 保荐意见 - 保荐机构对债券回售有关事项无异议[13]

会议决策 - 2022 - 2025年召开多次董事会、监事会、股东会等会议审议议案[9][10][11][16] - 2025年审议通过募投项目调整及补充流动资金议案[17] 可转债发行 - 2022 - 2023年推进向不特定对象发行可转债申请及有效期延长[9][10][11][12] 回售安排 - 募投项目变更后二十个交易日赋予持有人回售权[17] - 回售符合相关规定和约定[17][18]

会议安排 - 2025年6月9日决定召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议[8] - 6月10日发出会议通知，6月25日下午13:30召开[8][9] 会议情况 - 5名债券持有人（或代理人）出席，代表债券19,920张，面值1,992,000元，占比0.68%[11] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目调整等议案》全票通过[13] 合规说明 - 会议各方面均符合相关规定[14]

人事变动 - 车达明因内部工作调整辞去非独立董事职务，仍任职公司[2] - 车达明被选举为第十届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第十届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[2] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] 个人信息 - 车达明间接持有公司0.23%股份[5] - 近三十六个月未受处罚和谴责批评[6] - 不存在重大失信等不良记录[6]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人76人，代表160,361,800股，占比74.2275%[5] - 现场投票股东7人，代表160,023,000股，占比74.0706%[5] - 网络投票股东69人，代表338,800股，占比0.1568%[5] - 中小股东及代理人72人，代表1,746,800股，占比0.8086%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》总表决同意160,335,900股，占比99.9838%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意160,333,100股，占比99.9821%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意160,336,100股，占比99.9840%[8] - 总表决同意160,329,700股，占出席会议有表决权股份的99.9800%[12] - 中小投资者表决同意1,714,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.1624%[12] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[13] - 公告发布时间为2025年6月26日[15]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年6月25日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，全体高管列席[2] 议案通过情况 - 三项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过[3][4][5] 选举结果 - 选举董事长陈宥融先生为执行公司事务的董事，法定代表人未变更[4] - 第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，吉瑞先生任主任委员[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月25日14:30召开，6月10日已公告[3] 投票情况 - 现场投票7人代表160,023,000股，占比74.0706%[5] - 网络投票69人代表338,800股，占比0.1568%[5] - 现场和网络共76人代表160,361,800股，占比74.2275%[5] - 中小投资者72人代表1,746,800股，占比0.8086%[6] 议案表决 - 多项议案同意占比超99.98%，反对、弃权占比低[9][12][13][14][17][20][22] 决议情况 - 股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[23]