国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎的核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资金 总额为 879,999,982.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后， 实际募集资金净额为 869,257,541.39 元。容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-009 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》， 同意使用募集资金 6.2 亿元（人民币）向安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称"鑫 铂环保"）进行增资，其中1.6 亿元计入注册资本，4.6 亿元计入资本公积，用于实施募 投项目。 本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 31,518,6 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-008 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"） 于2024年1月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》， 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,公司拟在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票 和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转 等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）股票31,518,624股， ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分募集资金 对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份使用部分募集资金对 全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募 集资金总额为 879,999,982.08 元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后，实际募集资金净额为 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用银行票据方式 支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）2023年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份使用银行票据方式支 付募投项目款并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票31,518,624股，发行价格27.92元/股，发行募集 资金总额为879,999,982.08元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元 后，实际募集资金净额为869,257,5 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-006 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开了第 三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》； 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）股票31,518,624股，发行价格27.92元/股，发行募集资金总额为 879,999,982.08元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元后，实际募 集资金净额为869,257,541.39元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年12 月 28日出具了容诚验字[2023]230Z0 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-004 安徽鑫铂铝业股份有限公司 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）股票31,518,624股，发行价格27.92元/股，发行募集资金总额为 879,999,982.08元, 扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元后，实际募 集资金净额为869,257,541.39元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年12 月 28日出具了容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行 了审验。本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由14,691.1437万股增加至 17,843.0061万股，注册资本由人民币14,691.1437万元增加至人民币17,843.0061万元。具 体以市场监督管理部门登记为准。 结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-005 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。 因此，监事会一致同意公司使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管 理。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于使用银行票据方式支付 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超 过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司 董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。相关事项情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定 对象发行人民 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-010 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1月17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 ...