广东三和管桩股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10373号 广东三和管桩股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 录 页 码 一、 关于广东三和管桩股份有限公司募集资金置换专项 1-3 鉴证报告 二、 附 件 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 l -4 费用的自筹资金的专项说明 三、 事务 所 执 业 资 质 证 明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10373号 广东三和管桩股份有限公司全体股东; 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 四、 鉴证结论 我们认为,三和管桩管理层编制的专项说明符合《上市公司监管 指引第2号—上市公 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-048 广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 21 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次记账本位币变更符合相关法律法规的规定，符合 子公司的实际经营情况。变更记账本位币后，能够更加客观公正地反映其财务状 况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-050 广东三和管桩股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的公告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 向子公司湖州三和新型建材有限公司（以下简称"湖州三和"）、泰州三和管桩有 限公司（以下简称"泰州三和"）提供总金额不超过人民币 88,500 万元的无息借 款，以实施募投项目"浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能 化生产线建设项目"、"江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目"。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-053 广东三和管桩股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第六次会议、2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于对外投资暨成立合资子公司的议案》，同意公司与汇泰实业 控股有限公司在无棣县东风港经济园区共同投资设立子公司并建设年产 300 万 米 PHC 预应力管桩生产线项目（以下简称"项目"），项目计划总投资 8 亿元。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于对外投资暨成立合资子公司的公告》（公告编号：2021-080）。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于终止对外投资的议案》，同意终 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-049 广东三和管桩股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）香港子公司瑞盈国际集 团有限公司记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。自 2023 年 7 月 1 日起，瑞盈国际集团有限公司记账本位币由港币变更为人民币。 本次变更事项不会对公司 2023 年半年度及以前年度的财务状况、经营成果和现 金流产生影响。 公司于 2023 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于香港子公司变更记账本位币的议案》，同意 香港子公司瑞盈国际集团有限公司（以下简称"香港瑞盈"）的记账本位币进行变 更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，此次会计政策变更事项无 需提交公司股东大会审议。现将该事项公告如下： 一、记账本位币变更概述 变更前：香港 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-047 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 21 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《广东三和管桩股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及全资子公司使用闲置募集资金进 行现金管理的情况进行了审慎核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 10.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金向子公司提供借款以 实施募投项目的情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 10.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.5 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-052 广东三和管桩股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体 品种包括保本型银行结构性存款类产品、大额存单、协定存款等标的，产品期限 不应超过 12 个月。 2、投资金额：不超过人民币 65,000 万元（含），期限内任一时点的投资金 额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是低风险的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司 湖州三和新型建材有限公司（以下简称"湖州三 ...